HUBER+SUHNER AG Beschlussprotokoll
der 53. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der HUBER+SUHNER AG, 6. April 2022, 17:00 - 17:25, Geschäftssitz in Pfäffikon/ZH, in Abwesenheit der Aktionäre
2 | Traktandum | 1 | Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2021; Genehmigung |
Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021 | |||
sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle ....................... 3 | |||
3 | Traktandum | 2 | Verwendung des Bilanzgewinnes ............................................................. 4 |
4 | Traktandum | 3 | Entlastung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung .................... 4 |
5 | Traktandum | 4 | Wahlen in den Verwaltungsrat .................................................................. 5 |
6 | Traktandum | 5 | Wahlen in den Nominations- und Vergütungsausschuss ........................ 7 |
7 | Traktandum | 6 | Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021 .................... 7 |
8 | Traktandum | 7 | Genehmigung von Vergütungen an Verwaltungsrat und |
Konzernleitung .......................................................................................... 8 | |||
9 | Traktandum | 8 | Wahl der Revisionsstelle .......................................................................... 11 |
10 | Traktandum | 9 | Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters .................................... 11 |
1 Formalien
Durchführung
Die ordentliche Generalversammlung der HUBER+SUHNER AG wurde am Mittwoch, 6. April 2022, gemäss Beschluss des Verwaltungsrates, gestützt auf Art. 8 des Bundesgesetzes (COVID-19-Gesetz) i.V.m. Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19-Verordnung 3) ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Die Aktionärinnen und Aktionären wurden anhand der Publikation vom 9. März 2022 aufgefordert, ihre Rechte ausschliesslich durch schriftlich oder elektronisch abgegebene Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wahrzunehmen.
Vorsitz
Urs Kaufmann, Präsident des Verwaltungsrates, vor Ort vertreten
Protokollführung
Cristina Dall'Oglio, Eglisau, vor Ort vertreten
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Bratschi AG, Rechtsanwälte vertreten durch RA Kurt Blickenstorfer, vor Ort vertreten
Revisionstelle
Ernst & Young AG vertreten durch Iwan Zimmermann, Revisionsexperte und leitender Revisor und Erik Zeller, Senior Manager, vor Ort vertreten
Einladung, Iraktandierungsvorschläge
Die Einladung inklusive Traktandenliste und Anträge des Verwaltungsrates wurden im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 48 vom 9. März 2022 publiziert. Der Versand an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre ist am 8. März 2022 mit dem Lagebericht erfolgt. Die Aktionäre hatten die Möglichkeit den gesamten Geschäftsbericht 2021, bestehend aus Lagebericht, Corporate Governance, Vergütungsbericht und Finanzbericht, sowie die integrierten Berichte der Revisionsstelle auf der Investoren- Webseite unterwww.hubersuhner.com abzurufen und herunterzuladen. Der Geschäftsbericht 2021 wurde ab dem 9. März 2022 zur Einsichtnahme am Geschäftssitz in Herisau/AR und an der Geschäftsstelle in Pfäffikon/ZH aufgelegt. Auf das Inserat im Schweizerischen Handelsamtsblatt Nr. 10 vom 14. Januar 2022 sind keine Traktandierungsvorschläge eingereicht worden.
Der Versand an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre ist termingerecht erfolgt. Die Information zur GV ist somit rechtmässig erfolgt und die Generalversammlung ist in Abwesenheit der Aktionäre beschlussfähig.
Abstimmung
Gestützt auf Art. 8 des C0VID-19-Gesetz i.V.m. Art. 27 der Covid-19-Verodnung 3 erfolgt die Beschlussfassung sämtlicher Traktanden ausschliesslich durch Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter.
Gemäss Art. 13 der Statuten werden Beschlüsse und Wahlen der Generalversammlung mit der relativen Mehrheit gefasst. Enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen und werden demzufolge nicht mit den Abstimmungsresultaten wiedergegeben.
Präsenz
An der Generalversammlung werden 12 717 414 Aktienstimmen durch den unab hängigen Stimmrechtsvertreter vertreten.
Schriftliche Voten, Anträge und Fragen
Im Vorfeld der Generalversammlung wurde den Aktionärinnen und Aktionären die Möglichkeit eingeräumt, Voten, Anträge zu einem Traktandum sowie Fragen schriftlich zu stellen. Es sind zuhanden der Generalversammlung keine schriftlichen Voten, Anträge oder Fragen zu den Traktanden gestellt worden.
2 Traktandum 1
Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2021; Genehmigung Lagebericht,
Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021 sowie Kenntnisnahme der Berichte
der Revisionsstelle
Antrag
In Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Revisionsstelle beantragt der Verwaltungsrat, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2021 zu genehmigen. Es wurden keine schriftlichen Voten oder Anträge zum Traktandum gestellt. Flerr Zimmermann bestätigt, dass er keine weiteren Bemerkungen hat.
Abstimmung
Gültig abgegebene Stimmen | 12 694 323 Stimmen | |
Relatives Mehr | 6 347 162 Stimmen | |
Ja | 99.99 % | 12 693 302 Stimmen |
Nein | 0.01 % | 1 021 Stimmen |
Beschluss |
Die Generalversammlung hat den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2021 genehmigt.
3 Traktandum 2 Verwendung des Bilanzgewinnes
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt den Bilanzgewinn von CHF 333 867 742 wie folgt zu verwenden:
Dividende
CHF 2.00 brutto pro Namenaktie Vortrag auf neue Rechnung
CHF (38 613 720)
CHF 295 254 022
Es wurden keine schriftlichen Voten oder Anträge zum Traktandum gestellt.
Abstimmung
Gültig abgegebene Stimmen | 12 710 813 Stimmen | |
Relatives Mehr | 6 355 407 Stimmen | |
Ja | 99.94 % | 12 703 550 Stimmen |
Nein | 0.06 % | 7 263 Stimmen |
Beschluss |
Die Generalversammlung hat die Verwendung des Bilanzgewinnes genehmigt.
4
Traktandums
Entlastung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. Er weist darauf hin, dass in Übereinstimmung mit Art. 695 OR alle jene Personen, die in irgend einerWeise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, nicht stimmberechtigt sind. Es wurden keine schriftlichen Voten oder Anträge zum Traktandum gestellt.
HUBER+SUHNER | ||
Abstimmung | ||
Gültig abgegebene Stimmen | 12 492 104 Stimmen | |
Relatives Mehr | 6 246 053 Stimmen | |
Ja | 99.65 % | 12 448 770 Stimmen |
Nein | 0.35 % | 43 334 Stimmen |
Beschluss |
Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021 in globo die Entlastung.
5 Traktandum 4
Wahlen in den Verwaltungsrat
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt jeweils die Wiederwahl von Urs Kaufmann, Beat Kälin, Monika Bütler, Rolf Seiffert, Franz Studer und Jörg Walther als Mitglieder des Verwaltungsrates, sowie die Wiederwahl von Urs Kaufmann zum Präsidenten des Verwaltungsrats für die Amtsdauer eines Jahres bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung der HUBER+SUHNER AG. Es wurden keine schriftlichen Voten oder Anträge zum Traktandum gestellt.
Abstimmung
Wiederwahl von Urs Kaufmann
Gültig abgegebene Stimmen | 12 709 582 Stimmen | |
Relatives Mehr | 6 354 792 Stimmen | |
Ja | 71.83 % | 9 129 038 Stimmen |
Nein | 28.17% | 3 580 544 Stimmen |
Wiederwahl von Beat Kälin | ||
Gültig abgegebene Stimmen | 12 707 247 Stimmen | |
Relatives Mehr | 6 353 624 Stimmen | |
Ja | 76.29 % | 9 694 751 Stimmen |
Nein | 23.71 % | 3 012 496 Stimmen |
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Huber + Suhner AG published this content on 07 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 April 2022 10:02:01 UTC.
