GRENKE AG 2021 in Kongresshaus Baden-Baden, Augustaplatz 10, 76530 Baden-Baden mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: GRENKE AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
GRENKE AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.07.2021 in
Kongresshaus Baden-Baden, Augustaplatz 10, 76530 Baden-Baden mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
16.07.2021 / 15:05
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GRENKE AG Baden-Baden Wertpapier Kennnummer A161N3
ISIN DE000A161N30 Ordentliche Hauptversammlung der GRENKE AG
Erweiterung der Tagesordnung
Bekanntmachung
Nach Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der GRENKE AG ('GRENKE AG'
oder 'Gesellschaft') für Donnerstag, den 29. Juli 2021, in Baden-Baden
(Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 8. Juli 2021) hat die Grenke Beteiligung
GmbH & Co. KG, deren Anteile sowohl den zwanzigsten Teil des Grundkapitals als
auch den anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 500.000,00 erreichen, gemäß
§ 122 Abs. 2 AktG und § 122 Abs. 2 Satz 1 AktG i.V.m. § 87 Abs. 4 AktG die
Ergänzung der Tagesordnung der Hauptversammlung um zwei weitere Gegenstände
beantragt.
Die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der GRENKE AG am 29. Juli
2021 wird daher um folgende Tagesordnungspunkte 10 und 11 ergänzt.
Tagesordnungspunkt 10: Beschlussfassung über weitere Ergänzungswahlen zum
Aufsichtsrat
Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 29. Juli 2021 scheidet - neben
Frau Claudia Krcmar und Herrn Florian Schulte - auch Herr Wolfgang Grenke als
Mitglied aus dem derzeit amtierenden Aufsichtsrat der GRENKE AG aus. Es wird in
der bevorstehenden Hauptversammlung daher ein weiteres neues
Aufsichtsratsmitglied zu wählen sein.
Beschlussvorschlag:
Die Aktionärin Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG schlägt vor, den folgenden
Beschluss zu fassen:
Herrn Nils Kröber, wohnhaft in Neuss, Rechtsanwalt und Partner bei der Seitz
Rechtsanwälte Steuerberater PartG mbB, Geschäftsführender Gesellschafter der
SKS GmbH Steuerberatungsgesellschaft und Gesellschafter der HKS GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, jeweils Köln,
mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung, als Nachfolger von Herrn
Wolfgang Grenke, für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über
die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2022
beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.
Von der Antragstellerin mitgeteilte Informationen nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG
zu Herrn Nils Kröber:
Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
Keine
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
Keine
Von der Antragstellerin übermittelter Lebenslauf von Herrn Nils Kröber:
Herr Nils Kröber
Persönliche Daten:
Wohnort: Neuss
Geburtsjahr: 1976
Staatsangehörigkeit: deutsch
Expertise:
Nils Kröber verantwortet die Bereiche Steuerrecht, Steuerstrafrecht und
Steuerberatung bei Seitz Rechtsanwälte, Steuerberater
PartG mbB, Köln. Er ist zudem geschäftsführender Gesellschafter der SKS GmbH
Steuerberatungsgesellschaft, die das Seitz Unternehmeroffice
betreibt, und Gesellschafter der HKS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Köln.
Er berät internationale und nationale Unternehmen, Unternehmer und
Persönlichkeiten schwerpunktmäßig im Bereich des nationalen
und internationalen Steuerrechts. Seine Tätigkeitsschwerpunkte umfassen neben
der Beratung bei Aufbau und Restrukturierung
internationaler Konzernstrukturen insbesondere die nachhaltige Abwehr von
Steueransprüchen sowie die Verteidigung in Steuerstrafsachen.
Gleichzeitig verfügt er über langjährige Erfahrung in der Beratung großer
Familienunternehmen.
Ausgeübter Beruf: Rechtsanwalt
Ausbildung:
02/2005 Rechtsanwaltszulassung
01/2005 Zweites Juristisches Staatsexamen
04/2002 Erstes Juristisches Staatsexamen
09/1997 Studium der Rechtswissenschaften an der Universität zu Köln
Beruflicher Werdegang:
Seit 03/2021 HKS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Köln
Gesellschafter
Seit 03/2015 SKS Steuerberatungsgesellschaft mbH, Köln
Geschäftsführender Gesellschafter
Seit 11/2011 Seitz Rechtsanwälte, Steuerberater PartG mbB, Köln
Partner
Seit 06/2005 Schlütter Bornheim Seitz, Köln
Rechtsanwalt
Weitere berufliche Tätigkeiten:
Seit 03/2015 DeaDia Ventures GmbH, Köln
Geschäftsführender Gesellschafter
02/2012 bis 06/2019 Axiom Ventures GmbH, Villingen-Schwenningen
Geschäftsführender Gesellschafter
Von der Antragstellerin übermittelte Begründung:
Die Notwendigkeit einer Beschlussfassung über die Nachfolge von Herrn Wolfgang
Grenke ergibt sich aus seinem Ausscheiden.
Zur Wahl schlägt die Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG eine Persönlichkeit vor,
deren Kenntnisse und Erfahrungen von besonderem
Nutzen für die Arbeit des Aufsichtsrats sein werden.
Angaben zu den gesetzlichen Vorschriften, nach welchen sich der Aufsichtsrat
zusammensetzt:
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95 Satz 2, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in
Verbindung mit § 7 Abs. 1 der Satzung der GRENKE
AG aus sechs, ausschließlich von den Aktionären/-innen zu wählenden Mitgliedern
zusammen.
Gemäß § 7 Abs. 2 Satz 4 der Satzung der GRENKE AG erfolgt die Wahl eines
Nachfolgers eines vor Ablauf seiner Amtszeit ausgeschiedenen
Mitglieds für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Tagesordnungspunkt 11: Beschlussfassung über die Herabsetzung der nach § 87a
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG beschlossenen Maximalvergütung
der Vorstandsmitglieder gem. § 122 Abs. 2 Satz 1 AktG i.V.m. § 87 Abs. 4 AktG
Beschlussvorschlag:
Die Aktionärin Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG schlägt vor, den folgenden
Beschluss zu fassen:
Die vom Aufsichtsrat nach § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG beschlossene
Maximalvergütung der Vorstandsmitglieder wird für das Geschäftsjahr 2021 für
den Vorstandsvorsitz auf EUR 1,25 Millionen, für den Finanzvorstand auf EUR
1,05 Millionen und für jedes ordentliche Mitglied des Vorstands auf EUR
850.000,00 herabgesetzt. Dies gilt auch für Folgejahre des vom Aufsichtsrat
beschlossenen Vergütungssystems, das in Abschnitt II.1 der Einladung zur
ordentlichen Hauptversammlung vom 29. Juli 2021 dargestellt wurde.
Von der Antragstellerin übermittelte Begründung:
Der Vorschlag berücksichtigt den Mehraufwand des Vorstands und die dem
Vergütungssystem zugrundeliegenden Ziele. Eine darüberhinausgehende
Maximalvergütung ist aus Sicht der Grenke Beteiligung GmbH & Co. KG indes
angesichts der geringeren Dividende unangemessen.
Baden-Baden, im Juli 2021
GRENKE AG
Der Vorstand
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: GRENKE AG
Neuer Markt 2
76532 Baden-Baden
Deutschland
E-Mail: investor@grenke.de
Internet: https://www.grenke.de/
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1219671 16.07.2021
