Kulmbacher Brauerei Aktien Gesellschaft : Tagesordnung (virtuelle) Hauptversammlung 19. Mai 2021

Einladung zur

Hauptversammlung

(virtuelle Hauptversammlung)

am

19. Mai 2021

ISIN DE0007007007

WKN 700 700

Ordentliche Hauptversammlung am 19. Mai 2021

Hiermit laden wir die Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur

124. ordentlichen Hauptversammlung.

Sie findet statt als virtuelle Hauptversammlung ohne physi- sche Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre (im Folgenden "Aktionäre") sowie ihrer Bevollmächtigten am Mittwoch,

19. Mai 2021, 10:00 Uhr (MESZ; entspricht 8:00 Uhr UTC), und wird aus den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der

Gummistraße 1, 95326 Kulmbach, übertragen.

Bitte beachten Sie, dass Aktionäre sowie

ihre Bevollmächtigten die virtuelle Hauptversammlung

nicht vor Ort in den Geschäftsräumen der Gesellschaft verfolgen können.

Die Hauptversammlung wird gemäß Art. 2 § 1 Abs. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19- Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020 (BGBl. I 2020, S. 569), zuletzt geändert durch das Änderungsgesetz vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I 2020, S. 3332) ("COVID-19-Gesetz"), als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre sowie ihrer Bevollmächtigten abgehalten. Einzelheiten zu den Rechten der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten entnehmen Sie bitte den Hinweisen, die im Anschluss an diese Tagesordnung abgedruckt sind.

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Kulmbacher Brauerei AG

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, der Lageberichte der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2020 und des Berichts des Aufsichtsrats
   Die genannten Unterlagen sind von dem Zeitpunkt der Einberufung an über die Internetseite der Gesellschaft
   http://www.kulmbacher-brauerei-ag.de/investor-relations/ hauptversammlung/
   zugänglich. Die Unterlagen werden dort auch während der virtuellen Hauptversammlung zugänglich sein.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanz- gewinns für das Geschäftsjahr 2020
   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2020 der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft in Höhe von EUR 15.126.888,99 wie folgt zu verwenden:
   Ausschüttung von EUR 1,50 Dividende je dividendenberechtigter Stückaktie: EUR 5.040.000,00

Ausschüttung von EUR 3,00 Bonus je dividendenberechtigter Stückaktie: EUR 10.080.000,00

Gewinnvortrag:	EUR	6.888,99
Bilanzgewinn:	EUR 15.126.888,99

Nach § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz (AktG) ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Haupt- versammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglie- der des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäfts- jahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, der satzungsgemäß die Hauptver- sammlung leitet, wird eine Einzelentlastung durchführen lassen.

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Ordentliche Hauptversammlung am 19. Mai 2021

1. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglie- der des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäfts- jahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, der satzungsgemäß die Hauptver- sammlung leitet, wird eine Einzelentlastung durchführen lassen.
2. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernab- schlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
   Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Pricewaterhouse- Coopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung München, zum Abschluss- prüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 zu wählen.

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