Die französische Bankenaufsicht ACPR hat die Pariser Staatsanwaltschaft vor möglicher Geldwäsche und Finanzbetrug im Zusammenhang mit dem in der Schweiz notierten Unternehmen Leonteq gewarnt, berichtete die Tageszeitung Les Echos am Mittwoch.

Laut dem Bericht, der sich auf ungenannte Quellen beruft, hat die Aufsichtsbehörde Mängel bei der Offenlegung verdächtiger Transaktionen durch das Wertpapierdienstleistungsunternehmen Leonteq gegenüber den Behörden sowie unzureichende Kontrollen im Zusammenhang mit Konten und Transaktionen von Kunden in Hochrisikoländern festgestellt, wie sie von der globalen Geldwäsche-Task Force FATF festgelegt wurden.

Leonteq sagte, es sei ihm nicht bekannt, dass französische Aufsichtsbehörden Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit seinen Anti-Geldwäsche- oder Steuerverfahren an Staatsanwälte gemeldet hätten.

"Leonteq wurde in den Jahren 2022 und 2023 mit bestimmten Vorwürfen konfrontiert, die sich auf Produkte beziehen, die in der Vergangenheit von Dritten vertrieben wurden", so das Unternehmen in einer per E-Mail übermittelten Erklärung.

Es sagte, dass die internen Untersuchungen in dieser Angelegenheit keine Beweise für ein vorsätzliches Fehlverhalten seiner Mitarbeiter ergeben haben.

Das Unternehmen sagte, es nehme jede "mögliche Feststellung der Aufsichtsbehörden sehr ernst".

Die Aufsichtsbehörde ACPR reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. (Berichterstattung durch Tassilo Hummel, Bearbeitung durch Bernadette Baum)