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M1 KLINIKEN AG

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M1 Kliniken : Vollmacht und Weisungen

15.06.2021

H IN W EI SE Z U R VO L L M AC H T S - U N D W EI S U N G SE R T EIL U N G

A N D I E S T I M M R E C H T S V E R T R E T E R D E R G E S E L L S C H A F T

Die M1 Kliniken AG benennt als jeweils einzelvertretungsberechtigte Stimmrechtsvertreter Frau Mareike Kuliberda und Frau Katrin Bahlo, beide Mitarbeiterinnen der Link Market Services GmbH, München.

Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, soweit Sie eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflich- tet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung nach Ihren Weisungen abzustimmen.

Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung, die o. g. Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgebundenen Ausübung Ihres Stimmrechts zu beauftragen:

Briefversand oder E-Mail der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Verwenden Sie hierzu bitte das umseitige Formular "VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER". Be- vollmächtigen Sie damit die oben genannten Stimmrechtsvertreter der M1 Kliniken AG und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll.

Senden (per Post oder E-Mail) Sie dann Ihre "Vollmacht und Weisungen" zusammen mit der/den Eintrittskarte(n) oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer(n) direkt an die Stimmrechtsvertreter:

- Per Briefversand an:

M1 Kliniken AG

c/o Link Market Services GmbH

Landshuter Allee 10

80637 München

Deutschland

- Oder via E-Mail an:

inhaberaktien@linkmarketservices.de

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass umstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur dann gültig sind, wenn Sie die Eintrittskarte(n) über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Un- terschrift versehen zusammen mit Ihrer/n Eintrittskarte(n) oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer(n) den Stimmrechtsvertre- tern bis Dienstag, den 13. Juli 2021 vorliegen. Nach diesem Zeitpunkt bitten wir Sie, ausschließlich folgende E-Mail-Adresse zu benut- zen: inhaberaktien@linkmarketservices.de.

Erhalten die Stimmrechtsvertreter auf mehreren Übermittlungswegen (Post oder E-Mail) Vollmacht und Weisungen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Bei nicht formgültig erteilten Vollmachten werden die Stimmrechtsvertreter die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten. Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren die Stimmrechtsvertreter sich bei den entspre- chenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die Stimmrechtsvertreter sind wei- sungsgebunden und dürfen das Stimmrecht bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfah- rensanträgen) nicht ausüben. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren werden die Stimmrechtsvertreter sich in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag, bei einem von dem Vorschlag der Verwaltung abweichenden Wahlvorschlag sowie bei einem vom in der Tagesordnung veröffentlichten Verwaltungsvorschlag abweichenden Beschlussinhalt. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchs- erklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen. Bei persönlicher Teilnahme oder bei Teilnahme durch einen be- vollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung erlöschen die im Vorfeld der Hauptversammlung erteilte Vollmacht und die Weisun- gen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.

Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer Hauptversammlungs-Hotline

montags bis freitags zwischen 9 Uhr und 17 Uhr -außer feiertags- unter

+49 (0) 89 / 210 27 222

zur Verfügung.

" VO L LM AC H T U N D W EISU N G EN AN DIE STIMMRECHTSVE RTRET ER"

D ER M 1 K L IN IK E N AG F Ü R

D IE H AU PT VER S AM M L U N G AM 14 . JU L I 2021

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift versehen zusammen mit Ihrer/n Eintrittskar- te(n) oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer(n),die Sie nach ordnungsgemäßer und fristgerechter Anmeldung zur Haupt- versammlung erhalten, direkt an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu senden (per Post oder E-Mail):

M1 Kliniken AG

alternativ per E-Mail:inhaberaktien@linkmarketservices.de

c/o Link Market Services GmbH

Landshuter Allee 10

80637 München

Deutschland

Vollmacht und Weisungen (bitte ergänzen)

Ich/Wir ______________________________________________ bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der M1 Kliniken AG,

Name(n)

Frau Mareike Kuliberda und Frau Katrin Bahlo, beide Mitarbeiterinnen der Link Market Services GmbH, geschäftsansässig in München, befreit vom Verbot der Mehrvertretung gemäß § 181 2. Alternative BGB und mit dem Recht je einzeln, Untervollmacht zu erteilen und unter Offenle- gung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis, mich/uns in der Hauptversammlung der M1 Kliniken AG am 14. Juli 2021, zu ver- treten

und das Stimmrecht der ________________________ Aktien gemäß Eintrittskarten-Nummer _______________________

Anzahl Aktien laut Eintrittskarte(n)

Eintrittskarten-Nummer(n)

für mich/uns in der nachfolgend aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen.

Einzelweisungen

(Erteilen Sie bitte zu allen Tagesordnungspunkten eine Weisung zum jeweiligen Beschlussvorschlag der Verwaltung. Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils nur eine Weisung erteilt werden.)

Tagesordnungspunkt

JA

NEIN

ENTHALTUNG

2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2020

3.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das

Geschäftsjahr 2020

4.

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das

Geschäftsjahr 2020

5.

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

Bitte beachten Sie, dass vorstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur gültig sind, wenn Sie die Eintrittskarten(n) über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und dieses Vollmachts- und Weisungsformular vollständig ausgefüllt entweder zusammen mit der/den Eintrittskarte(n) oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer(n) den von der M1Kliniken AG benannten Stimmrechtsvertretern bis möglichst zum 13. Juli 2021 vorliegt. Nach diesem Zeitpunkt bitten wir Sie, ausschließlich folgende E-Mail-Adresse zu benutzen: inhaberaktien@linkmarketservices.de.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die "Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft" gelesen habe(n) und die darin aufgeführten Bedingungen der Stimmrechtsvertretung anerkenne(n).

__________________________,den ______________

_______________________________________________

Ort

Datum

Unterschrift(en) bzw. Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an (freiwillig): ______________________________

Disclaimer

M1 Kliniken AG published this content on 15 June 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 June 2021 13:58:05 UTC.


© Publicnow 2021
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Nettoergebnis 2021 6,95 Mio 8,05 Mio -
Nettoverschuldung 2021 25,6 Mio 29,6 Mio -
KGV 2021 22,7x
Dividendenrendite 2021 1,83%
Marktkapitalisierung 152 Mio 176 Mio -
Marktkap. / Umsatz 2021 0,55x
Marktkap. / Umsatz 2022 0,48x
Mitarbeiterzahl 428
Streubesitz 100%
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