ENCAVIS AG

Ordentliche Hauptversammlung am 01.06.2023

Abstimmungsergebnisse

TOP

Index

Gültig

in %

Ja-Stimmen

Ja-%

Nein-Stimmen

Nein-%

Enthaltung

abgege-

v. GK

bene

Stimmen

2

Beschlussfassung über die Verwendung

107.771.528

66,93

106.980.288

99,27

791.240

0,73

4.250

angenommen

des Bilanzgewinns

3

Beschlussfassung über die Entlastung

107.330.464

66,65

107.300.050

99,97

30.414

0,03

345.314

angenommen

der Mitglieder des Vorstands für das

Geschäftsjahr 2022

  • Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022:

a)

Einzelentlastung von Herrn Dr. Manfred

107.163.622

66,55

92.251.883

86,09

14.911.739

13,91

340.670

angenommen

Krüper

b)

Einzelentlastung von Herrn Dr. Rolf

107.435.108

66,72

99.248.438

92,38

8.186.670

7,62

340.670

angenommen

Martin Schmitz

c)

Einzelentlastung von Herrn Albert Büll

83.031.902

51,56

78.809.691

94,91

4.222.211

5,09

341.518

angenommen

d)

Einzelentlastung von Herrn Professor Dr.

107.435.411

66,72

93.485.845

87,02

13.949.566

12,98

340.367

angenommen

Fritz Vahrenholt

e)

Einzelentlastung von Frau Christine

107.433.896

66,72

103.214.187

96,07

4.219.709

3,93

341.882

angenommen

Scheel

f)

Einzelentlastung von Herrn Dr. Henning

102.602.209

63,72

98.379.298

95,88

4.222.911

4,12

340.670

angenommen

Kreke

g)

Einzelentlastung von Herrn Dr. Marcus

107.434.612

66,72

103.213.027

96,07

4.221.585

3,93

341.166

angenommen

Schenck

h)

Einzelentlastung von Herrn Thorsten

107.431.488

66,72

98.196.476

91,40

9.235.012

8,60

344.290

angenommen

Testorp

i)

Einzelentlastung von Frau Isabella Pfaller

107.435.346

66,72

103.215.501

96,07

4.219.845

3,93

340.432

angenommen

j)

Einzelentlastung von Herrn Dr. Cornelius

97.308.791

60,43

93.086.933

95,66

4.221.858

4,34

341.986

angenommen

Liedtke

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Gültig

in %

Ja-Stimmen

Ja-%

Nein-Stimmen

Nein-%

Enthaltung

abgege-

v. GK

bene

Stimmen

k)

Einzelentlastung von Herrn Alexander

107.435.116

66,72

103.213.254

96,07

4.221.862

3,93

340.662

angenommen

Stuhlmann

5

Beschlussfassung über die Wahl des

107.771.580

66,93

102.388.320

95,00

5.383.260

5,00

4.198

angenommen

Abschlussprüfers und des

Konzernabschlussprüfers für das

Geschäftsjahr 2023 sowie des Prüfers für

die prüferische Durchsicht etwaiger

unterjähriger Finanzinformationen

6

Beschlussfassung über die Billigung des

107.761.785

66,92

60.031.460

55,71

47.730.325

44,29

13.993

angenommen

nach § 162 AktG erstellten und geprüften

Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr

2022

7

Beschlussfassung über die Billigung des

107.763.252

66,92

93.212.132

86,50

14.551.120

13,50

12.526

angenommen

geänderten Vergütungssystems für die

Mitglieder des Vorstands

8

Beschlussfassung über die Anpassung

107.761.218

66,92

106.526.209

98,85

1.235.009

1,15

14.560

angenommen

der Vergütung des Aufsichtsrats nebst

entsprechender Neufassung von § 15 der

Satzung sowie Beschlussfassung über

die Billigung des Vergütungssystems für

die Mitglieder des Aufsichtsrats

  • Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Schaffung einer Ermächtigung für die Durchführung von virtuellen Hauptversammlungen und weitere Anpassungen:

a)

Neuaufnahme von § 17a der Satzung

103.969.237 64,57 94.343.706 90,74

9.625.531

9,26 3.806.541 angenommen

(Virtuelle Hauptversammlung)

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Gültig

in %

Ja-Stimmen

Ja-%

Nein-Stimmen

Nein-%

Enthaltung

abgege-

v. GK

bene

Stimmen

b)

Neufassung von § 3 Abs. 3 der Satzung

104.882.479

65,13

104.685.141

99,81

197.338

0,19

2.893.299

angenommen

(Mitteilungen der Gesellschaft nach § 125

AktG)

c)

Neufassung von § 17 Abs. 2 Satz 2 der

104.880.475

65,13

104.685.997

99,81

194.478

0,19

2.895.303

angenommen

Satzung (Nachweis der Berechtigung)

10

Beschlussfassung über Aufhebung der

107.758.528

66,92

71.215.093

66,09

36.543.435

33,91

17.250

abgelehnt

von der Hauptversammlung vom 13. Mai

2020 erteilten Ermächtigung zur Ausgabe

von

Options-/Wandelschuldverschreibungen,

Genussrechten und/oder

Gewinnschuldverschreibungen (bzw.

einer Kombination dieser Instrumente) mit

gleichzeitiger Neuerteilung einer

Ermächtigung zur Ausgabe von

Options-/Wandelschuldverschreibungen,

Genussrechten und/oder

Gewinnschuldverschreibungen (bzw.

einer Kombination dieser Instrumente) mit

der Möglichkeit zum Ausschluss des

Bezugsrechts und die Schaffung eines

neuen bedingten Kapitals 2023 sowie die

entsprechende Satzungsänderung

11

Beschlussfassung über die Aufhebung

107.759.931

66,92

66.145.036

61,38

41.614.895

38,62

15.847

abgelehnt

des bestehenden und die Schaffung

eines neuen genehmigten Kapitals mit

der Ermächtigung zum Ausschluss des

Bezugsrechts sowie die entsprechende

Satzungsänderung

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Encavis AG published this content on 01 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 June 2023 17:44:01 UTC.