FlatexDEGIRO : Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2022 einschließlich Tagesordnung

Ordentliche Hauptversammlung 2022

EINBERUFUNG

1

Informationen nach § 125 Abs. 2 des Aktiengesetzes ("AktG") in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe

A. Inhalt der Mitteilung

1.

Eindeutige Kennung des Ereignisses

Beschreibung

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der flatexDEGIRO AG am 17. Mai 2022; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: FTK_flatexDEGIRO_AG_AGM:052022

2. Art der Mitteilung

B. Angaben zum EmittentenEinberufung zur ordentlichen Hauptversammlung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM

1.

ISIN

2. Name des Emittenten

flatexDEGIRO AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

• 1. Datum der Hauptversammlung

  17. Mai 2022; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220517

• 2. Uhrzeit der Hauptversammlung (Beginn)

• 3. Art der Hauptversammlung

  Ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) als virtuelle Hauptversammlung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET

• 4. Ort der Hauptversammlung

• 5. Aufzeichnungsdatum (Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag, sog. Technical Record Date)

10. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ)

Im Verhältnis zur Gesellschaft bestehen nach § 67 Abs. 2 S. 1 AktG Rechte und Pflichten aus Aktien nur für und gegen den im Aktienregister Eingetragenen. Für das Teilnahmerecht sowie für die Anzahl der einem Aktionär zustehenden Stimmrechte ist demgemäß der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung maßgeblich. Aus abwicklungstechnischen Gründen werden in der Zeit von Mittwoch, 11. Mai 2022, bis einschließlich Dienstag, 17. Mai 2022, keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen. Deshalb entspricht der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptver-sammlung dem Stand nach der letzten Umschreibung am Dienstag, den 10. Mai 2022. Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sog. Technical Record Date) ist mithin der Ablauf des 10. Mai 2022.

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220510, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

6. Internetseite zur Hauptversammlung /

Uniform Resource Locator (URL)

DE000FTG1111

14:00 Uhr (MESZ);

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 12:00 UTC (koordinierte Weltzeit)

Uniform Resource Locator (URL) zum passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte:https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetingsOrt der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Geschäftsräume der flatexDEGIRO AG,

Rotfeder-Ring 7, 60327 Frankfurt am Main; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetingshttps://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings

Überblick über die Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 6 2021, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäfts-

jahr 2021 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2021

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 6

für das Geschäftsjahr 2021

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 6

für das Geschäftsjahr 2021

4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für 6 das Geschäftsjahr 2022, des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des Halbjah-resfinanzberichts für das erste Halbjahr 2022 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferi-sche Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen

5. Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 Aktiengesetz erstellten und geprüften 7

Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021

6. Beschlussfassung über die Erweiterung des Aufsichtsrats der Gesellschaft von drei auf 7 vier Mitglieder und die entsprechende Änderung der Satzung sowie über eine weitere Satzungsänderung im Hinblick auf den Aufsichtsrat

7. Beschlussfassung über die Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats 8

8.

Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats 9

Einberufung der ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung

flatexDEGIRO AG Frankfurt am Main

WKN: FTG111

ISIN: DE000FTG1111

Auf Grundlage von Art. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020 in der Fassung vom 10. September 2021 ("COVID-19-Gesetz") laden wir unsere Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrates zur

ordentlichen Hauptversammlung der flatexDEGIRO AG, Frankfurt am Main,

ein, die

am Dienstag, den 17. Mai 2022, um 14:00 Uhr MESZ, als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten

(mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter)

stattfindet.

Die gesamte Hauptversammlung wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die angemeldeten Aktionäre oder deren Bevollmächtigte live im Internet unter der Internetadressehttps://www.flatexdegiro.comunter "Investor Relations" in dem Unterpunkt "HV & Prospekt", dort unter "Hauptversammlung 2022" im passwort-geschützten Internetservice in Bild und Ton übertragen; eine elektronische Teil-nahme an der Hauptversammlung im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG ist nicht möglich. Die Stimmrechtsausübung der ordnungsgemäß angemeldeten Aktionä-re oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-vertreter. Bitte beachten Sie auch die Hinweise am Ende dieser Einberufung. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes sind die Geschäftsräume der flatexDEGIRO AG, Rotfeder-Ring 7, 60327 Frankfurt am Main. Dort werden sich der Versammlungsleiter, die weiteren Mitglieder des Aufsichtsrats, die beurkun-dende Notarin, die Vorstandsmitglieder und die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter befinden. Für die Aktionäre und deren Bevollmächtigte (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) besteht kein Recht und keine Möglichkeit zur Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes.