September 2025 beschließt. Gemäß Empfehlung C.15 Satz 1 Deutscher Corporate Governance Kodex werden die

Wahlen zum Aufsichtsrat als Einzelwahl durchgeführt. Aus dem Kreis der Mitglieder des Aufsichtsrats wird

vorgeschlagen, Herrn Dr. Karl Lamprecht zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu wählen.

Die Lebensläufe der zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten sind nach Tagesordnungspunkt 8 unter Anlage zu

Tagesordnungspunkt 6 - Angaben zu den zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten abgedruckt und

können auf der Internetseite der Gesellschaft 

https://www.zeiss.de/meditec-ag/hv

eingesehen werden.

Nach Ansicht des Aufsichtsrats steht Herr Peter Kameritsch nicht in persönlichen oder geschäftlichen

Beziehungen zur Carl Zeiss Meditec AG oder deren Konzernunternehmen, den Organen der Carl Zeiss Meditec

AG oder einem wesentlich an der Carl Zeiss Meditec AG beteiligten Aktionär, die offenzulegen wären. Herr

Dr. Müller ist Finanzvorstand der Mehrheitsgesellschafterin der Gesellschaft, der Carl Zeiss AG, und Herr

Torsten Reitze ist Mitglied der Geschäftsleitung & CFO der ZEISS Sparte Semiconductor Manufacturing

Technology der ZEISS Gruppe, Oberkochen. Der Aufsichtsrat hat sich jeweils vergewissert, dass Herr Dr.

Christian Müller, Herr Peter Kameritsch und Herr Torsten Reitze den für die Aufsichtsratsmitgliedschaft

zu erwartenden Zeitaufwand jeweils erbringen können.

Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder

Durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) wurde § 120 Abs. 4 AktG

gestrichen und ein neuer § 120a AktG eingeführt. Gemäß § 120a Abs. 1 Satz 1 AktG beschließt die

Hauptversammlung der börsennotierten Gesellschaft über die Billigung des vom Aufsichtsrat nach den

Vorgaben des ebenfalls neu eingeführten § 87a AktG beschlossenen und der Hauptversammlung vorgelegten

Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder aufgrund der Übergangsvorschriften erstmals in der

Hauptversammlung 2021 und danach bei jeder wesentlichen Änderung des Vergütungssystems, mindestens jedoch

alle vier Jahre. Zugleich hat der Gesetzgeber mit dem ARUG II in § 87a AktG die Anforderungen an das 7. Vergütungssystem einer börsennotierten Gesellschaft konkretisiert.

Mit Blick auf diese Änderungen des Aktiengesetzes hat der Aufsichtsrat der Carl Zeiss Meditec AG,

gestützt auf die Empfehlung des Personal- und Präsidialausschusses des Aufsichtsrats, in seiner Sitzung

vom 14.04.2021 für nach Billigung durch die Hauptversammlung neu abzuschließende Vorstandsverträge ein

Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder der Carl Zeiss Meditec AG beschlossen.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung gestützt auf die Empfehlung des Personal- und

Präsidialausschusses vor, das in der Anlage zu Tagesordnungspunkt 7 wiedergegebene Vergütungssystem für

die Vorstandsmitglieder zu billigen.

Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

Nach § 113 Abs. 3 AktG ist mindestens alle vier Jahre über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

Beschluss zu fassen, wobei eine rein bestätigende Beschlussfassung der bestehenden Vergütung zulässig

ist. In dem Beschluss sind die nach § 87a Abs. 1 Satz 1 AktG erforderlichen Angaben sinngemäß und in

klarer und verständlicher Form zu machen oder in Bezug zu nehmen. Die Angaben können in der Satzung

unterbleiben, wenn sie in dem Hauptversammlungsbeschluss erfolgt sind.

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in § 19 der Satzung der Carl Zeiss Meditec AG geregelt

und wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04. März 2014 als Festvergütung festgelegt, sowie

hinsichtlich der D&O Versicherung in § 20 der Satzung. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19. März

2019 wurde weiterhin § 19 der Satzung der Carl Zeiss Meditec AG insoweit ergänzt, dass ein Sitzungsgeld

pro Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse gezahlt wird. Der Wortlaut der

Vergütungsregelung für den Aufsichtsrat gemäß §§ 19 und 20 der Satzung in der aktuellen Fassung vom

August 2020 ist in der Anlage zu Tagesordnungspunkt 8 unter 'Beschreibung des Vergütungssystems für die

Aufsichtsratsmitglieder' beigefügt. Darüber hinaus findet sich dort auch eine nähere Beschreibung des

hinter dieser Satzungsregelung stehenden Vergütungssystems für die Aufsichtsratsmitglieder der

Gesellschaft.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Vergütungsregelung für den Aufsichtsrat in §§ 19 und 20

der Satzung einschließlich des ihr zugrundeliegenden, in der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

vom 27.05.2021 in der Anlage zu Tagesordnungspunkt 8 näher beschriebenen Vergütungssystems zu bestätigen.

Anlagen und Berichte zu Tagesordnungspunkten:

Anlage zu Tagesordnungspunkt 6 - Angaben zu den zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten

1. Herr Peter Kameritsch

Ausgeübter Beruf: Mitglied des Vorstands der MTU Aero Engines AG, München

Wohnort: Eichenau

Geboren am: 9. März 1969 in München

Staatsangehörigkeit: Deutsch und Österreichisch

Ausbildung / Studium: Physik (Dipl.) und Betriebswirtschaftslehre (Dipl.) 


              -             Seit 2018 Mitglied des Vorstands der MTU Aero Engines AG, Zuständig für Finanzen und IT 
              -             2016 Leiter Finanzen 
              -             2015 Leiter Controlling 
              -             2014 Leiter Unternehmensentwicklung und M&A 
              -             2011 Leiter Investor Relations 
              -             1999 -2011 verschiedene Positionen im Finanz-Ressort der MTU Aero Engines AG

2. Herr Dr. Christian Müller

Bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung 2021 gewählt, Mitglied im Aufsichtsrat der Carl Zeiss

Meditec AG seit 19.3.2019.

Ausgeübter Beruf: Mitglied des Vorstands der Carl Zeiss Gruppe (CFO)

Wohnort: Langenau

Geboren am: 3. August 1967 in Hanau/Main

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Ausbildung / Studium: Betriebswirtschaftslehre (Dr.) 


              -             2018 Mitglied des Vorstands und CFO der ZEISS Gruppe 
              -             2009 Mitglied des Vorstands und CFO der Carl Zeiss Meditec AG, Jena 
              -             2006 Leiter SBU Surgical Ophthalmology der Carl Zeiss Meditec AG 
              -             2005 Leiter strategische Geschäftsentwicklung der Carl Zeiss Surgical GmbH 
                            2002 Eintritt bei ZEISS als Leiter der Konzernfunktion Auditing & Risk Management der ZEISS 
              -             Gruppe, Oberkochen 
              -             2000 Kaufmännischer Leiter des Geschäftsbereichs Bioactives bei Degussa AG, Freising 
              -             1997 Abteilungsleiter Konzernrevision & Risikomanagement bei VIAG AG, München 
              -             1992 Abschlussprüfer bei C&L Deutsche Revision AG, Frankfurt/Main

3. Herr Torsten Reitze

Ausgeübter Beruf: Mitglied der Geschäftsleitung & CFO der ZEISS Sparte Semiconductor Manufacturing

Technology, Oberkochen

Wohnort: Aalen

Geboren am: 31. Januar 1977 in Hamburg

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Ausbildung / Studium: Banklehre und Studium der Wirtschaftswissenschaften (Diplom-Kaufmann) 


                            2018 Mitglied der Geschäftsführung & CFO der ZEISS Sparte Semiconductor Manufacturing 
              -             Technology 
              -             2017 Mitglied der Geschäftsführung & CFO des Unternehmensbereichs Industrielle Messtechnik 
                            2013 Kaufmännischer Leiter des Geschäftsbereichs Semiconductor Manufacturing Optics im 
              -             Unternehmensbereich Semiconductor Manufacturing Technology 
              -             2010 Leiter Finance & Treasury Management im Unternehmensbereich Vision Care 
              -             2009 Eintritt bei ZEISS als Projektmanager Mergers & Acquisitions 
              -             2006 Associate Mergers & Acquisitions, UniCredit, München

Anlage zu Tagesordnungspunkt 7 - Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands 


              A.            Grundzüge des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands der Carl Zeiss Meditec AG

Die Struktur der Vorstandsvergütung der Carl Zeiss Meditec AG ist darauf ausgerichtet, einen Beitrag

zur Umsetzung der auf langfristige Wertsteigerung angelegten Unternehmensführung zu leisten. Das

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April 19, 2021 09:05 ET (13:05 GMT)