FTI Consulting, Inc. hat die Ernennung von Sepideh Rowland zum Senior Managing Director und Gabriel Hidalgo zum Managing Director bekannt gegeben. Frau Rowland, die in Washington, D.C., ansässig ist, verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich Recht und Compliance bei der Entwicklung und Verwaltung von Programmen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und hat dabei routinemäßig mit Bundes- und Landesbehörden zu tun. In ihrer Rolle bei FTI Consulting wird sie sich darauf konzentrieren, die Beratungspraxis für Finanzkriminalität weiter auszubauen, indem sie die Fähigkeit des Unternehmens verbessert, die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen und gleichzeitig die Erwartungen der Regulierungsbehörden zu erfüllen.

Zuvor arbeitete Frau Rowland bei K2 Integrity, wo sie den Bereich Managed Services entwickelte und leitete. Davor leitete sie Compliance- oder Bank Secrecy Act/Anti-Money Laundering (“BSA/AML”) und Sanktionsfunktionen bei mehreren angesehenen Finanzinstituten, Gemeinschaftsbanken und Gelddienstleistungsunternehmen. Als Senior Counsel bei der American Bankers Association spielte Frau Rowland auch eine aktive Rolle bei der Lobbyarbeit und der Vertretung von Finanzinstituten.

Herr Hidalgo, der in New York ansässig ist, ist ein erfahrener Compliance-Experte und Berater mit fundierten regulatorischen und operativen Kenntnissen in den Bereichen Banking, virtuelle Vermögenswerte und Fintech. Er verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Recht, BSA/AML und Sanktionen bei der Erstellung, Implementierung, Sanierung und Aktualisierung von Compliance-Programmen. In seiner Rolle bei FTI Consulting wird er Kunden von Finanzinstituten dabei helfen, ihre BSA/AML- und Sanktions-Compliance-Programme zu erstellen, zu implementieren und zu aktualisieren, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und zu übertreffen und gleichzeitig die besten Praktiken der Branche zu berücksichtigen. Vor seiner Tätigkeit bei FTI Consulting gründete und leitete Herr Hidalgo die Compliance-Abteilung für virtuelle Vermögenswerte und Fintech bei K2 Integrity.

Zuvor war er als Chief Compliance Officer bei Banken im Großraum New York City tätig und war der erste Global Head of Compliance bei itBit (jetzt bekannt als Paxos), einer Börse für virtuelle Vermögenswerte. Auf der regulatorischen Seite arbeitete Herr Hidalgo bei der Federal Reserve Bank of New York, wo er für die Einhaltung von Vorschriften und die Überprüfung von Rechtsfragen zuständig war.