Anteilseignervertreter folgende Personen für eine Amtszeit von jeweils fünf Jahren, das Jahr gerechnet
vom Ende einer ordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende der nächsten, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats
der MAN SE zu wählen:
Michael Behrendt Hamburg Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hapag-Lloyd AG Geburtsjahr: 1951 Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten: Barmenia Versicherungen a. G. (stellv. Vors.) Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG (stellv. Vors.) Barmenia Krankenversicherung AG (stellv. Vors.) 1. Barmenia Lebensversicherung a. G. (stellv. Vors.) ExxonMobil C. E. Holding GmbH Hapag-Lloyd AG (Vors.) MAN Energy Solutions SE MAN Truck & Bus SE Mitgliedschaften in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: Keine Annette Danielski Leinfelden-Echterdingen Leiterin Group Finance der TRATON SE Geburtsjahr: 1965 Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichts räten: 2. MAN Truck & Bus SE Volkswagen Original Teile Logistik Beteiligungs-GmbH Mitgliedschaften in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: MAN Latin America Indústria e Comércio de Veículos Ltda., Brasilien Sinotruk (Hong Kong) Ltd., China Matthias Gründler Albershausen Vorstandsvorsitzender der TRATON SE Geburtsjahr: 1965 Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten: MAN Truck & Bus SE (Vorsitzender) 3. Volkswagen Financial Services AG Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: MAN Latin America Indústria e Comércio de Veículos Ltda., Brasilien Scania AB, Schweden Scania CV AB, Schweden Sinotruk (Hong Kong) Ltd., China Dr. Albert X. Kirchmann Bodolz Selbständiger Industrieberater Geburtsjahr: 1956 6. Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten: 4. MAN Truck & Bus SE MCE Bank GmbH TRATON SE Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: Keine Dr. Julia Kuhn-Piëch Salzburg/Österreich Selbständige Immobilienmanagerin Geburtsjahr: 1981 Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten: AUDI AG 5. MAN Truck & Bus SE TRATON SE Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: Scania AB, Schweden Scania CV AB, Schweden Mag. Mark Philipp Porsche Salzburg/Österreich Geschäftsführer der F.A. Porsche Beteiligungen GmbH Geburtsjahr: 1977 Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten: MAN Truck & Bus SE 6. Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: Familie Porsche AG Beteiligungsgesellschaft, Österreich FAP Beteiligungen AG, Österreich Scania AB, Schweden Scania CV AB, Schweden SEAT S.A., Spanien Stephanie Porsche-Schröder Lochau, Österreich Mitglied des Aufsichtsrats der MAN SE Geburtsjahr: 1978 Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten: 7. MAN Truck & Bus SE Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: Scania AB, Schweden Scania CV AB, Schweden Christian Schulz Stuttgart Vorstandsmitglied der TRATON SE (CFO) Geburtsjahr: 1977 Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten: 8. MAN Truck & Bus SE Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: Navistar International Corporation, USA Scania AB, Schweden Scania CV AB, Schweden
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats sind alle der zur Wahl vorgeschlagenen Personen unabhängig von der
Gesellschaft und vom Vorstand im Sinne der Empfehlung C.7 des Deutschen Corporate Governance Kodex in der
Fassung vom 16. Dezember 2019 (DCGK). Zudem sind zwei der zur Wahl vorgeschlagenen Personen nach
Einschätzung des Aufsichtsrats unabhängig vom kontrollierenden Aktionär im Sinne der Empfehlung C.9 DCGK.
Damit werden die in den Empfehlungen C.6, C.7 und C.9 DCGK vorgesehenen Mindestanteile unabhängiger
Anteilseignervertreter erfüllt.
Die Einzelheiten und weitere Angaben über die zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidatinnen und
-kandidaten sind im Anschluss an die Tagesordnung abgedruckt.
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelwahl über die Wahlen zum Aufsichtsrat
abstimmen zu lassen.
Zudem wird darauf hingewiesen, dass Matthias Gründler im Fall seiner Wahl als Kandidat für den
Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden soll.
Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
Durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) wurde im Aktiengesetz
unter anderem die Vorschrift des § 120a AktG ergänzt. § 120a Abs. 1 AktG sieht vor, dass die
Hauptversammlung börsennotierter Gesellschaften bei jeder wesentlichen Änderung, mindestens jedoch alle
vier Jahre, über die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungssystems für die
Vorstandsmitglieder beschließt.
Der Aufsichtsrat der MAN SE hat am 5. März 2021 ein Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder mit
Wirkung zum 1. Januar 2021 beschlossen, das den Vorgaben des ARUG II entspricht und die Empfehlungen des 7. DCGK berücksichtigt.
Das Vergütungssystem gilt für alle Vorstandsmitglieder, sofern die Gesellschaft ab dem Beschluss des
Aufsichtsrats vom 5. März 2021 mit ihnen Dienstverträge abschließt oder verlängert. Aktuell verfügt kein
Vorstandsmitglied über einen Dienstvertrag mit der Gesellschaft. Sämtliche Vorstandsmitglieder der
Gesellschaft erbringen ihre Tätigkeit für die MAN SE auf der Grundlage von Dienstverträgen mit entweder
der TRATON SE oder der MAN Truck & Bus SE.
Das neue Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder ist in der Anlage zu diesem Tagesordnungspunkt 7
im Anschluss an die Tagesordnung abgedruckt. Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, dieses
neue Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder gemäß § 120a AktG zu billigen.
Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung und über das Vergütungssystem für die
Aufsichtsratsmitglieder
Gemäß § 113 Abs. 3 AktG in der seit 1. Januar 2020 gültigen Fassung hat die Hauptversammlung einer
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May 19, 2021 09:06 ET (13:06 GMT)