LEONTEQ AG Verwaltungsrats für die ordentliche Generalversammlung 2021
EQS Group-Ad-hoc: Leonteq AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Medienmitteilung: Leonteq veröffentlicht Traktanden und Anträge des
Verwaltungsrats für die ordentliche Generalversammlung 2021
04.03.2021 / 07:00 CET/CEST
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MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ VERÖFFENTLICHT TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES
VERWALTUNGSRATS FÜR DIE ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG 2021
Zürich, 4. März 2021
Leonteq AG (SIX: LEON) hat heute die Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats
für die ordentliche Generalversammlung vom 31. März 2021 veröffentlicht.
An der kommenden ordentlichen Generalversammlung der Leonteq AG werden sechs
Mitglieder des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zur
Wiederwahl stehen und der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von
Christopher Chambers als Präsident des Verwaltungsrats. Jörg Behrens and
Patrick de Figueiredo werden nicht mehr zur Wiederwahl antreten.
Jörg Behrens ist seit 2012, dem Jahr des Börsengangs von Leonteq, Mitglied des
Verwaltungsrats, Vorsitzender des Risikoausschusses und Mitglied des
Prüfungsausschusses und seit 2020 Vorsitzender des kombinierten Prüfungs- und
Risikoausschusses. Patrick de Figueiredo wurde 2010 in den Verwaltungsrat von
Leonteq gewählt und ist seit 2013 Vertreter der Gründungspartner. Er war von
2010 bis 2017 Mitglied des Prüfungsausschusses, von 2015 bis 2019 Mitglied des
Risikoausschusses und seit 2020 Mitglied des kombinierten Prüfungs- und
Risikoausschusses.
Christopher M. Chambers, Verwaltungsratspräsident von Leonteq: "Im Namen des
Verwaltungsrats und des Unternehmens möchte ich Jörg und Patrick meinen Dank
für ihre wertvollen Beiträge zu Leonteq über viele Jahre hinweg aussprechen.
Mit ihrer Expertise in der Finanzindustrie und ihrem strategischen Weitblick
haben sie massgeblich zur Entwicklung von Leonteq zu einer führenden Service-
und Technologieplattform beigetragen, die in der Finanzwelt als zuverlässiger
und innovativer Partner anerkannt ist."
Im Hinblick auf eine weitere Stärkung der Unabhängigkeit des Verwaltungsrats,
haben die Gründungspartner von Leonteq, Lukas Ruflin und Sandro Dorigo,
beschlossen, nach der Generalversammlung am 31. März 2021 nicht mehr mit einem
eigenen Sitz im Verwaltungsrat vertreten zu sein.
Als neue unabhängige Mitglieder schlägt der Verwaltungsrat die Wahl von Sylvie
Davidson und Philippe Le Baquer vor.
Sylvie Davidson (1967) war von 2017 bis 2019 als Chief Risk Officer UBS APAC
für die Gruppe und das Wealth-Management-Geschäft in Hongkong tätig. Davor war
sie von 2015 bis 2016 Chief Operating Officer APAC Equities bei Barclays
Capital Asia. Von 2009 bis 2015 war sie bei der Standard Chartered Bank,
Hongkong, tätig, wo sie als Managing Director den Bereich Equity Financing and
Business Development leitete sowie als Head of Platform & Investor Product
Structuring arbeitete. Sylvie Davidson begann ihre Karriere 1989 als
Derivatehändlerin bei Merrill Lynch in Zürich und wechselte 1994 in die
Niederlassung in Hongkong, wo sie von 2001 bis 2008 die Position Head of
Structured Products Development für Aktien und Aktienderivate innehatte. Sylvie
Davidson ist Schweizer Staatsbürgerin, hat ihren ständigen Wohnsitz in Hongkong
und hat kürzlich das Financial Times Non-Executive Director Diploma absolviert.
Philippe Le Baquer (1966) ist seit 2017 Senior Adviser von Rothschild & Co,
London, nachdem er von 2008 bis 2017 in derselben Firma als Managing Director
eine Vielzahl von Finanzinstituten, Regierungen und Aufsichtsbehörden in
strategischen Fragen, Fusionen und Übernahmen sowie Kapitalmarkttransaktionen
beraten hat. Vor seiner Zeit bei Rothschild & Co arbeitete er von 1999 bis 2008
als Investmentbanker bei Lehman Brothers in London. Er begann seine Karriere
1992 bei Morgan Grenfell / Deutsche Bank als M&A Banker in Paris und London.
Philippe Le Baquer ist französischer Staatsbürger und hat einen
Mastersabschluss in Betriebswirtschaft von der Université de Rennes,
Frankreich, und einen Abschluss in Finanzen und Kapitalmärkten von Sciences Po
Paris.
Richard A. Laxer, Vorsitzender des Nominations- und Vergütungsausschusses: "In
den vergangenen vier Jahren hat Leonteq sowohl die Unabhängigkeit als auch die
Vielfalt und die Fähigkeiten des Verwaltungsrats messbar gestärkt. Mit der
Nominierung von Sylvie Davidson und Philippe Le Baquer, zwei hochkarätigen
Kandidaten, machen wir einen weiteren wichtigen Schritt in diese Richtung."
Wie bereits mit den Jahresresultaten 2020 kommuniziert, beantragt der
Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2020 eine Ausschüttung von CHF 0.75 pro
Aktie, die zu gleichen Teilen aus den Gewinnreserven und den Reserven für
Kapitaleinlagen entrichtet werden soll. Die Aktionäre werden auch über die
Annahme des Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das
Geschäftsjahr 2020 abstimmen. Als allgemeiner Grundsatz der Unternehmenspraxis,
soll die Ermächtigung zur Erhöhung des Aktienkapitals im Maximalbetrag von CHF
4 Millionen in vollständig zu liberierenden Namenaktien bis zum 31. März 2023
erneuert werden. Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit nicht, von dieser
Möglichkeit Gebrauch zu machen. Der Verwaltungsrat wird ebenso die Genehmigung
der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsleitung in
getrennten Abstimmungen beantragen. Zudem wird der Verwaltungsrat die
Wiederwahl der Revisionsstelle und der unabhängigen Stimmrechtsberaterin
beantragen.
Der Verwaltungsrat der Leonteq hat beschlossen, die ordentliche
Generalversammlung 2021 ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchzuführen.
Entsprechend können Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich über die unabhängige
Stimmrechtsvertreterin ausüben. Der Verwaltungsrat bedauert diesen Entscheid,
sieht aber in Anbetracht der gegenwärtigen Lage keine Möglichkeit, die
Generalversammlung im üblichen Rahmen durchzuführen.
Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 31. März 2021 ist auf der
Leonteq Website verfügbar: www.leonteq.com/agm
WICHTIGE DATEN
23. März 2021 Schliessung des Aktienregisters
31. März 2021 Ordentliche Generalversammlung 2021
6. April 2021 Ex-Dividendendatum
7. April 2021 Dividendenstichtag
8. April 2021 Ausschüttungstag Dividende
22. Juli 2021 Halbjahresresultate 2021
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LEONTEQ
Leonteq AG ist ein Schweizer Unternehmen der Finanz- und Technologiebranche mit
einem Fokus auf strukturierte Produkte. Basierend auf einer eigenentwickelten
modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und
Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz,
Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte Emittentin
von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf.
Darüber hinaus unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften bei der
Produktion von kapital-effizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit
Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 12 Ländern
präsent, welche über 50 Märkte abdecken. Leonteq ist an der Schweizer Börse SIX
Swiss Exchange kotiert.
www.leonteq.com
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currently, it is very difficult to provide a meaningful prediction on how the
governmental actions in response to the ongoing outbreak of a novel coronavirus
disease (COVID-19) and other COVID-19 related factors will affect Leonteq's
operations and how long such measures will remain in place. The COVID-19
outbreak has caused, and may continue to cause, uncertainty, economic
instability and a significant decrease of total economic output in the affected
areas and globally. The impact of the COVID-19 outbreak on the general economic
environment in the markets in which Leonteq operates remain uncertain and could
be significant. Against the background of these uncertainties, you should not
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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