Flatex : Einberufung mit Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung vom 4. Dezember 2017

EINLADUNG

Außerordentliche Hauptversammlung

2 FinTech Group AG Außerordentliche Hauptversammlung 2017

Einladung

FinTech Group AG, Frankfurt am Main WKN: FTG111

ISIN: DE000FTG1111

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Montag, dem

4. Dezember 2017 um 11:00 Uhr

im

Hotel Hilton Frankfurt City Centre Hochstraße 4

60313 Frankfurt am Main

stattfindenden

außerordentlichen Hauptversammlung ein.

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Tagesordnung

1. Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegen- stands der Gesellschaft durch Änderung von § 2 Abs. 1 der Sat- zung der Gesellschaft

Im Zuge des konzernweiten Verschmelzungsprojekts ("aus 5 mach 2"), mit dem die operativen Konzerngesellschaften des FinTech Group-Konzerns planmäßig auf zwei Gesellschaften zusammen- gefasst werden, wird die FinTech Group AG verstärkt auch auf Geschäftsfeldern der vorherigen Konzerngesellschaften opera- tiv tätig werden. Durch eine Anpassung der Satzung soll die zu- nehmend operative Ausrichtung der Gesellschaft nun deutlicher betont werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

Der Gegenstand des Unternehmens wird geändert und § 2 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft wie folgt neu gefasst:

"(1) Gegenstand des Unternehmens ist

1. die Entwicklung, die Herstellung, der Vertrieb und die War- tung von Soft- und Hardware, Telematikprodukten (im Sinne datenloser Datenübertragung und Auswertung) und büro- technischen Anlagen jeder Art;
2. die Datenverarbeitung und das Anbieten eines Büro-, Buch- haltungs- und Dienstleistungsservice insbesondere für die betriebswirtschaftliche und organisatorische Abwicklung von Finanzgeschäften, insbesondere Wertpapiergeschäften, und von Zahlungsverkehr jeglicher Art;
3. der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Betei- ligungen an Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Finanzdienstleistungsbranche, sowie die Erbringung von Management-, Beratungs- und Servicedienstleistungen ins- besondere für die vorgenannten Gesellschaften und Dritte jeweils insbesondere aus dem Bereich der Finanzdienstleis- tungsbranche;
4. sowie sämtliche mit den vorgenannten Aktivitäten fachverwandte Tätigkeiten."

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