InnoTec TSS : Tabelle EU DVO A-F

Informationen gemäß

Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (DVO) für die

Mitteilung nach § 125 AktG

Art der Angabe	Beschreibung (Angabe nach DVO)
A. Inhalt der Mitteilung
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der InnoTec TSS Aktiengesellschaft 2022 im Format gemäß DVO: INNOTECHV17062022
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung Im Format gemäß DVO: NEWM
B. Angaben zum Emittenten
1. ISIN	DE0005405104
2. Name des Emittenten	InnoTec TSS Aktiengesellschaft
C. Angaben zur Hauptversammlung
1. Datum der Hauptversammlung	17.06.2022 Im Format gemäß DVO: 20220617
2. Uhrzeit der Hauptversammlung (UTC)	13:00 Uhr MESZ Im Format gemäß DVO: 11:00 Uhr UTC
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als physische Hauptversammlung Im Format gemäß DVO: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	CCD Congress Center Düsseldorf Süd, Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf, Raum 28
5. Aufzeichnungsdatum (Record Date)1	26.05.2022; 24:00 Uhr MESZ Im Format gemäß DVO: 20220526; 22:00 Uhr UTC
6. Uniform Resource Locator (URL)	Alle Informationen, die den Aktionären vor der Hauptversammlung mitgeteilt werden müssen, finden sich unter:https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Stimmabgabe vor Ort
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Stimmabgabe vor Ort Im Format gemäß DVO: PH

1 Bitte beachten Sie, dass das sog. Aufzeichnungsdatum (Record Date) nach den formalen Vorgaben der DVO ein bankenarbeitstechnisches Datum ist, das mit dem aktienrechtlichen Nachweisstichtag bzw. Record Date i. S. v. § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG nicht übereinstimmt.

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes: 10.06.2022, 24:00 Uhr MESZ Im Format der DVO: 20220610, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bis zum Ende der Abstimmung am 17.06.2022 Im Format gemäß DVO: 20220617, bis zum Ende der Abstimmung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Teilnahme durch Bevollmächtigte
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Bevollmächtigung durch − Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter − Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls - wenn gewünscht - Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person − Erteilung von Vollmacht an Dritte (auch hier sind Weisungen denkbar) Im Format gemäß DVO: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes: 10.06.2022, 24:00 Uhr MESZ Im Format der DVO: 20220610, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 15.06.2022, 20:00 Uhr MESZ Im Format der DVO: 20220615, 18:00 Uhr UTC Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls - wenn gewünscht - Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person Keine Frist vom Emittenten festgelegt. Erteilung von Vollmacht an Dritte Keine Frist vom Emittenten festgelegt. Für die Erklärung einer Vollmacht gegenüber der Gesellschaft, ihren Widerruf und die Übermittlung des Nachweises einer erklärten Vollmacht beziehungsweise deren Widerrufs an die Gesellschaft steht die folgende Adresse zur Verfügung: InnoTec TSS Aktiengesellschaft c/o AAA HV Management GmbH

Erklärung einer Vollmacht gegenüber der Gesellschaft, ihren Widerruf und die Übermittlung des Nachweises einer erklärten Vollmacht beziehungsweise deren Widerrufs an die Gesellschaft steht die folgende

Am Stadion 18 - 24 51465 Bergisch Gladbach Fax: [phone] E-Mail:[e-mail] Übersendungen, die postalisch oder per Telefax erfolgen, müssen aus organisatorischen Gründen spätestens bis 15.06.2022, 24:00 Uhr MESZ, unter der vorstehend genannten Adresse zugehen. Im Format der DVO: 20220615, 22:00 Uhr UTC
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für die InnoTec TSS Aktiengesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2021 und des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	N/A
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format gemäß DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format gemäß DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format gemäß DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format gemäß DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6a
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	6a
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Wahlen zum Aufsichtsrat - Marc Tüngler
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format gemäß DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6b
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	6b
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Wahlen zum Aufsichtsrat - Reinhart Zech von Hymmen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.innotectss.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format gemäß DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6c
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	6c
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Wahlen zum Aufsichtsrat - Bernd Klinkmann