Medios : Vollmachts- und Weisungsformular/Briefwahl

Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Medios AG am 10. Juni 2021 in Berlin Vollmachts- und Weisungsformular

Dieses Formular ersetzt nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Versammlung. Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise und die Erläuterungen auf der Internetseite der Medios AG (http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/).

Mit Blick auf die fortdauernde COVID-19-Pandemie wird die ordentliche Hauptversammlung am 10. Juni 2021 auf Grundlage des COVID-19-Gesetzes als virtuelle ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten durchgeführt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, die gesamte Hauptversammlung per Bild- und Tonübertragung über das internetgestützte Online-Portal der Gesellschaft (HV-Portal) (http://www.medios.ag/de/investor- relations/hauptversammlung/) zu verfolgen und ihre Aktionärsrechte, insbesondere das Stimmrecht, elektronisch auszuüben.

Hinweise für die Nutzung der Vollmachts- und Weisungskarte zur Ausübung des Stimmrechts

Bevollmächtigung eines Dritten

Mit dem oberen Drittel dieses Formulars (Rückseite) können Sie einen Dritten bevollmächtigen. Füllen Sie die Vollmacht aus und senden Sie diese an die Anmeldestelle (Medios AG c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10 80637 München oder E-Mail: [e-mail]) fristgemäß zurück. Die Erteilung der Vollmacht an einen Dritten gegenüber der Gesellschaft auf dem Postweg oder per E-Mail muss aus organisatorischen Gründen bis spätestens 9. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Datum des Eingangs), erfolgen. Vollmachten an einen Dritten können zudem auch elektronisch über das HV-Portal der Gesellschaft unter der Internetadresse http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ und auch noch am Tag der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung erteilt werden. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche "Vollmacht an Dritte" vorgesehen.

Vollmachts- und Weisungserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Als besonderen Service bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Wenn Sie das Vollmachts- und Weisungsformular verwenden, ist dieses ausschließlich an die nachfolgende postalische Adresse oder E-Mail-Adresse zu übermitteln und muss dort bis einschließlich zum 9. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Datum des Eingangs), zugehen: Medios AG c/o Link Market Services GmbH, Landshuter Allee 10 80637 München oder E-Mail: [e-mail]

Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Vollmacht an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch das unter der Internetadresse http://www.medios.ag/de/investor- relations/hauptversammlung/ erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die Bevollmächtigung über das HV-Portal ist ab dem 20. Mai 2021 bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche "Vollmacht an Stimmrechtsvertreter" vorgesehen. Über das HV-Portal können Sie auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung eine etwaige zuvor erteilte Vollmacht und Weisung ändern oder widerrufen. Dies gilt auch für mittels des Vollmachts- und Weisungsformulars erteilte Vollmacht und Weisung.

Stimmabgabe per (elektronischer) Briefwahl

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können ihre Stimmen im Wege elektronischer Kommunikation abgeben (Briefwahl). Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Briefwahl das unter der Internetadresse http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die elektronische Briefwahl über das HV-Portal ist ab dem 20. Mai 2021 bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche "Briefwahl" vorgesehen. Über das HV-Portal können Sie auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung etwaige zuvor im Wege der elektronischen Briefwahl über das HV-Portal erfolgte Stimmabgaben ändern oder widerrufen.

Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung

Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nutzung des HV-Portals und zur Ausübung von Aktionärsrechten benötigen Sie eine Internetverbindung und ein internetfähiges Endgerät. Um die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung optimal wiedergeben zu können, wird eine stabile Internetverbindung mit einer ausreichenden Übertragungsgeschwindigkeit empfohlen. Nutzen Sie zum Empfang der Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung einen Computer, benötigen Sie einen Browser und Lautsprecher oder Kopfhörer.

Für den Zugang zum HV-Portal der Gesellschaft benötigen Sie Ihre individuellen Zugangsdaten, die Sie mit der Stimmrechtskarte zur Hauptversammlung erhalten. Mit diesen Zugangsdaten können Sie sich im HV-Portal auf der Anmeldeseite anmelden. Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung von Aktionärsrechten durch technische Probleme während der virtuellen Hauptversammlung zu vermeiden, wird empfohlen - soweit möglich - die Aktionärsrechte (insbesondere das Stimmrecht) bereits vor Beginn der Hauptversammlung auszuüben. Weitere Einzelheiten zum HV-Portal und den Anmelde- und Nutzungsbedingungen erhalten die Aktionäre zusammen mit der Stimmrechtskarte zur Hauptversammlung bzw. im Internet unter http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/.

Vollmacht an einen Dritten	Untervollmacht an einen Dritten
Ich/Wir bevollmächtige(n)	Ich/Wir bevollmächtige(n)
____________________________________________________	_____________________________________________________
Nachname*	Nachname*
____________________________________________________	_____________________________________________________
Vorname*	Vorname*
____________________________________________________	_____________________________________________________
Wohnort*	Wohnort*

mich/uns in der obenstehenden Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst den Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht und die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer Untervollmacht.

____________________________________________________

Ort, Datum Unterschrift bzw. Person(en) des Erklärenden gemäß § 126b BGB

mich/uns in der obenstehenden Versammlung unter Offenlegung meines/ unseres Namens und unter Befreiung der Beschränkungen des § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht umfasst die Ausübung sämtlicher versammlungsbezogener Rechte einschließlich der Erteilung einer weiteren Untervollmacht.

_____________________________________________________

Ort, Datum Unterschrift bzw. Person(en) des Erklärenden gemäß § 126b BGB

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Widerruf der Vollmacht

Ich/Wir widerrufen(n)

__________________________________________________________________________	________________________________
Vorname*, Nachname*, Wohnort,	Stimmrechtskartennummer*

die von uns erteilte Vollmacht an:

den von der Medios AG benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Jörg Engmann, Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München

an ___________________________________________________________________________________________________

Nachname*, Vorname*, Wohnort*

mich/uns in der auf den 10. Juni 2021 einberufenen Hauptversammlung der Medios AG zu vertreten.

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Ort, Datum Unterschrift bzw. Person(en) des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Medios AG am 10. Juni 2021 in Berlin - Vollmachts- und Weisungsformular

Person des Erklärenden

Ich/Wir*	________________________________________
	Anzahl Aktien*
________________________________________	________________________________________
Nachname*	Stimmrechtskarte Nr.*
________________________________________	________________________________________
Vorname*	Wohnort*	*Pflichtfelder

Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich/Wir bevollmächtige(n) den Stimmrechtsvertreter der Medios AG, Herrn Jörg Engmann, Mitarbeiter der Link Market Services GmbH, München, unter Offenlegung meines/unseres Namens und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung am 10. Juni 2021 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden Weisungen auszuüben.

TAGESORDNUNGSPUNKT	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr			
	2020
3.	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020			
4.	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020			
5.	Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
	Geschäftsjahr 2021 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht von			
	Zwischenfinanzberichten
6.	Beschlussfassung über die Vergrößerung des Aufsichtsrats auf vier Mitglieder und			
	entsprechende Änderung von § 8 Abs. 1 der Satzung
7.	Wahl eines zusätzlichen Aufsichtsratsmitglieds			
8.	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des			
	Vorstands
9.	Beschlussfassung die Anpassung und Festsetzung der Vergütung der
	Aufsichtsratsmitglieder für das laufende Geschäftsjahr 2021 sowie das			
	Vergütungssystem des Aufsichtsrats
10.	Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018/I in § 4
	Abs. 3 der Satzung und des Genehmigten Kapitals 2019/I in § 4 Abs. 7 der
	Satzung und die entsprechenden Satzungsänderungen in § 4 der Satzung sowie
	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 mit			
	der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und die
	entsprechende Satzungsänderung in Bezugsrechts der Aktionäre und die
	entsprechende Satzungsänderung in § 4 der Satzung
11.	Beschlussfassung über die Zustimmung zu dem Ergebnisabführungsvertrag mit			
	der CRANACH-PHARMA GmbH, Hamburg
12.	Beschlussfassung über eine Änderung von § 10 Abs. 5 Satz 1 der Satzung			
13.	Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Einfügung eines neuen § 16			
	Abs. 5 in der Satzung

Die Weisungen beziehen sich auf die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge der Verwaltung.

Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/

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Ort, Datum, Unterschrift bzw. Person(en) des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung.