MERCK KGAA 04.2019 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: Merck KGaA / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Merck KGaA: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 26.04.2019
in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
13.03.2019 / 15:03
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Merck KGaA Darmstadt - ISIN DE 000 659 990 5 -
- Wertpapierkennnummer 659 990 - Die Kommanditaktionäre unserer Gesellschaft
werden hiermit zu der am Freitag, dem 26. April 2019, um 10:00 Uhr MESZ in der
Jahrhunderthalle Frankfurt, Pfaffenwiese 301, 65929 Frankfurt am Main,
Deutschland, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Tagesordung
1. Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses sowie des vom
Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses und des zusammengefassten
Lageberichts (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §
289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 HGB) für das Geschäftsjahr 2018 mit dem Bericht
des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat hat den von der Geschäftsleitung aufgestellten
Jahresabschluss und den Konzernabschluss entsprechend § 171 AktG gebilligt.
Gemäß § 286 Abs. 1 AktG, § 29 Abs. 3 der Satzung erfolgt die Feststellung
des Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung (Punkt 2 der Tagesordnung).
Die genannten Unterlagen werden vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung
an über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich sein. Zusätzlich
werden sie von der Einberufung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft
zur Einsicht der Kommanditaktionäre (nachfolgend auch 'Aktionäre') ausgelegt
(siehe dazu näher den Abschnitt 'Informationen und Unterlagen zur
Hauptversammlung; Internetseite'). Zu Punkt 1 der Tagesordnung ist kein
Beschluss zu fassen.
2. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das
Geschäftsjahr 2018
Die Geschäftsleitung und der Aufsichtsrat schlagen vor, den vorgelegten
Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 festzustellen.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr
2018
Die Geschäftsleitung und der Aufsichtsrat schlagen vor, den auf die
Kommanditaktionäre entfallenden Teil des Bilanzgewinns der Gesellschaft in
Höhe von 187.277.260,03 Euro wie folgt zu verwenden:
a) Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,25 Euro je Stückaktie auf das
dividendenberechtigte Grundkapital zum Zeitpunkt dieser Hauptversammlung,
dies sind 161.552.815,00 Euro insgesamt.
b) Vortrag des Restbetrages in Höhe von 25.724.445,03 Euro auf neue
Rechnung.
Der Anspruch auf die Dividende ist am dritten auf den
Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 2. Mai
2019, fällig.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsleitung für das
Geschäftsjahr 2018
Die Geschäftsleitung und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2018 amtierenden Mitgliedern der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im
Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
5. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2018
Die Geschäftsleitung und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr
2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit im
Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
6. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 sowie des Prüfers für die
prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des
Zwischenlageberichts des Konzerns zum 30. Juni 2019
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin,
für das Geschäftsjahr 2019 zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer
sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht
des im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2019 enthaltenen verkürzten
Abschlusses und Zwischenlageberichts zu wählen.
7. Neuwahlen zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen als Vertreter der
Kommanditaktionäre mit Wirkung zum Ende dieser Hauptversammlung in den
Aufsichtsrat zu wählen:
- Dr. Wolfgang Büchele,
- Michael Kleinemeier,
- Renate Koehler,
- Helene von Roeder,
- Prof. Dr. Helga Rübsamen-Schaeff,
- Dr. Daniel Thelen.
Die Bestellung erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung,
die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder
für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das
Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird
dabei nicht mitgerechnet.
Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 7:
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus 16 Mitgliedern und setzt sich
gem. §§ 278 Abs. 3, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 und
Abs. 2 AktG, § 7 Abs. 1 Nr. 2 MitbestG und §§ 15 Abs. 1, 6 Abs. 5 der
Satzung der Gesellschaft aus acht von den Arbeitnehmern
und sechs von der Hauptversammlung zu wählenden sowie zwei vom Inhaber der
Namensaktie entsandten Mitgliedern zusammen. Mit
Beendigung der Hauptversammlung vom 26. April 2019 enden die Amtszeiten der
von der Hauptversammlung 2014 gewählten Aufsichtsratsmitglieder
Dr. Wolfgang Büchele, Michaela Freifrau von Glenck, Albrecht Merck, Prof.
Dr. Helga Rübsamen-Schaeff, Prof. Dr. Gregor Schulz
und Prof. Dr. Theo Siegert. Mit Beendigung der Hauptversammlung vom 26.
April 2019 enden ebenfalls die Amtszeiten der in den
Aufsichtsrat entsandten Mitglieder Dr. Siegfried Karjetta und Tobias Thelen.
Die mit Wirkung zum Ende dieser Hauptversammlung
bis zur Beendigung der Hauptversammlung 2024 in den Aufsichtsrat entsandten
Mitglieder sind Peter Emanuel Merck und Dr. Simon
Thelen.
Unter Berücksichtigung der vom Aufsichtsrat beschlossenen konkreten Ziele
des Aufsichtsrats für seine Zusammensetzung, des
vom Aufsichtsrat erarbeiteten Kompetenzprofils für das Gesamtgremium sowie
des Diversitätskonzepts und gestützt auf den Vorschlag
des Nominierungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, die unter
Tagesordnungspunkt 7 genannten Personen als Vertreter
der Kommanditaktionäre mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung in den
Aufsichtsrat zu wählen. Ziele und Kompetenzprofil
wurden vom Aufsichtsrat in ihrer aktuellen Fassung am 26. Februar 2019
bestätigt und sind einschließlich des Stands der Umsetzung
im Corporate Governance Bericht zum Geschäftsjahr 2018 veröffentlicht.
Dieser ist im Geschäftsbericht 2018 enthalten und ist
auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.merckkgaa-darmstadt-germany.com/hv
zugänglich.
Der Aufsichtsrat hat sich gemäß Ziffer 5.4.1 Absatz 5 des Deutschen
Corporate Governance Kodex bei den vorgeschlagenen Kandidaten
vergewissert, dass sie den zu erwartenden Zeitaufwand erbringen können.
Über Sachverstand auf den Gebieten der Rechnungslegung oder Abschlussprüfung
im Sinne von § 100 Absatz 5 Aktiengesetz verfügt
insbesondere Frau Helene von Roeder.
Gemäß § 96 Absatz 2 Satz 1 Aktiengesetz muss sich der Aufsichtsrat zu
mindestens 30 Prozent aus Frauen und zu mindestens 30
Prozent aus Männern zusammensetzen. Die Seite der Anteilseignervertreter hat
aufgrund eines mit Mehrheit gefassten Beschlusses
gegenüber dem Aufsichtsratsvorsitzenden gemäß § 96 Absatz 2 Satz 3
Aktiengesetz der Gesamterfüllung widersprochen. Der Aufsichtsrat
ist daher sowohl auf der Seite der Anteilseigner als auch auf der Seite der
Arbeitnehmer jeweils mit mindestens zwei Frauen
und mindestens zwei Männern zu besetzen, um das Mindestanteilsgebot nach §
96 Absatz 2 Satz 1 Aktiengesetz zu erfüllen. Nach
der Wahl der vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten würden dem
Aufsichtsrat auf der Seite der Anteilseigner drei Frauen
und drei Männer angehören, sodass das Mindesanteilsgebot weiterhin erfüllt
wäre.
Die zur Aufsichtsratswahl vorgeschlagenen Kandidaten sind nach Einschätzung
des Aufsichtsrats als unabhängig im Sinne der
Definition des Deutschen Corporate Governance Kodex anzusehen. Die
entsprechende Erklärung zur Unabhängigkeit der Aufsichtsratskandidaten
ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.merckkgaa-darmstadt-germany.com/hv
zugänglich.
Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex gibt der
Aufsichtsrat bekannt, dass Herr Dr. Wolfgang Büchele
im Falle seiner Wahl in den Aufsichtsrat zur Wahl als Vorsitzender des
Aufsichtsrats vorgeschlagen werden soll.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Es ist
beabsichtigt, über die Wahl der vorgeschlagenen Kandidaten
jeweils im Wege der Einzelwahl gesondert abzustimmen. Anlage 1 zu dieser
Tagesordnung enthält Angaben zu Beruf, Wohnort und zur Mitgliedschaft der
vorgeschlagenen Personen in gesetzlich
zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien sowie weitere Angaben. Anlage 2 zu dieser Tagesordnung
enthält die Lebensläufe der vorgeschlagenen Kandidaten. Diese stehen
zusätzlich auf der Internetseite
der Gesellschaft
www.merckkgaa-darmstadt-germany.com/hv
zum Abruf zur Verfügung.
Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des
Stimmrechts
1. Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind
gemäß § 22 Abs. 1 und 2 der Satzung der Gesellschaft
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens am 19. April 2019, 24:00
Uhr MESZ, bei der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse
angemeldet und einen von ihrem depotführenden Institut erstellten
besonderen Nachweis ihres Aktienbesitzes, der sich auf den Beginn des 5. April
2019 (0:00 Uhr MESZ, sog. 'Nachweisstichtag') bezieht, übermittelt haben:
Merck KGaA
Darmstadt, Deutschland
c/o Deutsche Bank AG
Securities Production
General Meetings
Postfach 20 01 07
60605 Frankfurt am Main
Deutschland
oder Telefax: +49 69 12012-86045
oder E-Mail: wp.hv@db-is.com
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der Textform (§
126b BGB) und müssen in deutscher oder englischer
Sprache abgefasst sein.
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes wird dem
teilnahmeberechtigten Aktionär oder dem Bevollmächtigten
die Eintrittskarte für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen
Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten
wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und
des Nachweises an die Gesellschaft Sorge zu
tragen. Anders als die Anmeldung ist die Eintrittskarte jedoch nicht
Teilnahmevoraussetzung, sondern dient lediglich der Vereinfachung
des Ablaufs an der Einlasskontrolle für den Zugang zur Hauptversammlung.
2. Bedeutung des Nachweisstichtags
Der Nachweisstichtag ist das entscheidende Datum für den Umfang und die
Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts in der Hauptversammlung.
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung
oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär
nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat.
Die Berechtigung zur Teilnahme oder der Umfang
des Stimmrechts bemisst sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum
Nachweisstichtag. Veränderungen im Aktienbestand
nach dem Nachweisstichtag haben hierfür keine Bedeutung. Mit dem
Nachweisstichtag ist keine Sperre für die Veräußerbarkeit
des Anteilsbesitzes verbunden. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen
Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag
ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der
Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag maßgeblich, d.h.
Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkung auf
die Berechtigung zur Teilnahme oder auf den
Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Zuerwerbe von Aktien nach dem
Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag
noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind für die von
ihnen gehaltenen Aktien nur teilnahme- und stimmberechtigt,
soweit sie sich von dem bisherigen Aktionär bevollmächtigen oder zur
Rechtsausübung ermächtigen lassen. Der Nachweisstichtag
hat keine Bedeutung für eine eventuelle Dividendenberechtigung.
3. Stimmrechtsvertretung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten,
können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, z.
B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, weisungsgebundene von
der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter
oder einen sonstigen Dritten ausüben lassen. Auch im Fall einer
Stimmrechtsvertretung sind eine fristgerechte Anmeldung und
ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen
erforderlich.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung
gegenüber der Gesellschaft müssen in Textform
oder elektronisch über das internetgestützte Vollmachtssystem auf der
Internetseite der Gesellschaft (www.merckkgaa-darmstadt-germany.com/hv)
erfolgen, wenn weder ein Kreditinstitut, ein ihm gleichgestelltes Institut oder
Unternehmen im Sinne von §§ 135 Abs. 10, 125
Abs. 5 AktG noch eine Aktionärsvereinigung oder Person im Sinne von § 135 Abs.
8 AktG zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt
wird.
Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen möchten, werden gebeten, zur
Erteilung der Vollmacht das Formular zu verwenden,
welches die Gesellschaft hierfür bereitstellt. Es wird den ordnungsgemäß
angemeldeten Personen mit der Eintrittskarte zugesandt.
Aktionäre können zur Bevollmächtigung zudem das internetgestützte
Vollmachtssystem nutzen. Zur Verwendung des internetgestützten
Vollmachtssystems ist die Eingabe der Eintrittskartennummer sowie einer
Prüfziffer erforderlich, die sich ebenfalls auf der
Eintrittskarte befindet. Das internetgestützte Vollmachtssystem dient zugleich
als elektronischer Weg für die Übermittlung
des Nachweises der Bestellung eines Bevollmächtigten an die Gesellschaft. Aus
organisatorischen Gründen kann die Nutzung des
internetgestützten Vollmachtssystems am Tag der Hauptversammlung (26. April
2019) nur bis zum Ende der Rede des Vorsitzenden
der Geschäftsleitung angeboten werden.
Die Vollmacht, ihr Widerruf oder der Nachweis der Bevollmächtigung können der
Gesellschaft vor der Hauptversammlung auch postalisch,
per Telefax oder per E-Mail an die folgende Adresse übermittelt werden:
Merck KGaA
Darmstadt, Deutschland
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Deutschland
oder Telefax: +49 89 30903-74675
oder E-Mail: MRK-hv2019@computershare.de
Der Nachweis der Bevollmächtigung oder des Widerrufs gegenüber der Gesellschaft
kann am Tag der Hauptversammlung auch dadurch
erfolgen, dass der Bevollmächtigte den Nachweis (z.B. das Original oder eine
Kopie der Vollmacht oder des Widerrufs) an der
Anmeldung vorweist.
Bei der Bevollmächtigung zur Stimmrechtsausübung von Kreditinstituten, ihnen
gleichgestellten Instituten oder Unternehmen
im Sinne von §§ 135 Abs. 10, 125 Abs. 5 AktG sowie Aktionärsvereinigungen oder
Personen im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG ist
die Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten. Die
Vollmachtserklärung muss vollständig sein und darf
ausschließlich mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen enthalten.
Aktionäre, die ein Kreditinstitut, ein ihm gleichgestelltes
Institut oder Unternehmen im Sinne von §§ 135 Abs. 10, 125 Abs. 5 AktG sowie
Aktionärsvereinigungen oder Personen im Sinne
von § 135 Abs. 8 AktG bevollmächtigen wollen, sollten sich mit diesem über die
Form der Vollmacht abstimmen.
Wir bieten unseren Aktionären zusätzlich wie bisher an, sich durch von der
Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bei
den Abstimmungen vertreten zu lassen. Diesen Stimmrechtsvertretern müssen dazu
eine Vollmacht und Weisungen für die Ausübung
des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet,
weisungsgemäß abzustimmen; ohne Weisungen des
Aktionärs sind die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht
zur Stimmrechtsausübung befugt. Soweit eine ausdrückliche
und eindeutige Weisung fehlt, werden sich die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen Abstimmungsgegenstand
der Stimme enthalten. Aufträge zu Wortmeldungen, zum Stellen von Fragen,
Anträgen oder Wahlvorschlägen oder zur Erklärung
von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse werden sie nicht
entgegennehmen.
Vor der Hauptversammlung können Vollmachten und Weisungen an die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter elektronisch
über das internetgestützte Vollmachtssystem oder in Textform auf dem Formular
'Vollmacht und Weisungen für die Stimmrechtsvertretung
durch von der Gesellschaft benannte Vertreter' erteilt werden, das sich auf der
Eintrittskarte befindet, die den Aktionären
nach der Anmeldung zugesandt wird. Vollmachten und Weisungen an die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die
per Post, Telefax oder per E-Mail erteilt werden, müssen spätestens bis zum 25.
April 2019 (15:00 Uhr MESZ) unter folgender
Adresse eingehen:
Merck KGaA
Darmstadt, Deutschland
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Deutschland
oder Telefax: +49 89 30903-74675
oder E-Mail: MRK-hv2019@computershare.de
Gleiches gilt, wenn Aktionäre die Vollmacht an die von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter auf dem vorgenannten
Weg widerrufen möchten. Über das internetgestützte Vollmachtssystem können
Vollmacht und Weisungen auch noch während der Hauptversammlung
(26. April 2019) bis zum Ende der Rede des Vorsitzenden der Geschäftsleitung
erteilt, geändert oder widerrufen werden.
Auch im Fall der Vertretung des Aktionärs durch Dritte oder die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind die
fristgerechte Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes wie oben
beschrieben erforderlich.
Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine
oder mehrere von diesen zurückweisen.
Weitere Einzelheiten zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie zur
Vollmachts- und Weisungserteilung erhalten die Aktionäre
zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt oder können sie unter
www.merckkgaa-darmstadt-germany.com/hv
einsehen.
Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 278 Abs. 3 i.V.m. § 122 Abs. 2, §
126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG
1. Ergänzung der Tagesordnung (§§ 278 Abs. 3, 122 Abs. 2 AktG)
Aktionäre, deren Anteil zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder
den anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR
500.000,00 erreichen, können gemäß §§ 278 Abs. 3, 122 Abs. 2 AktG verlangen,
dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt
und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder
eine Beschlussvorlage beiliegen. Ergänzungsverlangen
müssen der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung, also bis
zum Ablauf des 26. März 2019 (24:00 Uhr MEZ),
schriftlich unter der nachstehenden Adresse zugehen:
Merck KGaA
Darmstadt, Deutschland
- HV-Büro -
Frankfurter Straße 250
64293 Darmstadt
Deutschland
Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem
Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der
Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung der Geschäftsleitung
über den Antrag halten (§ 278 Abs. 3, § 122
Abs. 2, § 122 Abs. 1 Satz 3 AktG sowie § 70 AktG).
Bekanntmachung und Zuleitung von Ergänzungsverlangen erfolgen in gleicher Weise
wie bei der Einberufung.
2. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 278 Abs. 3, 126 Abs. 1,
127 AktG
Aktionäre können Gegenanträge gegen Vorschläge von Geschäftsleitung und
Aufsichtsrat zu bestimmten Tagesordnungspunkten sowie
Wahlvorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers und/oder Aufsichtsratsmitgliedern
übersenden. Zugänglich zu machende Gegenanträge
müssen mit einer Begründung versehen sein; bei Wahlvorschlägen bedarf es keiner
Begründung.
Bis spätestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, d.h. bis zum 11. April
2019, 24.00 Uhr MESZ, unter der nachstehend
genannten Adresse bei der Gesellschaft zugegangene Gegenanträge und
Wahlvorschläge werden unter den weiteren Voraussetzungen
der §§ 278 Abs. 3, 126, 127 AktG einschließlich des Namens des Aktionärs und -
bei Anträgen - der Begründung unverzüglich
nach ihrem Eingang im Internet unter
www.merckkgaa-darmstadt-germany.com/hv
zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls
unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.
Gegenanträge zur Tagesordnung und Wahlvorschläge sind ausschließlich an die
folgende Adresse der Gesellschaft zu richten:
Merck KGaA
Darmstadt, Deutschland
- HV-Büro -
Frankfurter Straße 250
64293 Darmstadt
Deutschland
oder Telefax: +49 6151 72-9877
oder E-Mail: hauptversammlung@merckkgaa-darmstadt-germany.com
Anderweitig adressierte Gegenanträge können nicht berücksichtigt werden.
3. Auskunftsrecht des Aktionärs nach § 131 Abs. 1 AktG
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung von der
Geschäftsleitung Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der
Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht
erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der
Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie
auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen
Unternehmen.
4. Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 278 Abs. 3 AktG
i.V.m. §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131
Abs. 1 AktG stehen auf der Internetseite der Gesellschaft
www.merckkgaa-darmstadt-germany.com/hv
zum Abruf zur Verfügung.
Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung; Internetseite
Die Informationen nach § 124a AktG und weitere Informationen im Zusammenhang
mit der Hauptversammlung sind ab der Einberufung
der Hauptversammlung über die folgende Internetseite der Gesellschaft abrufbar:
www.merckkgaa-darmstadt-germany.com/hv
Abrufbar sind dabei insbesondere zu den Tagesordnungspunkten 1 und 7 die dort
genannten bzw. in Bezug genommenen Unterlagen.
Diese Unterlagen können auch in den Geschäftsräumen der
Merck KGaA
Darmstadt, Deutschland
Besucherempfang
Frankfurter Straße 131
64293 Darmstadt
Deutschland
eingesehen werden. Jeder Aktionär erhält auf Verlangen unverzüglich und
kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen.
Das Verlangen ist an die unter der Ziffer 2 (Anträge von Aktionären nach § 126
Abs. 1 AktG) genannte Adresse zu richten.
Die zugänglich zu machenden Informationen und Unterlagen werden auch während
der Hauptversammlung zugänglich sein und zur
Einsichtnahme ausliegen.
Etwaige veröffentlichungspflichtige Ergänzungsverlangen, Gegenanträge und
Wahlvorschläge von Aktionären werden ebenfalls über
die oben genannte Internetseite zugänglich gemacht werden.
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der
Gesellschaft 168.014.927,60 Euro (in Worten:
einhundertachtundsechzig Millionen vierzehntausendneunhundertsiebenundzwanzig
Euro und sechzig Cent), eingeteilt in 129.242.251
auf den Inhaber lautende Stückaktien und eine Namensaktie. Jede der insgesamt
129.242.252 Aktien gewährt eine Stimme, so dass
im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 129.242.252 Stimmrechte
bestehen.
Übertragung der Hauptversammlung im Internet
Alle Aktionäre sowie die interessierte Öffentlichkeit können die
Hauptversammlung auf Anordnung des Versammlungsleiters am
26. April 2019 ab 10:00 Uhr MESZ bis zum Ende der Rede des Vorsitzenden der
Geschäftsleitung live im Internet unter
www.merckkgaa-darmstadt-germany.com/hv
verfolgen. Die Rede des Vorsitzenden der Geschäftsleitung sowie die
Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung
ebenfalls dort veröffentlicht.
5. Hinweis zum Datenschutz
Die rechtskonforme Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten der
Aktionäre haben für die Gesellschaft einen hohen
Stellenwert. Die Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten (Name,
Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung,
Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte) erfolgt auf Grundlage der
geltenden Datenschutzgesetze.
Die Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist für die Teilnahme
an der Hauptversammlung zwingend erforderlich
und erfolgt zu dem Zweck der Ermöglichung einer Teilnahme für jeden sich
anmeldenden Aktionär. Die Gesellschaft ist für die
Erhebung und Verarbeitung verantwortlich. Es ist unsere rechtliche
Verpflichtung, eine Hauptversammlung durchzuführen und
die Ausübung des Stimmrechts zu ermöglichen. Hierfür müssen wir die benannten
Daten verarbeiten. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
Ihrer pesonenbezogenen Daten ist hierbei das Aktiengesetz in Verbindung mit
Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO.
Die Computershare Deutschland GmbH & Co. KG, München, als externer
Dienstleister, der zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung
beauftragt wird, erhält nur solche personenbezogenen Daten, welche für die
Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich
sind und verarbeitet die Daten ausschließlich im Auftrag und nach Weisung der
Gesellschaft.
Ihre Daten werden ausschließlich in Ländern verarbeitet, die der Europäischen
Union angehören.
Alle Aktionäre haben ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-,
Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich
der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf
Datenübertragung nach Kapitel III der DSGVO. Diese Rechte
können die Aktionäre gegenüber der Gesellschaft unentgeltlich über die
folgenden Kontaktdaten geltend machen:
Merck KGaA
Darmstadt, Deutschland
- HV-Büro -
Frankfurter Straße 250
64293 Darmstadt
Deutschland
oder Telefax: +49 6151 72-9877
oder E-Mail: hauptversammlung@merckkgaa-darmstadt-germany.com
Der Datenschutzbeauftragte der Gesellschaft ist erreichbar unter:
Merck KGaA
Darmstadt, Deutschland
- Datenschutzbeauftragter -
Frankfurter Straße 250
64293 Darmstadt
Deutschland
oder Telefax: +49 6151 72-915167
oder E-Mail: datenschutz@merckkgaa-darmstadt-germany.com
Weitere Informationen zum Datenschutz, insbesondere zu unseren
Aufbewahrungspflichten und Ihren Rechten, stehen auf der Internetseite
der Gesellschaft
www.merckkgaa-darmstadt-germany.com/hv
zum Abruf zur Verfügung.
Darmstadt, Deutschland, im März 2019
Merck Kommanditgesellschaft auf Aktien
Die Geschäftsleitung
Anlage 1
Angaben über die im Punkt 7 der Tagesordnung zur Wahl vorgeschlagenen
Aufsichtsratskandidaten
- zu Wohnort, Beruf und Mitgliedschaft in
(a) anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und
(b) vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen
Dr. Wolfgang Büchele
Römerberg, Vorsitzender des Vorstands Exyte AG, Stuttgart
(a) Gelita AG (nicht börsennotiert), Eberbach (stellvertretender Vorsitzender
des Aufsichtsrats)
(b) E. Merck KG, Darmstadt und Kemira Oyi, Helsinki, Finnland
Michael Kleinemeier
Heidelberg, Mitglied des Vorstands der SAP SE, Walldorf
(a) innogy SE, Essen
(b) E. Merck KG, Darmstadt
Renate Koehler
Darmstadt, Leiterin Engel-Apotheke, Darmstadt
Keine weiteren Mandate
Helene von Roeder
Frankfurt am Main, Mitglied des Vorstandes (CFO) der Vonovia SE, Bochum
(b) E. Merck KG, Darmstadt; AVW Versicherungsmakler GmbH, Hamburg, und Vonovia
Finance B.V., Amsterdam, Niederlande
Prof. Dr. Helga Rübsamen-Schaeff
Langenburg, Vorsitzende des Beirats der AiCuris Antiinfective Cures GmbH,
Wuppertal
(a) 4SC AG, Planegg-Martinsried
(b) E. Merck KG, Darmstadt und Universitätsklinikum Bonn
Dr. Daniel Thelen
Köln, Leiter Abteilung Infrastrukturentwicklung Region West, DB Netz AG,
Frankfurt am Main/Duisburg
(b) E. Merck KG, Darmstadt
Unter Bezugnahme auf Ziffer 5.4.1 Absatz 6 des Deutschen Corporate Governance
Kodex wird erklärt, dass die vorgeschlagenen
Kandidaten mit Ausnahme von Frau Renate Koehler jeweils Mitglied im
Gesellschafterrat der E. Merck KG sind. Frau Renate Koehler
und Herr Dr. Daniel Thelen sind Kommanditisten der E. Merck KG. Darüber hinaus
steht nach Einschätzung des Aufsichtsrats der
Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland keiner der vorgeschlagenen Kandidaten in
nach dieser Vorschrift offenzulegenden persönlichen
oder geschäftlichen Beziehungen zur Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland oder
deren Konzernunternehmen, den Organen der Merck
KGaA, Darmstadt, Deutschland oder einem wesentlich an der Merck KGaA,
Darmstadt, Deutschland beteiligten Aktionär.
Anlage 2
Lebensläufe der in Punkt 7 der Tagesordnung zur Wahl vorgeschlagenen
Aufsichtsratskandidaten:
Dr. Wolfgang Büchele
Erlernter Beruf: Chemiker
Ausgeübter Beruf: Vorsitzender des Vorstands Exyte AG, Stuttgart
Geburtsdatum: 11.08.1959
Nationalität: Deutsch
Geschlecht: Männlich
Ausbildung:
1979-1984 Studium der Chemie, Universität Ulm (Schwerpunkt
Festkörperchemie), Abschluss: Diplom Chemiker
1984-1987 Assistent im Fachbereich Anorganische Chemie, Universität Ulm bei
Herrn Prof. Dr. rer. nat. Lentz
1987 Promotion zum Dr. rer. nat. (Fachbereich: Anorganische Chemie)
Beruflicher Werdegang:
BASF AG
1987-1990 Forschungschemiker Industriekatalysatoren
1990-1993 Gruppenleiter Forschung (Industriekatalysatoren)
1993-1997 Leiter Regionales Marketing Katalysatoren Asien, Hong Kong
1997-1999 Leiter Globales Marketing Kosmetik-Rohstoffe
1999-2001 Leiter Business Management Feinchemie Europa
2001-2003 President der Eastern Europe, Africa, West Asia Regional Division
2003-2005 President, Performance Chemicals, Aufsichtsratsvorsitzender BASF
Drucksysteme GmbH, Stuttgart
2003-2007 Mitglied des Werksleitungsgremiums Standort Ludwigshafen
2005-2007 President, Fine Chemicals
2007 Bestellung zum Mitglied des Vorstands mit Wirkung zum 01.01.2008
mit Verantwortung für Öl und Gas, die Region Europa sowie den
Bereich Global Procurement & Logistics
The Blackstone Group LLP
2008 Project Advisor (u.a. Minderheitsbeteiligung Evonik AG)
Permira Beteiligungsberatung GmbH, Frankfurt
2008-2011 Senior Advisor
BorsodChem Zrt., Kazincbarcika/Ungarn
2008-2011 Chief Executive Officer
2009-2011 Chief Executive Officer und Chairman of the Board
2011 Chief Executive Officer und Member of the Board
Kemira Oyj., Helsinki/Finnland
2009-2011 Member of the Board
2012 Advisor of the Chairman und Member of the Board
2012-2014 Chief Executive Officer
Seit 2014 Member of the Board of Directors
Linde AG, München
2014-2016 Vorsitzender des Vorstands
M+W Group GmbH, Stuttgart
2017-2018 Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung
Exyte AG, Stuttgart
Seit 09/2018 Vorsitzender des Vorstands
Mitglied des Aufsichtsrats der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland seit:
1. Juli 2009
Weitere Mandate: E. Merck KG, Darmstadt, Deutschland (Mitglied des
Gesellschafterrats)
Kemira Oyi, Helsinki, Finnland (Member of the Board of Directors)
Gelita AG (nicht börsennotiert), Eberbach, Deutschland
(stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Sonstiges: Mitglied Baden-Badener Unternehmergespräche
Mitglied Rotary International
Vorsitzender Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft
Mitglied des Hochschulrates der Technischen Universität München
Michael Kleinemeier
Erlernter Beruf: Diplom Kaufmann
Ausgeübter Beruf: Mitglied des Vorstands der SAP SE, Walldorf, SAP Digital
Business Services
Geburtsdatum: 13.03.1957
Nationalität: Deutsch
Geschlecht: Männlich
Ausbildung:
1981-1986 Universität Paderborn, Diplom-Kaufmann
Beruflicher Werdegang:
1986-1988 System Ingenieur bei Krupp Atlas Datensysteme, Essen
1989-1999 Leitungspositionen in den Bereichen Sales, Consulting und
Training, SAP AG
1999-2001 Vorstandsmitglied der Itelligence AG
2001-2002 Sales Director der deutschen Niederlassung der SAP AG
2002-2003 Managing Director der deutschen Niederlassung der SAP AG
2003-2007 Regional President der Region EMEA Central, SAP AG
2007-2008 Mitglied Executive Council und Corporate Officer der SAP AG
/ Leiter Industries
03-08 2008 Co-CEO der Häussler Management Holding Stuttgart
2009 Gründer der e-mobiligence GmbH
2010-2012 Regional President der Region DACH, SAP AG
2012 President Global End-to-End Services, Regional President
der DACH Region und Corporate Officer, SAP AG
2013-2014 Regional President der Region Middle & Eastern Europe, SAP
SE, Corporate Officer SAP AG
Seit 2015 Mitglied des Vorstands der SAP SE, SAP Digital Business
Services
Weitere Mandate: E. Merck KG, Darmstadt, Deutschland (Mitglied des
Gesellschafterrats)
innogy SE, Essen (Mitglied des Aufsichtsrats)
Sonstiges: Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der deutschen Wirtschaft,
BDI, BITKOM e.V.
Renate Koehler
Erlernter Beruf: Apothekerin
Ausgeübter Beruf: Apothekerin und Leiterin der Engel-Apotheke, Darmsatdt
Geburtsdatum: 06.07.1955
Nationalität: Deutsch
Geschlecht: Weiblich
Ausbildung:
1974-1977 Studium für das höhere Lehramt mit Zwischenprüfung
Biologie, Chemie, Sport in Gießen
1977-1981 Pharmaziestudium in Freiburg
1981 Approbation als Apothekerin
Beruflicher Werdegang:
1981-1982 Angestellte Apothekerin in Karlsruhe
1983 Angestellte Apothekerin Engel-Apotheke, Darmstadt
1991 Übernahme der Engel-Apotheke, Darmstadt
Weitere Mandate: Keine
Sonstiges:
Seit 2012 Vorstand Krebshilfe Südhessen e.V.
Seit 2015 Mitglied Kuratorium Bürgerstiftung Darmstadt
Helene von Roeder
Erlernter Beruf: Physikerin
Ausgeübter Beruf: Mitglied des Vorstandes (CFO) der Vonovia SE, Bochum
Geburtsdatum: 05.06.1970
Nationalität: Deutsch
Geschlecht: Weiblich
Ausbildung:
1989-1993 Studium der theoretischen Physik,
Ludwig-Maximilian-Universität München
1993-1994 Studium der theoretischen Astrophysik, Universität
Cambridge
Beruflicher Werdegang:
1995-2000 Deutsche Bank AG, London, UK
2000-2004 UBS AG, Frankfurt am Main und London, UK
2004-2014 Morgan Stanley Bank AG, Frankfurt am Main - zuletzt
Mitglied des Vorstandes der Morgan Stanley Bank AG und Head
of Global Capital Markets für Deutschland und Österreich
2014-2018 Credit Suisse - CEO Germany, Leitung des Geschäfts der
Credit Suisse in Deutschland Österreich und CEE
Seit 2018 Vonovia SE - Mitglied des Vorstandes (CFO), Bereiche
Controlling, Finanzen, Rechnungswesen, Steuern,
Immobilienbewertung, Zentraler Einkauf, Versicherungen und
Immobilien Treuhand
Weitere Mandate: E. Merck KG, Darmstadt, Deutschland (Mitglied des
Gesellschafterrats)
AVW Versicherungsmakler GmbH, Hamburg (Mitglied des
Aufsichtsrats und des Gesellschafterrats)
Vonovia Finance B.V., Amsterdam, Niederlande (Mitglied des
Aufsichtsrats)
Sonstiges: Ehrenamtliches Mitglied des Development Boards des European
Molecular Biology Laboratory
Prof. Dr. Helga Rübsamen-Schaeff
Erlernter Beruf: Chemikerin
Ausgeübter Beruf: Vorsitzende des Beirates der AiCuris Antiinfective Cures
GmbH, Wuppertal
Geburtsdatum: 13.01.1949
Nationalität: Deutsch
Geschlecht: Weiblich
Ausbildung:
1967-1971 Chemistudium, Universität Münster, Abschluss: Diplom
1973 Promotion zum Dr. rer. nat., Universität Münster
Beruflicher Werdegang:
1973-1979 Post-Doc an den Universitäten Münster, Cornell University,
Ithaca, NY, USA, Gießen
1979-1982 Habilitationsstipendiatin (Deutsche Forschungsgemeinschaft),
Universität Köln und Paul-Ehrlich Institut Frankfurt am Main
1982-1986 Abteilungsleiterin, Georg-Speyer Haus, Frankfurt am Main
1983 Habilitation Universität Frankfurt am Main
1983 und 1985 Gastwissenschaftlerin, Harvard University, Cambridge, MA, USA
1987-1993 Wissenschaftliche und Geschäftsführende Direktorin des
Chemotherapeutischen Forschungsinstituts Georg-Speyer-Haus,
Frankfurt am Main
Seit 1988 Professorin (Biochemie und Virologie), Universität Frankfurt
am Main
1994-2001 Vice President, Leiterin des Instituts für Virologie, Bayer
AG, Leverkusen
2001-2006 Senior Vice President, Leiterin der Antiinfektiva-Forschung,
Bayer AG, Leverkusen
2006-2015 Geschäftsführerin (CEO), AiCuris GmbH & Co. KG, Wuppertal
Seit 03/2015 Vorsitzende des Beirates der AiCuris Antiinfective Cures
GmbH, Wuppertal
Mitglied des Aufsichtsrats der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland seit:
9. Mai 2014
Weitere Mandate: E. Merck KG, Darmstadt, Deutschland (Mitglied des
Gesellschafterrats)
4SC AG, Planegg-Martinsried, Deutschland (Mitglied des
Ausichtsrats)
Universitätsklinikums Bonn (Mitglied des Aufsichtsrats)
Sonstiges: Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften,
Leopoldina
Preisträgerin des Deutschen Zukunftspreises, Preis des
Bundespräsidenten für Technik und Innovation 2018
Dr. Daniel Thelen
Erlernter Beruf: Volljurist, Master of Business Administration
Ausgeübter Beruf: Leiter Abteilung Infrastrukturentwicklung Region West, DB
Netz AG, Frankfurt am Main/Duisburg
Geburtsdatum: 02.10.1974
Nationalität: Deutsch
Geschlecht: Männlich
Ausbildung:
1995-2000 Studium der Rechtswissenschaften, Universität zu Köln und
Université de Lausanne, Schweiz
2001-2004 Rechtsreferendariat, Oberlandesgericht Köln, Metro AG u.a.
2008-2010 Studium an der Bradford University School of Management,
Bradford (UK) / Bonn, Abschluss: Master of Business
Administration
Beruflicher Werdegang:
2005-2006 Rechtsanwalt, Bereich Wirtschafts-/Gesellschaftsrecht,
Seitz Partnerschaftsgesellschaft mbB, Köln
2006-2008 Consultant, Rechtsanwalt im Bereich insolvenznahe
Sanierung, TMS Restart GmbH, Köln
2008-2010 Senior Consultant, Rechtsanwalt im Bereich Sanierung,
Buchalik Brömmekamp Unternehmensberatung GmbH, Düsseldorf
2011-2013 Kundenmanager internationaler Schienengüterverkehr, DB Netz
AG, Zentrale, Frankfurt am Main
06-09 2016 Operativer Projektleiter, DB Netz AG, Zentrale, Frankfurt
am Main
Seit 2013 Leiter Abteilung Infrastrukturentwicklung Region West, DB
Netz AG, Frankfurt am Main/Duisburg
Weitere Mandate: E. Merck KG, Darmstadt, Deutschland (Mitglied des
Gesellschafterrats)
Mitglied des Beirats in zwei Gesellschaften zum Betrieb von
Photovoltaikanlagen
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13.03.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Deutschland
E-Mail: hauptversammlung@merckkgaa-darmstadt-germany.com
Internet: http://www.merckgroup.com
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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787151 13.03.2019
