DELIGNIT AG

Einladung

zur ordentlichen Hauptversammlung am 2. Juni 2022

DELIGNIT AG, Blomberg

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Wertpapierkennnummer: A0MZ4B

ISIN: DE000A0MZ4B0

Die Delignit AG mit Sitz in Blomberg lädt hiermit ihre Aktionäre zu der am Dienstag, dem 2. Juni 2022, um 10:00 Uhr (MESZ, 8:00 Uhr UTC) stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. Die Hauptversammlung wird für Aktionäre der Delignit AG live mittels Bild- und Tonübertragung über das Internet übertragen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich auf dem Wege der elektronischen Briefwahl oder mittels Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes (AktG) ist Berlin, c/o MBB SE, Joachimsthaler Straße 34, 10719 Berlin.

I.

Tagesordnung

  • 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021, des Lageberichts für den Konzern, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

    Die Unterlagen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter

    https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung.html

    veröffentlicht. Dort werden sie auch während der Hauptversammlung zugänglich sein.

    Sie können ferner in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft, Königswinkel 2 - 6, 32825 Blomberg, zu den üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden. Sie werden den Aktionä-ren auf Wunsch auch kostenlos und unverzüglich zugesandt.

    Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss in seiner Sitzung vom 29. März 2022 gebilligt; damit ist der Jahresabschluss festgestellt. Die Hauptver-sammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt deshalb keinen Beschluss zu fassen.

  • 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2021

    Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von EUR 2.318.272,57 in voller Höhe in die Gewinnrücklage einzustellen.

  • 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021

    Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

  • 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

    Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

  • 5. Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

    Der Aufsichtsrat schlägt vor, die RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

    Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das

    Geschäftsjahr 2022 zu wählen.

  • 6. Beschlussfassung über die Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats

    Mit dem Ablauf dieser ordentlichen Hauptversammlung endet die Amtszeit aller gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats, sodass eine Neuwahl erforderlich ist. Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats bestimmt sich nach §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 10.1 der Satzung der Delignit AG. Danach besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Aktionäre, die zusammen etwa 76,6 Prozent der Stimmrechte an der Gesellschaft halten, haben vorgeschlagen, die nachstehenden Personen in den Aufsichtsrat zu wählen. Der Aufsichtsrat hat sich diesen Aktionärswahlvorschlag zu eigen gemacht und schlägt nachfolgend vor, die folgenden Personen in den Aufsichtsrat zu wählen:

    • 1. Herrn Anton Breitkopf, Diplom-Betriebswirt, geboren am 31. März 1962, Köln,

    • 2. Herrn Gert-Maria Freimuth, Diplom-Kaufmann, geboren am 10. August 1965, Münster,

    • 3. Frau Bettina Hausmann, Strategie- und Kommunikationsberaterin, geboren am 9. März 1967, Brüssel.

    Die Bestellung erfolgt mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

    Des Weiteren schlägt der Aufsichtsrat vor, als Ersatzmitglied für sämtliche Aufsichtsratsmitglieder des Aufsichtsrats zu wählen:

Herrn Dr. Constantin Mang, Ökonom, geboren am 6. November 1986, Berlin,

wobei Herr Dr. Constantin Mang für das zeitlich zuerst ausscheidende Aufsichtsratsmitglied nachfolgt.

In Bezug auf die zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieder und das Ersatzmitglied werden gemäß § 125 Abs. 1 S. 5 AktG folgende Angaben gemacht:

Die unter diesem Tagesordnungspunkt zur Wahl in den Aufsichtsrat bzw. zur Wahl als Ersatzmitglied vorgeschlagenen Kandidaten sind bei den nachfolgend jeweils unter a)aufgeführten Gesellschaften Mitglieder in einem anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsrat bzw. in den nachfolgend jeweils unter b) aufgeführten Gesellschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

  • 1. Herr Anton Breitkopf

    • a) Mitglied des Verwaltungsrats der MBB SE, Berlin

      Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der DTS IT AG, Herford

    • b) keine

  • 2. Herr Gert-Maria Freimuth

    • a) Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der MBB SE, Berlin Vorsitzender des Aufsichtsrats der Aumann AG, Beelen

      Vorsitzender des Aufsichtsrats der DTS IT AG, Herford

    • b) Mitglied im Kuratorium der St. Franziskus-Stiftung, Münster

  • 3. Frau Bettina Hausmann

    • a) keine

    • b) keine

sowie

4.

Herr Dr. Constantin Mang

  • a) Mitglied des Aufsichtsrats der DTS IT AG, Herford Mitglied des Aufsichtsrats der Oechsler AG, Ansbach

    Mitglied des Verwaltungsrats der Oechsler Motion Holding SE, Ansbach

  • b) keine

Herr Breitkopf und Herr Freimuth sowie Herr Dr. Mang stehen aufgrund ihrer Aufsichtsrats- bzw. Verwaltungsratstätigkeit in den vorgenannten Gesellschaften in einer geschäftlichen Beziehung zu der Delignit AG sowie der Aumann AG, der DTS IT AG und der MBB SE, drei verbundenen Unternehmen der Delignit AG, im Sinne der Empfehlung C.13 des Deutschen Corporate Governance Kodex.

Frau Hausmann besitzt die erforderliche Expertise zu den für die Delignit AG bedeutsamen Nachhaltigkeitsfragen. Frau Hausmann ist darüber hinaus unabhängig von der Delignit AG und deren Vorstand und unabhängig von der MBB SE und gilt damit als unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats im Sinne der Empfehlung C.6 des Deutschen Corporate Governance Kodex.

Die Lebensläufe von Herrn Breitkopf, Herrn Freimuth, Frau Hausmann sowie Herrn Dr. Mang finden Sie in der Anlage zu dieser Einladung und zum Download auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung.html

II.

Weitere Angaben zur Einberufung

1.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft insgesamt EUR 8.193.900,00 und ist eingeteilt in 8.193.900 Stückaktien. Jede Stückaktie mit Ausnahme etwaiger eigener Aktien gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält derzeit keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der Stimmen beträgt also 8.193.900.

2.

Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung

Der Vorstand der Delignit AG hat mit Blick auf die fortdauernde COVID-19-Pandemie mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die ordentliche Hauptversammlung am 2. Juni 2022 auf Grundlage des § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs-und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ("COVID-19-Gesetz") als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten in Berlin, c/o MBB SE, Joachimsthaler Straße 34, 10719 Berlin, durchzuführen.

Die Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können daher nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können die gesamte Hauptversammlung jedoch per Bild- und Tonübertragung live am 2. Juni 2022 ab 10.00 Uhr (MESZ) über das Internet unterhttps://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung.htmlverfolgen.

Aktionäre, die an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen wollen, müssen sich zur Hauptversammlung anmelden. Den für den Online-Zugang erforderlichen Internet-Zugangscode erhalten sie mit ihrer Stimmrechtskarte.

Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre erfolgt ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.

Fragen der Aktionäre sind bis spätestens einen Tag vor der Versammlung, d. h. bis spätestens zum 1. Juni 2022, 10:00 Uhr (MESZ), im Wege elektronischer Kommunikation in deutscher Sprache einzureichen. Hierfür steht unter

https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung.html

ein elektronisches System (HV-Portal) zur Verfügung. Eine anderweitige Form der Übermittlung ist ausgeschlossen.

Um den Rest dieser Noodl zu lesen, rufen Sie bitte die Originalversion auf, und zwar hier.

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Delignit AG published this content on 22 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 April 2022 12:17:03 UTC.