Komax : 16.04.2019 - Generalversammlung der Komax Holding AG genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats

Dierikon, 16. April 2019

Medienmitteilung

Generalversammlung der Komax Holding AG genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Komax Holding AG stimmten an der ordentlichen Generalversammlung vom 16. April 2019 im KKL Luzern allen Anträgen des Verwal- tungsrats zu. Dabei wählten sie Dr. Mariel Hoch neu in den Verwaltungsrat und geneh- migten die Erhöhung der Ausschüttung auf 7.00 Franken pro Aktie. An der Generalver- sammlung nahmen 396 Aktionärinnen und Aktionäre teil. Insgesamt waren 45.4% des Aktienkapitals vertreten.

An der ordentlichen Generalversammlung genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre un- ter anderem die Ausschüttung von 7.00 Franken (Vorjahr: 6.50 Franken) pro Aktie. Davon werden 0.80 Franken aus Kapitaleinlagereserven ausbezahlt. Die Ausschüttungsquote be- trägt 52.0%. Ex-Datum ist der Donnerstag, 18. April 2019. Ausbezahlt wird die Dividende am Mittwoch 24. April 2019.

Daniel Hirschi stellte sich nach 14 Jahren im Verwaltungsrat, davon die letzten fünf Jahre als Vizepräsident, an der diesjährigen Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl. Verwal- tungsratspräsident Beat Kälin dankte ihm herzlich für seinen jahrelangen Einsatz und wünschte ihm alles Gute für die Zukunft. Die übrigen fünf Verwaltungsratsmitglieder sind alle zur Wiederwahl angetreten und von den Aktionärinnen und Aktionären für eine weitere Amts- periode von einem Jahr bestätigt worden. Es sind dies Beat Kälin (Präsident), David Dean, Andreas Häberli, Kurt Haerri und Roland Siegwart. Mit Dr. Mariel Hoch haben die Aktionärin- nen und Aktionäre zudem ein neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt. Die neue Ver- waltungsrätin fokussiert in ihrer beruflichen Tätigkeit vor allem auf Themen im Bereich M&A-Transaktionen und berät kotierte Unternehmen in gesellschafts- und börsenrechtlichen Angelegenheiten.

Wie allen anderen Anträgen stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre auch allen Vergü- tungsanträgen deutlich zu. Sie genehmigten sowohl den Vergütungsbericht 2018 (Konsulta- tivabstimmung) als auch die beantragten Gesamtbeträge der Vergütungen des Verwaltungs- rats und der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2020.

Kontakt Roger Müller

Vice President Investor Relations / Corporate Communications Tel. [phone] [e-mail]

Komax ist eine global tätige Technologiegruppe, die sich auf Märkte im Bereich der Automatisierung konzentriert. Als führende Herstellerin innovativer und qualitativ hochstehender Lösungen für die Kabelverarbeitung unterstützt die Komax Gruppe wirtschaftliche und sichere Fertigungsabläufe insbesondere bei Automobilzulieferern. Die Komax Gruppe beschäftigt weltweit rund 2000 Mitarbeitende und bietet über Tochtergesellschaften und unabhän- gige Vertretungen Verkaufs- und Serviceunterstützung in über 60 Ländern.

Komax Holding AG, Industriestrasse 6, 6036 Dierikon, Switzerland

Phone [phone], komaxgroup.com

ANHANG - Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Generalversammlung 2019

		Antrag des		Nein /	Anteil
Traktanden		Verwaltungsrats	Ja	Enthaltungen	Ja-Stimmen
1.	Genehmigung des Jahresberichts sowie der Jahresrechnung der Komax
	Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018	Ja	1'739'698	9'355	99.47%
2.	Entlastung des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung	Ja	1'712'826	15'224	99.12%
3.	Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2018 und Ausschüttung
	aus Kapitaleinlagereserven sowie Dividendenausschüttung	Ja	1'737'626	11'427	99.35%

4.Wahlen

4.1Neuwahl in den Verwaltungsrat

	Mariel Hoch als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	1'727'960	21'093	98.79%
4.2	Wiederwahlen in den Verwaltungsrat
	Beat Kälin als Präsident des Verwaltungsrats	Ja	1'645'929	103'124	94.10%
	David Dean als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	1'718'028	31'025	98.22%
	Andreas Häberli als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	1'723'030	26'023	98.51%
	Kurt Haerri als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	1'730'963	18'090	98.97%
	Roland Siegwart als Mitglied des Verwaltungsrats	Ja	1'734'262	14'791	99.15%
4.3	Wahlen in den Vergütungsausschuss
	Andreas Häberli als Mitglied des Vergütungsausschusses	Ja	1'724'609	24'444	98.60%
	Beat Kälin als Mitglied des Vergütungsausschusses	Ja	1'689'826	59'227	96.62%
	Roland Siegwart als Mitglied des Vergütungsausschusses	Ja	1'695'921	53'132	96.96%

4.4Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

	Thomas Tschümperlin, Rechtsanwalt und Notar, Luzern	Ja	1'739'254	9'799	99.44%
4.5	Wiederwahl der Revisionsstelle
	PricewaterhouseCoopers AG, Basel	Ja	1'535'704	213'249	87.80%

	Antrag des		Nein /	Anteil
Traktanden	Verwaltungsrats	Ja	Enthaltungen	Ja-Stimmen

5.Vergütungen

5.1Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

für das Geschäftsjahr 2018

Ja

1'693'511

55'442

96.83%

5.2Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen

des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020

Ja

1'689'390

59'563

96.59%

5.3Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen

der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2020

Ja

1'689'808

59'145

96.62%