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EDISUN POWER EUROPE AG

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Edisun Power Europe : Protokoll der 15. Generalversammlung, 2021

23.04.2021 | 18:32

E d i s u n

P o w e r E u r o p e A G . U n i v e r s i t ä t s t r a s s e

5 1 . CH-8006 Zürich

Tel. ++41

(0)44 266 61 20 . Fax ++41 (0)44 266 61 22 . email:

info@edisunpower.com

Beschluss-Protokoll

der ordentlichen Generalversammlung der

Edisun Power Europe AG [CHE-112.680.241], mit Sitz in Zürich,

vom 23. April 2021

Ort: Universitätstrasse 51, 8006 Zürich (Geschäftsräumlichkeiten der Gesellschaft)

  1. TRAKTANDEN

1. Begrüssung

Herr Rainer Isenrich, von Wuppenau, in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet die ordentliche Generalversammlung um 15.00 h als Vorsitzender und stellt fest, dass

  • die Generalversammlung gesetzes- und statutenkonform durch Publikation im SHAB vom 1. April 2021 sowie durch Brief vom 1. April 2021 an die am 29. März 2021 im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre einberufen worden ist;
  • die Generalversammlung gestützt auf die Art. 27 Abs. 1 der Verordnung 3 des Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus vom 19. Juni 2020 unter Ausschluss der Anwesenheit der Aktionäre stattfindet;
  • 816ꞌ211 (von total 1ꞌ035ꞌ821) Namenaktien zu nom. je CHF 30.00 bzw. ein Aktienkapital von CHF 24ꞌ486ꞌ330.00 (von total CHF 31ꞌ074ꞌ630.00), ausmachend 78.78%, die von 411 Aktionären gehalten werden, sind durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn lic. iur. Christoph Lerch, M.C.J., vertreten;
  • die Generalversammlung hinsichtlich aller Traktanden verhandlungs- und beschlussfähig ist.

Der Vorsitzende stellt weiter fest, dass

- Herr lic. iur. Christoph Lerch, M.C.J., Rechtsanwalt, in Bubikon, unabhängiger Stimm- rechtsvertreter;

- Herr Guido Schwengeler der Revisionsstelle BDO AG, Zürich, per Videokonferenz zu- geschaltet;

  • Herr Fulvio Micheletti, Herr Reto Klotz und Herr José Luis Chorro López, Mitglieder des Verwaltungsrats, per Videokonferenz zugeschaltet; und
  • Herr Horst H. Mahmoudi und Herr Marc Klingelfuss als Gäste, per Videokonferenz zugeschaltet,

anwesend sind.

Gegen diese Feststellungen sowie gegen die angekündigte Tagesordnung wird kein Widerspruch erhoben.

Zum Protokollführer und Stimmenzähler wird Herr Dr. Christian Witschi, von Hindelbank BE, in Bern, bestimmt.

1 | 6

Die elektronisch abgegebenen Stimmen wurden elektronisch durch die GroupConsulter AG, in Berikon, ermittelt und dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter übermittelt.

Der Vorsitzende stellt fest, dass bei Abstimmungen und Wahlen die Stimmen einzig durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgegeben werden.

Dagegen wird kein Widerspruch erhoben.

  1. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2020
    Herr Rainer Isenrich (Präsident des Verwaltungsrats/CEO) und Herr Reto Simmen (CFO) erstatten Bericht über das Geschäftsjahr 2020. Sie verweisen auf den publizierten Lagebericht.
    Herr Reto Simmen erläutert die Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG und die Konzernrechnung der Edisun Power Europe-Gruppe. Er erläutert die Verwendung des Jahresergebnisses.
    Die Berichterstattung wird als Präsentation nach dem Ende der Generalversammlung auf der Website der Gesellschaft aufgeschaltet.
    Der Vorsitzende bestätigt die Präsenzquoren und das Vorgehen bei Abstimmungen und Wahlen.
  2. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020
    Die Generalversammlung nimmt Kenntnis von den Revisionsberichten. Herr Guido Schwengeler (Vertreter der Revisionsstelle) bestätigt die vorbehaltlosen Testate der Revisionsstelle.
    Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats die Genehmigung.
    Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 808ꞌ008 Ja-Stimmen, ausmachend 98.99%, 3ꞌ450 Nein-Stimmen und 4ꞌ753 Stimm-Enthaltungen angenommen.
  3. Verwendung des Jahresergebnisses und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven

4.1 Verwendung des Jahresergebnisses 2020

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, den Bilanzverlust der Gesellschaft von CHF 2ꞌ009ꞌ017.01 (beinhaltend den Jahresgewinn von CHF 1ꞌ514ꞌ871.12) auf neue Rechnung vorzutragen.

Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 812ꞌ265 Ja-Stimmen, ausmachend 99.52%, 0 Nein-Stimmen und 3ꞌ946 Stimm-Enthaltungen angenommen.

2 | 6

4.2 Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats die Ausschüttung von CHF 1.10 je Edisun Power Europe AG Namenaktie mit einem Nennwert von je CHF 30.00 aus Kapitaleinlagereserven.

Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 805ꞌ964 Ja-Stimmen, ausmachend 98.74%, 6ꞌ489 Nein-Stimmen und 3ꞌ758 Stimm-Enthaltungen angenommen.

  1. Entlastung des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen
    Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2020 die Entlastung zu erteilen. Über die Entlastung wird in corpore abgestimmt.
    Der Vorsitzende stellt fest, dass die zu entlastenden Personen für dieses Traktandum über kein Stimmrecht verfügen und daher das absolute Mehr 401ꞌ694 Stimmen erfordert.
    Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 791ꞌ043 Ja-Stimmen, ausmachend 98.46%, 3ꞌ725 Nein-Stimmen und 8ꞌ618 Stimm-Enthaltungen angenommen.
  2. Wahlen in den Verwaltungsrat

6.1 Wahlen der Mitglieder

Herr Fulvio Micheletti beantragt im Namen des Verwaltungsrats, Rainer Isenrich für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

Rainer Isenrich wird von der Generalversammlung mit 768ꞌ699 Ja-Stimmen, ausmachend 94.18%, 31ꞌ512 Nein-Stimmen und 16ꞌ000 Stimm-Enthaltungen als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, Fulvio Micheletti für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

Fulvio Micheletti wird von der Generalversammlung mit 735ꞌ331 Ja-Stimmen, ausmachend 90.09%, 64ꞌ500 Nein-Stimmen und 16ꞌ380 Stimm-Enthaltungen wiedergewählt.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, Reto Klotz für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

Reto Klotz wird von der Generalversammlung mit 782ꞌ635 Ja-Stimmen, ausmachend 95.89%, 12ꞌ374 Nein-Stimmen und 21ꞌ202 Stimm-Enthaltungen wiedergewählt.

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Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, José Luis Chorro López für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats wieder zu wählen.

José Luis Chorro López wird von der Generalversammlung mit 790ꞌ671 Ja-Stimmen, ausmachend 96.87%, 9ꞌ010 Nein-Stimmen und 16ꞌ530 Stimm-Enthaltungen wiedergewählt.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, Horst H. Mahmoudi für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats neu zu wählen.

Horst H. Mahmoudi wird von der Generalversammlung mit 783ꞌ479 Ja-Stimmen, ausmachend 95.99%, 15ꞌ016 Nein-Stimmen und 17ꞌ716 Stimm-Enthaltungen neu gewählt. Er erklärt Annahme der Wahl durch Unterzeichnung der Handelsregisteranmeldung.

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, Marc Guido Klingelfuss für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats neu zu wählen.

Marc Guido Klingelfuss wird von der Generalversammlung mit 779ꞌ037 Ja-Stimmen, ausmachend 95.45%, 19ꞌ731 Nein-Stimmen und 17ꞌ433 Stimm-Enthaltungen neu gewählt. Er erklärt Annahme der Wahl durch Unterzeichnung der Handelsregisteranmeldung.

6.2 Wahl des Präsidenten

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, Horst H. Mahmoudi für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrats wiederzuwählen.

Horst H. Mahmoudi wird von der Generalversammlung mit 783ꞌ778 Ja-Stimmen, ausmachend 96.03%, 17ꞌ703 Nein-Stimmen und 14ꞌ730 Stimm-Enthaltungen als Präsident des Verwaltungsrats gewählt.

7. Wahlen in den Vergütungsausschuss

Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats Fulvio Micheletti, Reto Klotz und José Luis Chorro López je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder in den Vergütungsausschuss wieder zu wählen.

Fulvio Micheletti wird von der Generalversammlung mit 735ꞌ581 Ja-Stimmen, ausmachend 90.12%, 61ꞌ728 Nein-Stimmen und 18ꞌ902 Stimm-Enthaltungen wieder gewählt.

Reto Klotz wird von der Generalversammlung mit 778ꞌ475 Ja-Stimmen, ausmachend 95.38%, 10ꞌ223 Nein-Stimmen und 27ꞌ513 Stimm-Enthaltungen wieder gewählt.

José Luis Chorro López wird von der Generalversammlung mit 784ꞌ839 Ja-Stimmen, ausmachend 96.16%, 13ꞌ770 Nein-Stimmen und 17ꞌ602 Stimm-Enthaltungen wieder gewählt.

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  1. Wahl der Revisionsstelle
    Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, das Mandat der BDO AG, Zürich, als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr, das Geschäftsjahr 2021, zu verlängern.
    Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 803ꞌ876 Ja-Stimmen, ausmachend 98.49%, 521 Nein-Stimmen und 11ꞌ814 Stimm-Enthaltungen angenommen.
    Herr Guido Schwengeler dankt für das der BDO AG, Zürich, geschenkte Vertrauen.
  2. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
    Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, Herrn lic. iur. Christoph Lerch, M.C.J., Rechtsanwalt, Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen.
    Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 804ꞌ500 Ja-Stimmen, ausmachend 98.57%, 21 Nein-Stimmen und 11ꞌ690 Stimm-Enthaltungen angenommen.
    Herr RA Christoph Lerch verdankt die Wahl.
  3. Genehmigung über die Gesamtvergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
  1. Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum ab der heutigen Generalversammlung bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung auf maximal CHF 210ꞌ000 festzulegen.
    Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 767ꞌ703 Ja-Stimmen, ausmachend 94.06%, 18ꞌ031 Nein-Stimmen und 30ꞌ477 Stimm-Enthaltungen angenommen.
  2. Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrats, die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 auf maximal CHF 750ꞌ000 festzulegen.
    Dieser Antrag wird von der Generalversammlung mit 766ꞌ301 Ja-Stimmen, ausmachend 93.89%, 17ꞌ693 Nein-Stimmen und 32ꞌ217 Stimm-Enthaltungen angenommen.

11. Diverses und Fragen

Der Verwaltungsrat sowie Herr Reto Simmen nehmen Stellung zu schriftlich eingereichten Fragen aus dem Kreis der Aktionäre.

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Disclaimer

Edisun Power Europe AG published this content on 23 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 April 2021 16:31:06 UTC.


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Finanzkennziffern
Umsatz 2020 11,7 Mio 13,1 Mio 10,8 Mio
Nettoergebnis 2020 3,29 Mio 3,66 Mio 3,02 Mio
Nettoverschuldung 2020 81,7 Mio 90,9 Mio 75,0 Mio
KGV 2020 36,5x
Dividendenrendite 2020 0,95%
Marktkapitalisierung 120 Mio 134 Mio 110 Mio
Marktkap. / Umsatz 2019 14,3x
Marktkap. / Umsatz 2020 17,2x
Mitarbeiterzahl 13
Streubesitz 42,3%
Chart EDISUN POWER EUROPE AG
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Vollbild-Chart
Chartanalyse-Trends EDISUN POWER EUROPE AG
KurzfristigMittelfristigLangfristig
TrendsFallendFallendAnsteigend
Ergebnisentwicklung
Vorstände und Aufsichtsräte
NameTitel
Rainer Isenrich Chairman & Chief Executive Officer
Reto Simmen Chief Financial Officer & Secretary
Fulvio Micheletti Vice Chairman
Reto Klotz Director
José Luis Chorro López Non-Executive Director
Branche und Wettbewerber
01.01.Marktkapitalisierung (M$)
EDISUN POWER EUROPE AG-0.86%132
NEXTERA ENERGY-4.98%144 147
ENEL S.P.A.-3.07%98 622
IBERDROLA, S.A.-7.52%81 918
DUKE ENERGY CORPORATION11.33%78 406
SOUTHERN COMPANY3.94%67 594