Delignit : Tabelle 3 der EU Durchführungsverordnung

Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung am 2. Juni 2022; GMETDLX00622 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMETDLX00622

2.

Art der Mitteilung

Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM

C. Angaben zur Hauptversammlung

1.

Datum der Hauptversammlung

2. Juni 2022

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220602

2. Uhrzeit der Hauptversammlung

10:00 Uhr (MESZ)

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 8:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

• 3. Art der Hauptversammlung

  Ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET

• 4. Ort der Hauptversammlung

  Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Berlin, c/o MBB SE, Joachimsthaler Straße 34, 10719 Berlin

  URL zum passwortgeschützten virtuellen Veranstaltungsort:https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung

• 5. Aufzeichnungsdatum

12. Mai 2022, 00:00 (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC koordinierte Weltzeit am 11. Mai 2022)

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220511

6. Uniform Resource Locator (URL)

https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch Briefwahl, durch den Stimmrechtsvertreter der

Gesellschaft oder einen Dritten; Verfolgung im HV-Portal

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Stimmrechtsausübung durch Briefwahl (nur elektronisch über das HV-Portal); Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter; Vollmacht an Dritte. Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VI, PX, EV

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 26. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220526; 22:00 Uhr (UTC)

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Stimmrechtsausübung durch Briefwahl (nur elektronisch über das HV-Portal); Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter; Vollmacht an Dritte

- die schriftlich bzw. in Textform per Post, Telefax oder E-Mail erfolgt: 1. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC koordinierte Weltzeit), Eingang maßgeblich

- die elektronisch über das HV-Portal erfolgt: über den 1. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC, koordinierte Weltzeit) hinaus bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 2. Juni 2022 (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt werden wird)

Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ist am 2. Juni 2022 ab 10:00 Uhr (MESZ) (entspricht 8:00 Uhr UTC, koordinierte Weltzeit) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich.

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1

• 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

  1

• 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021, des Lageberichts für den Konzern, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der Tagesordnung

• 1. Gegenstand der Frist

  Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung

• 2. Anwendbare Emittentenfrist

8. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220508, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220518, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschlag

• 1. Gegenstand der Frist

  Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Abschlussprüfern

• 2. Anwendbare Emittentenfrist

18. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220518, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Elektronische Einreichung von Fragen

• 1. Gegenstand der Frist

  Elektronische Einreichung von Fragen

• 2. Anwendbare Emittentenfrist

1. Juni 2022, 10:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220601, 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen

Beschlüsse der Hauptversammlung

• 1. Gegenstand der Frist

• 2. Anwendbare EmittentenfristElektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

Am 2. Juni 2022 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220602, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton über des passwortgeschützte HV-Portal im Internet

• 1. Gegenstand der Frist

  Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton über das Internet

• 2. Anwendbare Emittentenfrist

2. Juni 2022, ab 10:00 Uhr (MESZ)

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220602, ab 08:00 UTC (koordinierte Weltzeit)