Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der

Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe

Beschreibung

A. Inhalt der Mitteilung

1.

Eindeutige Kennung des Ereignisses

Ordentliche Hauptversammlung der Medios AG am 10. Juni 2021

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Medios_oHV_20210610

2.

Art der Mitteilung

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten

1.

ISIN

DE000A1MMCC8

DE000A3H23W5

2.

Name des Emittenten

Medios AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

1.

Datum der Hauptversammlung

10. Juni 2021

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210610

2.

Uhrzeit der Hauptversammlung

11:00 Uhr (MESZ)

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 UTC

3.

Art der Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der

Aktionärinnen und Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET

4.

Ort der Hauptversammlung

URL der virtuellen Hauptversammlung:

http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist die Grünebaum Gesellschaft

Gesellschaft für Event-Logistik mbH, Leibnizstraße 38, 10625 Berlin; eine physische Teilnahme vor

Ort ist nicht möglich

5.

Aufzeichnungsdatum

19. Mai 2021

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210519

6.

Uniform Resource Locator (URL)

http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/

D. Teilnahme* an der Hauptversammlung - Abstimmung durch elektronische Briefwahl

1.

Art der Teilnahme des Aktionärs

Abstimmung durch elektronische Briefwahl

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV

2.

Vom Emittenten für die Mitteilung der

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 3. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ)

Teilnahme festgelegte Frist

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210603; 22:00 UTC

3.

Vom Emittenten festgelegte Frist für die

Für die Abstimmung durch Briefwahl über das HV-Portal: 10. Juni 2021, bis zum Beginn der

Abstimmung

Abstimmungen

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210610; bis zum Beginn der

Abstimmungen

D. Teilnahme* an der Hauptversammlung - Teilnahme* durch Stellvertreter

1.

Art der Teilnahme des Aktionärs

Teilnahme durch Stellvertreter

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX

2.

Vom Emittenten für die Mitteilung der

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 3. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ)

Teilnahme festgelegte Frist

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210603; 22:00 UTC

3.

Vom Emittenten festgelegte Frist für die

Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte / Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft

Abstimmung

benannte Stimmrechtsvertreter per Post oder E-Mail: 09. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ)

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210609; 22:00 UTC

Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte / Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft

benannte Stimmrechtsvertreter über das HV-Portal: 10. Juni 2021, bis zum Beginn der

Abstimmungen

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210610; bis zum Beginn der

Abstimmungen

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1

1.

Eindeutige Kennung des

1

Tagesordnungspunkts

2.

Überschrift des Tagesordnungspunkts

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des

zusammengefassten Lageberichts und des zusammengefassten nichtfinanziellen Berichts

(einschließlich der erläuternden Berichte zu den Angaben nach §§ 289a Absatz 1, 315a Absatz 1

HGB jeweils in der für das Geschäftsjahr 2020 anwendbaren Fassung) für die Medios AG und den

Konzern zum 31. Dezember 2020 und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2020

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Vorlage

von Jahresabschluss, Konzernabschluss und Berichten für das Geschäftsjahr 2020

3.

Uniform Resource Locator (URL) der

http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/

Unterlagen

4.

Abstimmung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

5.

Alternative Optionen für die

Stimmabgabe

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2

1.

Eindeutige Kennung des

2

Tagesordnungspunkts

2.

Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020

3.

Uniform Resource Locator (URL) der

http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/

Unterlagen

4.

Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV

5.

Alternative Optionen für die

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Stimmabgabe

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3

1.

Eindeutige Kennung des

3

Tagesordnungspunkts

2.

Überschrift des Tagesordnungspunkts

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020

3.

Uniform Resource Locator (URL) der

http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/

Unterlagen

4.

Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV

5.

Alternative Optionen für die

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Stimmabgabe

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4

1.

Eindeutige Kennung des

4

Tagesordnungspunkts

2.

Überschrift des Tagesordnungspunkts

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020

3.

Uniform Resource Locator (URL) der

http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/

Unterlagen

4.

Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV

5.

Alternative Optionen für die

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Stimmabgabe

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5

1.

Eindeutige Kennung des

5

Tagesordnungspunkts

2.

Überschrift des Tagesordnungspunkts

Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021

sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung):

Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021

3.

Uniform Resource Locator (URL) der

http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/

Unterlagen

4.

Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV

5.

Alternative Optionen für die

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Stimmabgabe

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6

1.

Eindeutige Kennung des

6

Tagesordnungspunkts

2.

Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Vergrößerung des Aufsichtsrats auf vier Mitglieder und entsprechende

Änderung von § 8 Abs. 1 der Satzung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung):

Vergrößerung des Aufsichtsrats auf vier Mitglieder und Satzungsänderung

3.

Uniform Resource Locator (URL) der

http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/

Unterlagen

4.

Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV

5.

Alternative Optionen für die

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Stimmabgabe

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7

1.

Eindeutige Kennung des

7

Tagesordnungspunkts

2.

Überschrift des Tagesordnungspunkts

Wahl eines zusätzlichen Aufsichtsratsmitglieds

3.

Uniform Resource Locator (URL) der

http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/

Unterlagen

4.

Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV

5.

Alternative Optionen für die

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Stimmabgabe

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8

1.

Eindeutige Kennung des

8

Tagesordnungspunkts

2.

Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands

3.

Uniform Resource Locator (URL) der

http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/

Unterlagen

4.

Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV

5.

Alternative Optionen für die

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Stimmabgabe

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9

1.

Eindeutige Kennung des

9

Tagesordnungspunkts

2.

Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Anpassung und Festsetzung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

für das laufende Geschäftsjahr 2021 sowie das Vergütungssystem des Aufsichtsrats

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung):

Anpassung und Festsetzung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder sowie dessen

Vergütungssystem

3.

Uniform Resource Locator (URL) der

http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/

Unterlagen

4.

Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV

5.

Alternative Optionen für die

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Stimmabgabe

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 10

1.

Eindeutige Kennung des

10

Tagesordnungspunkts

2.

Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018/I in § 4 Abs. 3 der Satzung

und des Genehmigten Kapitals 2019/I in § 4 Abs. 7 der Satzung und die entsprechenden

Satzungsänderungen in § 4 der Satzung sowie Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen

Genehmigten Kapitals 2021 mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

und die entsprechende Satzungsänderung in § 4 der Satzung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung):

Aufhebung des bestehenden und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie

Satzungsänderung

3.

Uniform Resource Locator (URL) der

http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/

Unterlagen

4.

Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV

5.

Alternative Optionen für die

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Stimmabgabe

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 11

1.

Eindeutige Kennung des

11

Tagesordnungspunkts

2.

Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Zustimmung zu dem Ergebnisabführungsvertrag mit der CRANACH-

PHARMA GmbH, Hamburg

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung):

Zustimmung zu dem Ergebnisabführungsvertrag mit der CRANACH-PHARMA GmbH

3.

Uniform Resource Locator (URL) der

http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/

Unterlagen

4.

Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV

5.

Alternative Optionen für die

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Stimmabgabe

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 12

1.

Eindeutige Kennung des

12

Tagesordnungspunkts

2.

Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über eine Änderung von § 10 Abs. 5 Satz 1 der Satzung

3.

Uniform Resource Locator (URL) der

http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/

Unterlagen

4.

Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV

5.

Alternative Optionen für die

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Stimmabgabe

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 13

1.

Eindeutige Kennung des

13

Tagesordnungspunkts

2.

Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Einfügung eines neuen § 16 Abs. 5 in der

Satzung

3.

Uniform Resource Locator (URL) der

http://www.medios.ag/de/investor-relations/hauptversammlung/

Unterlagen

4.

Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV

5.

Alternative Optionen für die

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Stimmabgabe

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der Tagesordnung

1.

Gegenstand der Frist

Tagesordnungsergänzungsverlangen

2.

Anwendbare Emittentenfrist

10. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ)

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210510; 22:00 UTC

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Gegenanträgen

1.

Gegenstand der Frist

Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung

2.

Anwendbare Emittentenfrist

26. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ)

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210526; 22:00 UTC

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Wahlvorschlägen

1.

Gegenstand der Frist

Übermittlung von Wahlvorschlägen

2.

Anwendbare Emittentenfrist

26. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ)

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210526; 22:00 UTC

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Elektronische Einreichung von Fragen

1.

Gegenstand der Frist

Elektronische Einreichung von Fragen

2.

Anwendbare Emittentenfrist

8. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ)

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210608; 22:00 UTC

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Elektronische Einlegung von Widerspruch

gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

1.

Gegenstand der Frist

Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

2.

Anwendbare Emittentenfrist

Am 10. Juni 2021 von Beginn der Hauptversammlung an bis zu deren Ende

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210610; ab 9:00 UTC

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Verfolgung der

Hauptversammlung live in Bild und Ton über des HV-Portal im Internet

1.

Gegenstand der Frist

Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton über HV-Portal im Internet

2.

Anwendbare Emittentenfrist

10. Juni 2021, ab 11:00 Uhr (MESZ)

Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210610; ab 09:00 UTC

*Der Begriff "Teilnahme" wird vorstehend ausschließlich im Sinne der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 verwendet und ist nicht identisch mit der Teilnahme im Sinne

von § 118 AktG.

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Medios AG published this content on 12 May 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 May 2022 05:25:04 UTC.