Josef Manner mp : Tagesordnung 107 HV

Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft

Wien, FN 40643 w

ISIN AT0000728209

("Gesellschaft")

Tagesordnung

der 107. ordentlichen Hauptversammlung der

Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft am Dienstag, den 24. Mai 2022, um 09:00 Uhr, Wiener Zeit

• 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Gover-nance-Bericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat er-statteten Berichts für das Geschäftsjahr 2021

• 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

• 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

• 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäfts-jahr 2021

• 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

• 6. Wahlen in den Aufsichtsrat

• 7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht

• 8. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands

  • a) zum Erwerb eigener Aktien gem § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungs-rechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugs-rechtsausschluss),

  • b) gem § 65 Abs 1b AktG für die Veräußerung bzw. Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsaus-schluss der Aktionäre zu beschließen,

  • c) das Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren Hauptver-sammlungsbeschluss herabzusetzen.

Ergänzung gemäß §109 AktG auf Aktionärsantrag:

9. Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats