elumeo SE

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 25.06.2021 in Berlin

Tagesordnungspunkte

Aktien, für die

Anteil am

Ja

in %

Nein

in %

Beschlussvor-

gültige Stimmen

Grundkap-

schlag

abgegeben

ital in %

worden sind

TOP 2a Beschlussfassung über die Entlastung der

815.388

14,83%

805.047

98,73 %

10.341

1,27 %

angenommen

Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr

2020

dem im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitglied des

Verwaltungsrats Herrn Wolfgang Boyé für diesen

Zeitraum Entlastung zu erteilen

TOP 2b Beschlussfassung über die Entlastung der

2.619.373

47,62%

2.609.032

99,61 %

10.341

0,39 %

angenommen

Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr

2020

dem im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitglied des

Verwaltungsrats Herrn Dr. Frank Broer für diesen

Zeitraum Entlastung zu erteilen

TOP 2c Beschlussfassung über die Entlastung der

2.456.623

44,67%

2.446.282

99,58 %

10.341

0,42 %

angenommen

Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr

2020

dem im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitglied des

Verwaltungsrats Herrn Boris Kirn für diesen Zeitraum

Entlastung zu erteilen

TOP 2d Beschlussfassung über die Entlastung der

2.627.106

47,77%

2.616.765

99,61 %

10.341

0,39 %

angenommen

Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr

2020

dem im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitglied des

Verwaltungsrats Herrn Gregor Faßbender-Menzel für

diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen

TOP 3a Beschlussfassung über die Entlastung der

2.608.204

47,42%

2.598.463

99,63 %

9.741

0,37 %

angenommen

geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr

2020

dem im Geschäftsjahr 2020 amtierenden

geschäftsführenden Direktor Herrn Bernd Fischer für

diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen

elumeo SE

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 25.06.2021 in Berlin

Tagesordnungspunkte

Aktien, für die

Anteil am

Ja

in %

Nein

in %

Beschlussvor-

gültige Stimmen

Grundkap-

schlag

abgegeben

ital in %

worden sind

TOP 3b Beschlussfassung über die Entlastung der

2.456.623

44,67%

2.446.882

99,60 %

9.741

0,40 %

angenommen

geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr

2020

dem im Geschäftsjahr 2020 amtierenden

geschäftsführenden Direktor Herrn Boris Kirn für

diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen

TOP 3c Beschlussfassung über die Entlastung der

2.590.104

47,09%

2.580.363

99,62 %

9.741

0,38 %

angenommen

geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr

2020

dem im Geschäftsjahr 2020 amtierenden

geschäftsführenden Direktor Herrn Dr. Riad Nourallah

für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen

TOP 3d Beschlussfassung über die Entlastung der

2.602.206

47,31%

2.592.465

99,63 %

9.741

0,37 %

angenommen

geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr

2020

dem im Geschäftsjahr 2020 amtierenden

geschäftsführenden Direktor Herrn Florian Spatz für

diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen

TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers und des

3.076.131

55,93%

3.076.006

99,99 %

125

0,01 %

angenommen

Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021

sowie für die gegebenenfalls beauftragte prüferische

Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni

2021 und der Quartalsmitteilungen 2021

mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags des

Verwaltungsrats auf Empfehlung seines

Prüfungsausschusses, unter Tagesordnungspunkt 4,

wie im Bundesanzeiger am 02. Juni 2021 veröffentlicht

TOP 5 Wiederwahl von Herrn Dr. Frank Broer zum

2.619.298

47,62%

2.609.382

99,62 %

9.916

0,38 %

angenommen

Mitglied des Verwaltungsrats

mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags des

Verwaltungsrats unter Tagesordnungspunkt 5, wie im

Bundesanzeiger am 02. Juni 2021 veröffentlicht

elumeo SE

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 25.06.2021 in Berlin

Tagesordnungspunkte

Aktien, für die

Anteil am

Ja

in %

Nein

in %

Beschlussvor-

gültige Stimmen

Grundkap-

schlag

abgegeben

ital in %

worden sind

TOP 6 Wiederwahl von Herrn Gregor

2.627.131

47,77%

2.617.215

99,62 %

9.916

0,38 %

angenommen

Faßbender-Menzel zum Mitglied des Verwaltungsrats

mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags des

Verwaltungsrats unter Tagesordnungspunkt 6, wie im

Bundesanzeiger am 02. Juni 2021 veröffentlicht

TOP 7 Neuwahl von Frau Claudia Erning zum Mitglied

2.627.131

47,77%

2.617.390

99,63 %

9.741

0,37 %

angenommen

des Verwaltungsrats

mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags des

Verwaltungsrats unter Tagesordnungspunkt 7, wie im

Bundesanzeiger am 02. Juni 2021 veröffentlicht

TOP 8 Beschlussfassung über die Aufhebung des

2.627.206

47,77%

2.617.465

99,63 %

9.741

0,37 %

angenommen

bestehenden genehmigten Kapitals 2015 nach § 5 der

Satzung und über die Schaffung eines neuen

genehmigten Kapitals 2021 mit der Ermächtigung zum

Ausschluss des Bezugsrechts; Satzungsänderung

mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags des

Verwaltungsrats unter Tagesordnungspunkt 8, wie im

Bundesanzeiger am 02. Juni 2021 veröffentlicht

TOP 9 Beschlussfassung über die Aufhebung der

2.627.206

47,77%

2.617.465

99,63 %

9.741

0,37 %

angenommen

bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-

und/oder Optionsschuldverschreibungen sowie des

bestehenden bedingten Kapitals 2015/I nach § 6 Abs.

1 der Satzung und über die erneute Ermächtigung zur

Ausgabe von Wandel- und/oder

Optionsschuldverschreibungen mit Ermächtigung zum

Ausschluss des Bezugsrechts sowie die Schaffung

eines neues bedingten Kapitals 2021/I;

Satzungsänderung

mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags des

Verwaltungsrats unter Tagesordnungspunkt 9, wie im

Bundesanzeiger am 02. Juni 2021 veröffentlicht

elumeo SE

Abstimmungsergebnis der ordentlichen Hauptversammlung am 25.06.2021 in Berlin

Tagesordnungspunkte

Aktien, für die

Anteil am

Ja

in %

Nein

in %

Beschlussvor-

gültige Stimmen

Grundkap-

schlag

abgegeben

ital in %

worden sind

TOP 10 Beschlussfassung über die teilweise

2.627.206

47,77%

2.617.465

99,63 %

9.741

0,37 %

angenommen

Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur

Gewährung von Aktienoptionsrechten

(Aktienoptionsprogramm 2015); Ermächtigung zur

Gewährung von Aktienoptionsrechten

(Aktienoptionsprogramm 2021); teilweise Aufhebung

des Bedingten Kapitals 2015/II; Schaffung eines neuen

bedingten Kapitals 2021/II; Satzungsänderung

mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags des

Verwaltungsrats unter Tagesordnungspunkt 10, wie im

Bundesanzeiger am 02. Juni 2021 veröffentlicht

TOP 11 Beschlussfassung über Aufhebung der

2.627.206

47,77%

2.617.465

99,63 %

9.741

0,37 %

angenommen

bestehenden Ermächtigung zum Erwerb und zur

Verwendung eigener Aktien sowie über die Erteilung

einer erneuten Ermächtigung zum Erwerb und zur

Verwendung eigener Aktien mit der Ermächtigung zum

Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit der

Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts

mit dem Inhalt des Beschlussvorschlags des

Verwaltungsrats unter Tagesordnungspunkt 11, wie im

Bundesanzeiger am 02. Juni 2021 veröffentlicht

TOP 12 Beschlussfassung über die Billigung des

2.627.131

47,77%

2.616.615

99,60 %

10.516

0,40 %

angenommen

Vergütungssystems für die geschäftsführenden

Direktoren

die Hauptversammlung möge das vom Verwaltungsrat

vorgelegte Vergütungskonzept für die

geschäftsführenden Direktoren billigen

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