Delignit : Tabelle 3 der EU Durchführungsverordnung

Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

		Art der Angabe	Beschreibung
	A. Inhalt der Mitteilung
	1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung am 15. Juni
			2021; DelignitAG_oHV_20210615
			im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
			DelignitAG_oHV_20210615
	2.	Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung
			im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
			NEWM
	B. Angaben zum Emittenten
	1.	ISIN	DE000A0MZ4B0
	2.	Name des Emittenten	Delignit AG
	C. Angaben zur Hauptversammlung
	1.	Datum der Hauptversammlung	15. Juni 2021
			im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
			2018/1212: 20210615
	2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ)
			im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 8:00
			Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
	3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der
			Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle
			Hauptversammlung
			im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
			GMET
	4.	Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Sitz der Gesellschaft in
			Königswinkel 2‐6, 32825 Blomberg
			URL zum passwortgeschützten virtuellen Veranstaltungsort:
			https://www.delignit‐ag.de/investor‐relations/hauptversammlung
	5.	Aufzeichnungsdatum	25. Mai 2021, 00:00 (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC
			koordinierte Weltzeit)
			im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
			20210524
	6.	Uniform Resource Locator (URL)	https://www.delignit‐ag.de/investor‐relations/hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch Briefwahl, durch den Stimmrechtsvertreter der

Gesellschaft oder einen Dritten; Verfolgung im HV‐Portal

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Briefwahl (nur elektronisch über das
	HV‐Portal); Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht
	und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten
	Stimmrechtsvertreter; Vollmacht an Dritte.
	Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege
	elektronischer Bild‐ und Tonübertragung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VI, PX, EV
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 8. Juni 2021, 24:00
Teilnahme festgelegte Frist	Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20210607; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die	Stimmrechtsausübung durch Briefwahl (nur elektronisch über das
Abstimmung	HV‐Portal); Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht
	und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten
	Stimmrechtsvertreter; Vollmacht an Dritte
	‐ die schriftlich bzw. in Textform per Post, Telefax oder E‐Mail
	erfolgt: 14. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC
	koordinierte Weltzeit), Eingang maßgeblich
	‐ die elektronisch über das HV‐Portal erfolgt: über den 14. Juni
	2021, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC, koordinierte
	Weltzeit) hinaus bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in
	der virtuellen Hauptversammlung am 15. Juni 2021 (wobei dieser
	Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild‐ und
	Tonübertragung angekündigt werden wird)
	Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege
	elektronischer Bild‐ und Tonübertragung ist am 15. Juni 2021 ab
	10:00 Uhr (MESZ) (entspricht 8:00 Uhr UTC, koordinierte Weltzeit)
	bis zum Ende der Hauptversammlung möglich.
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten
	Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020, des Lageberichts für
	den Konzern, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung
	des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das
	Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.delignit‐ag.de/hauptversammlung
Unterlagen
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des
	Geschäftsjahres 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.delignit‐ag.de/hauptversammlung
Unterlagen
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
	für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.delignit‐ag.de/hauptversammlung
Unterlagen
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
	Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.delignit‐ag.de/hauptversammlung
Unterlagen
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschluss‐ und Konzernabschlussprüfers für das
	Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.delignit‐ag.de/hauptversammlung
Unterlagen
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen Genehmigten
	Kapitals 2020, die Neuschaffung eines Genehmigten Kapitals 2021
	und die entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.delignit‐ag.de/hauptversammlung
Unterlagen
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VF, VA, AB
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der Tagesordnung
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	21. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20210521, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenantrag
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu
	den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	31. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20210531, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschlag
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	31. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20210531, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Elektronische Einreichung von Fragen
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist	14. Juni 2021, 10:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20210614, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen

	Beschlüsse der Hauptversammlung
1. Gegenstand der Frist		Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der
		Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist		Am 15. Juni 2021 ab Eröffnung der
		Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den
		Versammlungsleiter
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: 20210615, ab Eröffnung der
		Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den
		Versammlungsleiter
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Verfolgung der
Hauptversammlung live in Bild und Ton über des passwortgeschützte HV‐Portal im Internet
1. Gegenstand der Frist		Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton über das
		Internet
2. Anwendbare Emittentenfrist		15. Juni 2021, ab 10:00 Uhr (MESZ)
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: 20210615, ab 08:00 UTC (koordinierte Weltzeit)