Metall Zug : Minutes of the AGM 2022 (German only)

Protokoll der

135. Generalversammlung der Metall Zug AG

vom Freitag, 29. April 2022, 17:00 Uhr, im ZUGORAMA der V-ZUG AG, Baarerstrasse 124, 6300 Zug

Metall Zug AG Industriestrasse 66 6302 Zug / Switzerland P [phone]

Protokoll der 135. ordentlichen Generalversammlung der Metall Zug AG

vom Freitag, 29. April 2022, 17:00 Uhr,

im ZUGORAMA der V-ZUG AG, Baarerstrasse 124, 6300 Zug

Vorsitz:

Martin Wipfli, Präsident des Verwaltungsrats

Stimmenzähler:

Roger Lemp, Zürcher Kantonalbank (Obmann) Lucas Bühler, Metall Zug AG

Simona Gabriel, Tech Cluster Zug AG Suzan Hacisalihzade, Metall ZugProtokoll:

Matthias Rey, Sekretär des Verwaltungsrats, Metall ZugTraktanden

1

Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2021

• 1.1 Vorlage des Geschäftsberichts 2021 mit Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle

• 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

  2 3 4

  Verwendung des Bilanzgewinns 2021

  Entlastung der verantwortlichen Organe

  Wahlen

• 4.1 Wiederwahlen Mitglieder Verwaltungsrat

• 4.2 Neuwahl Mitglied Verwaltungsrat

• 4.3 Wiederwahl Verwaltungsratspräsident

• 4.4 Neuwahlen Mitglieder Personal- und Vergütungsausschuss

• 4.5 Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

• 4.6 Wiederwahl Revisionsstelle

  5

  Genehmigung Vergütungen

• 5.1 Fixe Vergütung Verwaltungsrat

• 5.2 Fixe Vergütung Geschäftsleitung

• 5.3 Variable Vergütung Geschäftsleitung

6

Verschiedenes

• I. Eröffnung und Feststellungen des Vorsitzenden

  Martin Wipfli, Präsident des Verwaltungsrats der Metall Zug AG, eröffnet die physisch durchgeführte Generalversammlung um 17:00 Uhr. Die Generalversammlung wird zusätzlich live via Web-streaming übertragen.

  Er stellt fest, dass die heutige Generalversammlung in der nach Artikel 700 Obligationenrecht und Artikel 14 der Statuten vorgeschriebenen Form, unter Angabe der Traktanden und Anträge einbe-rufen wurde, vorschriftsgemäss mindestens 20 Tage vor der Generalversammlung. Die Einladung wurde an alle im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre versandt. Zudem wurde sie auf der Homepage der Metall Zug AG und im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 16. März 2022 mit der Nummer UP04-3964 publiziert und am Sitz der Gesellschaft aufgelegt. Der Geschäfts-bericht ist auf der Homepage der Metall Zug AG publiziert und am Sitz der Gesellschaft verfügbar.

  Ausgedruckte Exemplare können zudem bei der Gesellschaft bestellt werden.

  Für die Beschlussfassung zu Jahresrechnung und Verwendung des Bilanzgewinns ist die Revisi-onsgesellschaft Ernst & Young AG, Zug, durch die Herren Christoph Michel und Simon Balmer vertreten.

  Einladung, Bekanntmachung und Aktenauflage sind somit nach Gesetz und Statuten ordnungsge-mäss und fristgerecht erfolgt.

  Gemäss Artikel 15 der Statuten übernimmt Martin Wipfli den Vorsitz der heutigen Generalversamm-lung.

  Als Protokollführer bezeichnet der Vorsitzende den Sekretär des Verwaltungsrats der Metall Zug AG, Herrn Matthias Rey.

  Gemäss Artikel 16 der Statuten werden Beschlüsse und Wahlen grundsätzlich mit der absoluten Mehrheit der gültig abgegebenen Aktienstimmen getroffen, das heisst unter Ausschluss von leeren und ungültigen Stimmen, soweit nicht das Gesetz oder die Statuten abweichende Bestimmungen enthalten. Die Abstimmungen und Wahlen finden in der Regel offen mit der Hand statt. Sofern dies der Vorsitzende anordnet oder auf Verlangen von Aktionärinnen und Aktionären, die zusammen mindestens 10 Prozent sämtlicher Aktienstimmen vertreten, finden die Abstimmungen und Wahlen schriftlich statt.

  Gemäss Artikel 15 der Statuten bezeichnet der Vorsitzende als Stimmenzähler:

  • - Roger Lemp, Zürcher Kantonalbank, Zürich (Obmann);

  • - Lucas Bühler, Metall Zug AG;

  • - Simona Gabriel, Tech Cluster Zug AG; und

  • - Suzan Hacisalihzade, Metall Zug.

  Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter ist Frau Rechtsanwältin lic. iur. Claudia B. Gemperle Loepfe, Vertreterin von Blum & Partner AG, Rechtsanwälte und Notare, Zug, anwesend.

  Wie der Vorsitzende festhält, werden gegen diese Feststellungen keine Einwände erhoben.

• II. Präsidialansprache

  Martin Wipfli äusserst sich im Rahmen der Präsidialansprache zu dazu, wie die Metall Zug strate-gische Initiativen vorangetrieben hat im Wissen um starke und verlässliche Kapitalgeber und Mit-arbeitende, die für das Unternehmen alles geben. Es wird auf die folgenden Themen eingegangen:

  • a) Umsetzung weiterer Schritte zur Eigenversorgung mit Energie und Lancierung Wasser-stoffprojekt;

  • b) Installation des Kunstprojekts Semiramis;

  • c) Weichenstellung zur Zusammenführung des Geschäftsbereichs Wire Processing mit Ko-max im laufenden Jahr;

• d) Fertigstellung Bauprojekte auf dem Areal des Tech Clusters Zug Vollzug weiterer Pla-nungsarbeiten;

• e) Schärfung Nachhaltigkeitsprojekte;

• f) Lancierung von innovativen Produkten bei Haag-Streit und Neugruppierung der Produkti-onsstandorte;

• g) Optimierung der operativen Prozesse bei Belimed Infection Control, Fokussierung des Ser-vicegeschäfts und Gewinn eines Awards für die Bemühungen in der Digitalisierung;

• h) Vorbereitung der kleineren Einheiten, die im Geschäftsbereich Andere zusammengefasst sind, auf die zukünftigen Herausforderungen.

Der Präsident äussert sich sodann zur Beharrlichkeit, lösungsorientierten Leistungsbereitschaft, Kreativität und zum innovativen Tatendrang der Mitarbeitenden als Schlüssel zum Erfolg. Die Metall Zug Gruppe ist mit einem hohen Auftragsbestand ins Jahr gestartet und erhöht 2022 gegenüber dem Vorjahr die Dividende.

Weiter erläutert Martin Wipfli den bereits kommunizierten umfassenden Generationenwechsel bei der Metall Zug AG, sowohl im Verwaltungsrat als auch in der Geschäftsleitung. Daniel Keist wird am 1. September 2022 die Führung der Metall Zug AG an Matthias Rey als designierten CEO und an Urs Scherrer als designierten CFO übergeben. Die beiden Herren stellen sich der Generalver-sammlung kurz vor. Der Präsident freut sich, dass dieser Stabwechsel vollständig durch interne Kräfte vollzogen werden kann.

III.

Ansprache des CFO der Metall Zug zum Geschäftsjahr 2021

Daniel Keist, CFO und Geschäftsführer der Metall Zug AG, geht auf die Ergebnisse, Kennzahlen und wichtigsten Ereignisse und Entwicklungen der Metall Zug Gruppe im Geschäftsjahr 2021 ein. Die Metall Zug Gruppe verfügt sowohl in Bezug auf die Geschäftsbereiche als auch geografisch über eine ausgewogene Aufteilung des Umsatzes. Die Geschäftsbereiche Wire Processing und Medical Devices haben stark zum Wachstum auf Stufe EBIT beigetragen haben. Infection Control verzeichnete im Vorjahresvergleich einen Rückgang.

Weiter erläutert Daniel Keist den angekündigten Zusammenschluss von Schleuniger und Komax. Metall Zug hat im Jahr 2019 ihre neue Strategie kommuniziert, wonach sich Metall Zug in eine Holdinggesellschaft mit substanziellen Beteiligungen an attraktiven Schweizer Industrieunterneh-men transformieren will. Nach der Abspaltung von V-ZUG repräsentiert der geplante Zusammen-schluss von Schleuniger mit Komax einen weiteren wichtigen Schritt in der Umsetzung dieser Stra-tegie. Dabei will Metall Zug Schleuniger in Komax einbringen und erhält im Gegenzug eine Beteili-gung von rund 25% an der mit Schleuniger ergänzten Komax. Nachdem die Generalversammlung von Komax der Schaffung der notwendigen neuen Aktien für Metall Zug bereits zugestimmt hat, steht der Vollzug der Transaktion nun noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch verschie-dene Wettbewerbsbehörden. Metall Zug beabsichtigt, die Beteiligung an Komax wie die V-ZUG-Beteiligung als langfristiger strategischer Ankeraktionär zu halten.

Der Tech Cluster Zug konnte auf dem Areal in Zug im vergangenen Jahr diverse weitere Projekte vorwärtsbringen. Daniel Keist erläutert unter anderem den Mobility Hub, das Gebäude SHL Südtor für die SHL Medical, die Zusammenarbeit mit Westhive, den Crea Tower I als neuen Hauptsitz der VZ Depotbank und das Holz-Hochhaus Pi.

IV. Präsenz

Vor der Behandlung der Traktanden gibt der Protokollführer die Präsenz bekannt. Verlesung der Präsenzliste, erstellt unter Aufsicht der Stimmenzähler:

Aktien Serie A (Nennwert CHF 2.50)Aktien Serie B (Nennwert CHF 25.00)

TotalVertretene Stimmen (von total 2'203'776 Stimmen) Davon durch Aktionärinnen/Aktionäre Unabhängiger Stimm-rechtsvertreter Mitglieder Verwaltungs-rat und Geschäftsleitung Vertretenes Aktienkapi-tal (von total nominal CHF 11'250'000)

1'939'597

180'473

2'120'070

1'803'388 136'209 27'640

81'913

1'885'301

98'560

234'769

4'112

31'752

CHF 4'848'992.50

CHF 4'511'825.00

CHF 9'360'817.50

Absolute Mehrheit der vertretenen Stimmen:

1'060'036

Anwesende Aktionärinnen und Aktionäre:

224

Es sind keine durch die Metall Zug AG gehaltenen eigenen Aktien an der Generalversammlung vertreten. Der Vorsitzende stellt fest, dass die 135. ordentliche Generalversammlung der Metall Zug AG ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig ist.

Der Vorsitzende hält fest, dass weder Traktandierungsbegehren noch Anträge an die Generalver-sammlung eingegangen sind. Die vorliegende Traktandenliste wird einstimmig genehmigt. Weiter stellt der Vorsitzende fest, dass bei der Metall Zug AG keine Fragen eingegangen sind, welche gemäss Einladung zuhanden des Protokolls entgegengenommen wurden und im Protokoll zu be-antworten wären.

Das Protokoll der 134. ordentlichen Generalversammlung vom 30. April 2021 liegt ordnungsge-mäss unterzeichnet vor. Die Verlesung des Protokolls wird nach Rückfrage des Vorsitzenden nicht gewünscht.

V.

Traktanden

Traktandum 1

Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2021

Traktandum 1.1

Vorlage des Geschäftsberichts 2021 mit Lagebericht, Jahres- und Kon-zernrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle

Die Revisionsstelle empfiehlt in den Berichten vom 11. März 2022 die Genehmigung der Jahres-rechnung bzw. der Konzernrechnung. Der Vertreter der Revisionsstelle hat dem Vorsitzenden mit-geteilt, dass diesen Berichten nichts beizufügen sei.

Die Generalversammlung genehmigt den Geschäftsbericht 2021 mit Lagebericht, Jahres- und Kon-zernrechnung 2021 mit 2'119'478 Ja-Stimmen, 298 Nein-Stimmen und 295 Enthaltungen und nimmt die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis.

Traktandum 1.2

Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

Die Revisionsstelle empfiehlt im Bericht vom 11. März 2022 die Genehmigung des Vergütungsbe-richts 2021. Der Vertreter der Revisionsstelle hat dem Vorsitzenden mitgeteilt, dass diesem Bericht nichts beizufügen sei.

Wie dem Vergütungsbericht 2021 zu entnehmen ist, lagen sämtliche Vergütungen im Rahmen der von der Generalversammlung genehmigten Gesamtbeträge.