H&K AG

Oberndorf am Neckar

ISIN: DE000A11Q133

Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung der außerorden tlichen

Hauptversammlung

am 19. Dezember 2019, um 09:00 Uhr

im Restaurant "Badhaus" (Veranstaltungssaal) Neckartal 167, 78628 Rottweil

Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 12. November 2019 wurden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur außerordentlichen Hauptversammlung am 19. Dezember 2019 um 09:00 Uhr im Restaurant "Badhaus" (Veranstaltungssaal) Neckartal 167, 78628 Rottweil eingeladen.

Auf Verlangen der Aktionärin COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT DE L'EAU S.A. vom

24. November 2019 wird gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG die Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung am 19. Dezember 2019 unter Beibehaltung der bisherigen Tagesordnungspunkte um folgende Tagesordnungspunkte 4 und 5 ergänzt und hiermit bekanntgemacht:

4. Abberufung des in der Hauptversammlung vom 12. Juli 2019 zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählten Herrn Harald Kujat

COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT DE L'EAU S.A. schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

"Herr Harald Kujat, General a.D., wohnhaft in Lögow , wird mit Wirkung der Beendigung der Hauptversammlung vom 19. Dezember 2019 als Mitglied des Aufsichtsrats abberufen."

5. Abberufung des durch Beschluss des Amtsgericht Stuttgart vom 29. April 2019 bestellten und sodann in der Hauptversammlung vom 12. Juli 2019 zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählten Herrn Dr. Mar tin Heiner Sorg

COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT DE L'EAU S.A. schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

"Herr Dr. Martin Heiner Sorg, Wirtschaftsprüfer, wo hnhaft in Stuttgart, wird mit Wirkung der Beendigung der Hauptversammlung vom 19. Dezember 2019 als Mitglied des Aufsichtsrats abberufen."

Der Aufsichtsrat der H&K AG setzt sich derzeit gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und Ziff. 8.1 der Satzung der Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Sofern die Hauptversammlung die unter TOP 2 vorgeschlagene Satzungsänderung beschließt und die Satzungsänderun im Handelsregister eingetragen wird, setzt sich der Aufsichtsrat künftig aus vier von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen.

H&K AG

Der Vorstand

H&K AG veröffentlichte diesen Inhalt am 29 November 2019 und ist allein verantwortlich für die darin enthaltenen Informationen.
Unverändert und nicht überarbeitet weiter verbreitet am 29 November 2019 15:50:08 UTC.

Originaldokumenthttps://www.heckler-koch.com/no_cache/de/ir/ir-mitteilungen.html?tx_z7simpledownloads%5Bdownload%5D=1096

Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/C77C22DFD274066379D75A329E9684F9D2799C55