Dätwyler : Annual General Meeting 2021 Minutes

Beschlussprotokoll der 63. ordentlichen Generalversammlung der Dätwyler Holding AG m it i nte g rierte r Sonderversamm I u ng de r ln haberaktionäre vom 9. März 2021,16.00 bis 16.30 Uhr, Gotthardstrasse 31,6460 Altdorf

Vorsitzender: Protokoll:

Dr. Paul Hälg, Präsident iles Venrvaltungsrats

Walter Scherz, CFO und Sekretär des VerwaltungsratsFORMELLES

Die ordentliche Generalversammlung der Dätwyler Holding AG wurde am Dienstag, 9. März 2021, gemäss Beschluss des Verwaltungsrats, in Ubereinstimmung mitArt. 27 der COVID-1g-Verordnung 3 (Stand am28. Januar 2021) durchgeführt. Zum Schutz der Gesundheit konnten die Aktionärinnen und Aktionäre aufgrund der Pandemiesituation an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen. Sie konnten daher ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben und ihm ihre Sti m m instruktionen erteilen.

Anwesend	Physisch vor Ort:
Dr. Paul Hälg	Verwaltungsratspräsident Dätwyler Holding AG und
Vertreter der Mehrheitsaktionärin Pema Holding AG
RA Remo Baumann	Unabhängiger Sitm mrechtsvertreter
Walter Scherz	CFO Dätwyler Holding AG, Protokollführer
Dirk Lambrecht	CEO Dätwyler Holding AG

Zugeschaltet per Telefonkonferenz: ToniWattenhofer Leitender Revisor, KPMG

Die Einladung zur Generalversammlung ist am 10. Februar 2O21 mit detaillierter Traktandenliste und Anträgen des Verwaltungsrats gemäss Gesetz und Statuten im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert worden. Gleichentags wurde die Einladung an die im Aktienbuch eingetragene Namenaktionärin versandt. Die ordentliche Generalversammlung und die darin integrierte Sonderversammlung der lnhaberaktionäre sind damit gemäss Art. 8 der Statuten frist- und formgerecht einberufen worden und beschlussfähig.

Gestützt auf die im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 12. Januar 2021 publizierte Aufforderung an die Aktionäre zur Eingabe von Traktandierungsbegehren sind keine Anträge eingegangen. Die Traktanden können daher wie vorgesehen behandelt werden.

Der Geschäftsbericht 2020 mit Lagebericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und mit den Berichten der Revisionsstelle lag seit dem 9. Februar 2021 zur Einsicht der Aktionärinnen und Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf. Er konnte auch von der Dätwyler Website herunter geladen werden.

Gemäss Artikel 11 der Statuten übt Paul Hälg als Präsident des Verwaltungsrats den Vorsitz in der Generalversammlung aus und bezeichnet den Protokollführer. Das Protokoll wird von Walter Scherz, CFO und Sekretär des Verwaltungsrats, geführt. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter ist Remo Baumann anwesend. Die Revisionsstelle KPMG AG in Zürich nimmt durch den leitenden Revisor, Herrn Toni Wattenhofer, telefonisch an der Generalversammlung teil. Für den Fall der Erteilung des Mandats an KPMG liegt deren Wahlannahmeerklärung vor.

Das Protokoll der letztjährigen ordentlichen Generalversammlung liegt beim Sekretär des Verwaltungsrats zur Einsichtnahme auf und ist auf der Dätwyler Website verfügbar.

Dätwyler Holding AG, Gotthardstrasse 31, Postfach, 6460 Altdorf, Schweiz T [phone], F [phone],[e-mail], www.daturyler.com

Das Aktienkapital der Dätwyler Holding AG beträgt insgesamt 850'000 Franken, eingeteilt in 22 Millionen Namenaktien zu 1 Rappen Nennwert und 12.6 Millionen lnhaberaktien zu je 5 Rappen Nennwert. Jede Aktie berechtigt gemäss Art. 7 der Statuten zu einer Stimme. ln der ordentlichen Generalversammlung sind beide Aktientypen Namen- und lnhaberaktien - stimmberechtigt. ln der Sonderversammlung der lnhaberaktionäre beschränkt sich die Stimmberechtigung auf die lnhaberaktien. Die Sonderversammlung der lnhaberaktionäre findet als Traktandum 4.1 vor der Wahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltu ngsrats statt.

Für die Generalversammlung haben 178 lnhaberaktionäre mit 2'858'214 Stimmen ihre Stimminstruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilt. Die 22'000'000 Namenaktien und die 5'094'172 lnhaberaktien der Mehrheitsaktionärin Pema Holding AG sind durch einen persönlich anwesenden Vertreter präsent. Zusammen vereinen diese 179 Aktionäre 29'952'386 Stimmen oder 86.57% der total stimmberechtigten Aktienstimmen. Gemäss Art. 13 der Statuten und Art.703 des Obligationenrechts fasst die Generalversammlung die traktandierten Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit dem einfachen Mehr der vertretenen Stimmen. Für die Generalversammlung beträgt das einfache Mehr der vertretenen Stimmen 14'976'194 Aktienstimmen. ln der Sonderversammlung der lnhaberaktionäre sind nur die lnhaberaktien stimmberechtigt. Entsprechend beträgt das einfache Mehr der vertretenen Stimmen 3'976'194 Aktienstimmen.

TRAKTANDEN

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2020

• 1.1 Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020

  Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung unter Kenntnisnahme der Revisionsberichte für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen.

  Abstimmung,' Der Antrag wird mit 100% Ja-Stimmen genehmigt.

• 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

  Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2020 in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu bestätigen.

  Abstimmung; Der Antrag wird mit 96.45Yo Ja-Stimmen genehmigt.

2. Venlrendung des Bilanzgewinnes 2020

Antrag: Der Venvaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2020 wie folgt zu venarenden

Ausschüttunq einer Bardividende:	CHF	54'400'000
Namenaktien (nom.0.01): CHF 0.64	CHF	14'080'000
lnhaberaktien (nom. 0.05): CHF 3.20	CHF	40'320'000
cHF
Vortrag auf neue Rechnung	390'999',158
Total	445'399'158

Die Fälligkeit der Dividende wird auf den 15. März 2021 festgelegt. Das Ex-Dividenden-Datum ist der 11. Mär22021.

cHF

Abstimmung.'Der Antrag wird mit 100% Ja-Stimmen genehmigt

Dätwyler Holding AG / Protokoll der 63. ordentlichen Generalversammlung I 9. Mäz 2021

• 3. Entlastung des Venaraltungsrats und der Konzernleitung

  Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Venvaltungsrats und der Konzernleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

  Abstimmung; Der Antrag wird mit 9932% Ja-Stimmen genehmigt.

• 4. Wahlen Präsident und Mitglieder des Verwaltungsrats

  Zhiqiang Zhang steht für eine Wiedenryahl in den Verwaltungsrat nicht mehr zur Verfügung. Der Veruvaltungsrat dankt ihm für seinen engagierten Einsatz zugunsten von Dätwyler.

4.1 Sonderversammlung der lnhaberaktionäre zur Nomination ihrer Vertreter im Veruvaltungsrat

Jeder Aktienkategorie steht ein Vorschlagsrecht auf Wahl von mindestens einem Vertreter im Venirraltungsral zu. Daher wird vor den Wahlen eine Sonderversammlung der lnhaberaktionäre im Sinn von Art. 709 Abs. 1 OR abgehalten, in welcher diese die Kandidaten für ihre Vertretung im Verwaltungsrat ernennen können. Für diese Nomination sind nur die lnhaberaktien stimmberechtigt; die Namenaktien haben kein Stimmrecht.

Stimmberechtigung und absolutes Mehr: ln der Sonderversammlung der lnhaberaktionäre sind nur die lnhaberaktien stimmberechtigt. Entsprechend beträgt das einfache Mehr der vertretenen Stimmen 3'976'1 94 Aktienstimmen.

• 4.1.1 Antrag.' Der Verwaltungsrat beantragt der Sonderversammlung der lnhaberaktionäre, Jürg Fedier als Kandidat für ihre Vertretung im Verwaltungsrat zu nominieren.

  Abstimmung; Jürg Fedier wird mit 99.82Yo Ja-Stimmen nominiert.

• 4.1.2 Antrag; Der Verwaltungsrat beantragt der Sonderversammlung der lnhaberaktionäre, Jens Breu als Kandidat für ihre Vertretung im Verwaltungsrat zu nominieren.

  Abstimmung: Jens Breu wird mit 99.35% Ja-Stimmen nominiert.

• 4.1.3 Antrag.' Der Venivaltungsrat beantragt der Sonderversammlung der lnhaberaktionäre, Martin Hirzel als Kandidat für ihre Vertretung im Verwaltungsrat zu nominieren.

  Abstimmung; Martin Hirzelwird mit 99.98% Ja-Stimmen nominiert.

• 4.2 Wiedenvahl von Dr. Paul Hälg als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats

  Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Paul Hälg als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

  Abstimmung.'Dr. Paul Hälg wird für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats mit 99/5% Ja-Stimmen wieder gewählt.

• 4.3 Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied des Verwaltungsrats

  Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen

  Generalversammlung.

Dätwyler Holding AG / Protokoll der 63. ordentlichen Generalversammlung 19. Mä22021

Abstimmung.' Dr. Hanspeter Fässler wird für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Veruvaltungsrats mit 99.15% Ja-Stimmen wieder gewählt.

• 4.4 Wiedenrahlvon Claude R. Cornaz als Mitglied des Verwaltungsrats

  Antrag: Der Venvaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Claude R. Cornaz als Mitglied des Veruvaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

  Abstimmung.'Claude R. Cornaz wird für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Venryaltungsrats mit 98.02% Ja-Stimmen wieder gewählt.

• 4.5 Wiedenrvahl von Dr. Gabi Huber als Mitglied des Verwaltungsrats

  Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr Gabi Huber als Mitglied des Venivaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

  Abstimmung: Dr. Gabi Huber wird für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Veruvaltungsrats mit 95.37% Ja-Stimmen wieder gewählt.

• 4.6 Wiedenrvahl von Hanno Ulmer als Mitglied des Venrvaltungsrats

  Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Hanno Ulmer als Mitglied des Veruvaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen

  Generalversammlung.

  Abstimmung.' Hanno Ulmer wird für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats mit 94.08% Ja-Stimmen wieder gewählt.

• 4.7 Wahl der von der Sonderversammlung der lnhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitgl ieder des Verwaltungsrats

  Jeder Aktienkategorie steht ein Vorschlagsrecht auf Wahl von mindestens einem Vertreters im Verwaltungsratzu.ln der Sonderversammlung der lnhaberaktionäre ernennen diese ihren Kandidaten für ihre Vertretung im Verwaltungsrat. Bei der Wahl dieser Kandidaten in den Venrualtungsrat sind beide Aktienkategorien sti mmberechtigt.

• 4.7.1 Antrag: Der Venvaltungsrat beantragt die Wahl des von der Sonderversammlung der lnhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl von Jürg Fedier).

  Abstimmung; Der von der Sonderversammlung der lnhaberaktionäre nominierte Jürg Fedier wird als Mitglied des Venrualtungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit 93.34% Ja-Stimmen gewählt.

• 4.7.2 Antrag: Der Venrualtungsrat beantragt die Wahl des von der Sonderversammlung der lnhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglied des Venaraltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl von Jens Breu).

  Abstimmung.' Der von der Sonderversammlung der lnhaberaktionäre nominierte Jens Breu wird als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit 99.32% Ja-Stimmen gewählt.

Dätwyler Holding AG / Protokoll der 63. ordentlichen Generalversammlung I L Mäz 2021

4.7.3 Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl des von der Sonderversammlung der lnhaberaktionäre nominierten Kandidaten als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (Antrag Venaraltungsrat: Wahl von Martin Hirzel).

Abstimmung.' Der von der Sonderversammlung der lnhaberaktionäre nominierte Martin Hirzel wird als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversam mlu ng m if 99.98% Ja-Sti m men gewählt.

5.

Wahlen Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

• 5.1 Wiedenrvahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied und Präsident des Nominierungs' und

  Verg ütu ngsaussch usses

  Antrag: Der Venrualtungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Hanspeter Fässler als Mitglied und Präsident des Nominierungs- und Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

  Abstimmung.' Dr. Hanspeter Fässler wird für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit 94.93% Ja-Stimmen wieder gewählt.

• 5.2 Wiedenrahl von Glaude R. Gornaz als Mitglied des Nominierungs- und

  Verg ütu n gsaussch usses

  Antrag: Der Venrvaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Claude R. Cornaz als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentl ichen Generalversam mlung.

  Abstimmung.'Claude R. Cornaz wird für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit 94.06% Ja-Stimmen wieder gewählt.

• 5.3 Wiedenrahlvon Jens Breu als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses

  Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jens Breu als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

  Abstimmung; Jens Breu wird für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit 99.58% Ja-Stimmen wieder gewählt.

• 6. Wahl Revisionsstelle

  Antrag: Der Venrvaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2021

  Abstimmung; KPMG AG wird für ein Jahr mit 99.99% Ja-Stimmen gewählt.

• 7. Wahl unabhängigeStimmrechtsvertretung

  Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Remo Baumann, lic. iur., Rechtsanwalt, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2021.

  Abstimmung; Remo Baumann wird als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2021 mit über 99.99% Ja-Stimmen gewählt.

Dätwyler Holding AG / Protokoll der 63. ordentlichen Generalversammlung I 9. Mä-z2021

8. Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Venaraltungsrats und der Konzernleitung

• 8.1 Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Venrvaltungsrats

  Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtsumme der Vergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats wie folgt zu genehmigen: Maximal CHF 2.1 Mio. für die Amtsperiode von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung2022, davon CHF 0.6 Mio. für das Honorar in bar sowie CHF 1.5 Mio. für die Zuteilung der lnhaberaktien der Dätwyler Holding AG.

  Abstimmung.' Der Antrag wird mit 99.01% Ja-Stimmen genehmigt.

• 8.2 Genehmigung Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Konzernleitung

  Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtsumme der Vergütungen der Mitglieder der Konzernleitung wie folgt zu genehmigen: Maximal CHF 8.5 Mio. für das Geschäftsjahr 2022, davon CHF 5.5 Mio. für die Entschädigung in bar (fixes Grundgehalt, variabler Lohnanteil, Vorsorge- und Nebenleistungen) sowie CHF 3.0 Mio. für den maximalen Wert der Performance Share Units, welche im Rahmen des langfristigen Beteiligungsplans zugeteilt werden.

  Abstimmung; Der Antrag wird mit 98.0% Ja-Stimmen genehmigt.

Altdorf, 9. Mär2 2021

Der Präsident:

lführer:

I,tjm

Dätwyler Holding AG / Protokoll der 63. ordentlichen Generalversammlung I 9. Mä22021