Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Art der Angabe | Beschreibung | |
A. Inhalt der Mitteilung | ||
1. | Eindeutige Kennung des Ereignisses | Ordentliche Hauptversammlung der Medios AG am 10. Juni 2021 |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Medios_oHV_20210610 | ||
2. | Art der Mitteilung | Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM | ||
B. Angaben zum Emittenten | ||
1. | ISIN | DE000A1MMCC8 |
DE000A3H23W5 | ||
2. | Name des Emittenten | Medios AG |
C. Angaben zur Hauptversammlung | ||
1. | Datum der Hauptversammlung | 10. Juni 2021 |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210610 | ||
2. | Uhrzeit der Hauptversammlung | 11:00 Uhr (MESZ) |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 UTC | ||
3. | Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der |
Aktionärinnen und Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET | ||
4. | Ort der Hauptversammlung | URL der virtuellen Hauptversammlung: |
http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ | ||
Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist die Grünebaum Gesellschaft | ||
Gesellschaft für Event-Logistik mbH, Leibnizstraße 38, 10625 Berlin; eine physische Teilnahme vor | ||
Ort ist nicht möglich | ||
5. | Aufzeichnungsdatum | 19. Mai 2021 |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210519 | ||
6. | Uniform Resource Locator (URL) | http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ |
D. Teilnahme* an der Hauptversammlung - Abstimmung durch elektronische Briefwahl
1. | Art der Teilnahme des Aktionärs | Abstimmung durch elektronische Briefwahl |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV | ||
2. | Vom Emittenten für die Mitteilung der | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 3. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) |
Teilnahme festgelegte Frist | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210603; 22:00 UTC | ||
3. | Vom Emittenten festgelegte Frist für die | Für die Abstimmung durch Briefwahl über das HV-Portal: 10. Juni 2021, bis zum Beginn der |
Abstimmung | Abstimmungen | |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210610; bis zum Beginn der | ||
Abstimmungen | ||
D. Teilnahme* an der Hauptversammlung - Teilnahme* durch Stellvertreter | ||
1. | Art der Teilnahme des Aktionärs | Teilnahme durch Stellvertreter |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX | ||
2. | Vom Emittenten für die Mitteilung der | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 3. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) |
Teilnahme festgelegte Frist | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210603; 22:00 UTC | ||
3. | Vom Emittenten festgelegte Frist für die | Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte / Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft |
Abstimmung | benannte Stimmrechtsvertreter per Post oder E-Mail: 09. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) | |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210609; 22:00 UTC | ||
Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte / Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft | ||
benannte Stimmrechtsvertreter über das HV-Portal: 10. Juni 2021, bis zum Beginn der | ||
Abstimmungen |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210610; bis zum Beginn der | ||
Abstimmungen | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 1 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des |
zusammengefassten Lageberichts und des zusammengefassten nichtfinanziellen Berichts | ||
(einschließlich der erläuternden Berichte zu den Angaben nach §§ 289a Absatz 1, 315a Absatz 1 | ||
HGB jeweils in der für das Geschäftsjahr 2020 anwendbaren Fassung) für die Medios AG und den | ||
Konzern zum 31. Dezember 2020 und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2020 | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Vorlage | ||
von Jahresabschluss, Konzernabschluss und Berichten für das Geschäftsjahr 2020 | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||
5. | Alternative Optionen für die | |
Stimmabgabe | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 2 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020 |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 3 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 4 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 5 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 |
sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): | ||
Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 6 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Vergrößerung des Aufsichtsrats auf vier Mitglieder und entsprechende |
Änderung von § 8 Abs. 1 der Satzung | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): | ||
Vergrößerung des Aufsichtsrats auf vier Mitglieder und Satzungsänderung | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 7 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl eines zusätzlichen Aufsichtsratsmitglieds |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 8 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 9 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Anpassung und Festsetzung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder |
für das laufende Geschäftsjahr 2021 sowie das Vergütungssystem des Aufsichtsrats | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): | ||
Anpassung und Festsetzung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder sowie dessen | ||
Vergütungssystem | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 10 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 10 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018/I in § 4 Abs. 3 der Satzung |
und des Genehmigten Kapitals 2019/I in § 4 Abs. 7 der Satzung und die entsprechenden | ||
Satzungsänderungen in § 4 der Satzung sowie Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen | ||
Genehmigten Kapitals 2021 mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre | ||
und die entsprechende Satzungsänderung in § 4 der Satzung | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): | ||
Aufhebung des bestehenden und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie | ||
Satzungsänderung | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 11 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 11 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Zustimmung zu dem Ergebnisabführungsvertrag mit der CRANACH- |
PHARMA GmbH, Hamburg | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): | ||
Zustimmung zu dem Ergebnisabführungsvertrag mit der CRANACH-PHARMA GmbH | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 12 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 12 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über eine Änderung von § 10 Abs. 5 Satz 1 der Satzung |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 13 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 13 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Einfügung eines neuen § 16 Abs. 5 in der |
Satzung | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/ |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV | ||
5. | Alternative Optionen für die | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Stimmabgabe | ||
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der Tagesordnung | ||
1. | Gegenstand der Frist | Tagesordnungsergänzungsverlangen |
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 10. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) | |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210510; 22:00 UTC | |||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Gegenanträgen | |||
1. | Gegenstand der Frist | Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung | |
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 26. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) | |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210526; 22:00 UTC | |||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Wahlvorschlägen | |||
1. | Gegenstand der Frist | Übermittlung von Wahlvorschlägen | |
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 26. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) | |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210526; 22:00 UTC | |||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Elektronische Einreichung von Fragen | |||
1. | Gegenstand der Frist | Elektronische Einreichung von Fragen | |
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 8. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) | |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210608; 22:00 UTC | |||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Elektronische Einlegung von Widerspruch | |||
gegen Beschlüsse der Hauptversammlung | |||
1. | Gegenstand der Frist | Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung | |
2. | Anwendbare Emittentenfrist | Am 10. Juni 2021 von Beginn der Hauptversammlung an bis zu deren Ende | |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210610; ab 9:00 UTC | |||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Verfolgung der | |||
Hauptversammlung live in Bild und Ton über des HV-Portal im Internet | |||
1. | Gegenstand der Frist | Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton über HV-Portal im Internet | |
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 10. Juni 2021, ab 11:00 Uhr (MESZ) | |
Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210610; ab 09:00 UTC | |||
*Der Begriff "Teilnahme" wird vorstehend ausschließlich im Sinne der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 verwendet und ist nicht identisch mit der Teilnahme im Sinne
von § 118 AktG.
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