Seit den Anschuldigungen von Muddy Waters im letzten Monat hat dLocal Gespräche mit Kunden von mehreren Banken geführt, so Muddy Waters. JP Morgan sagte in einer Notiz nach dem Telefonat, dLocal habe betont, dass es die Kundengelder von seinen eigenen getrennt habe.

dLocal reagierte nicht sofort auf eine Bitte um einen Kommentar, hat aber den Bericht von Muddy Waters bereits dementiert. Letzten Monat sagte das Unternehmen, es werde "die Anschuldigungen zu gegebener Zeit in einem geeigneten Forum widerlegen".

Muddy Waters sagte, dLocals Telefonate mit Kunden seien "unspezifisch" und "schmeichelhaft" gewesen und dass "alles, was (dLocal) tun musste, um dieses Problem zu lösen, eine Erklärung war, wie sich die Zahlungsströme abstimmen".

Muddy Waters hatte das Zahlungsunternehmen im letzten Monat mit einer Short-Position versehen und behauptet, dass dLocal ein Defizit von 3,3 Millionen Dollar hat, um seine Dividende zu finanzieren, und dass die Tochtergesellschaft in Malta ein Defizit von 4,1 Millionen Dollar hat, um ihre Barmittel zu verwenden.

Muddy Waters wiederholte auch, dass die Bücher von dLocal eine Reihe anderer Unstimmigkeiten aufwiesen, die dLocal "schriftlich substantiell ansprechen sollte".

Die Anschuldigungen des Hedgefonds kommen zu einem Zeitpunkt, an dem sein Gründer, Carson Block, im Rahmen einer Untersuchung des Justizministeriums gegen Leerverkäufer und Hedgefonds wegen des Verdachts auf koordinierten manipulativen Handel ermittelt.