Beschlussprotokoll

der 34. ordentlichen Generalversammlung der CALIDA Holding AG

Donnerstag, 15. April 2021, 10.00 Uhr,

am Sitz der Calida Holding AG (Bahnstrasse, 6208 Oberkirch LU)

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Die Generalversammlung wird im Rahmen der bundesrätlichen Verordnung über Mass- nahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3) ohne persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchgeführt. Die Aktionärinnen und Akti- onäre wurden mit der Einladung zur Generalversammlung aufgefordert, die Ausübung der Stimmrechte via schriftliche oder elektronische Vollmacht an die Grossenbacher Rechtsanwälte AG, Luzern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreterin, vorzunehmen.

Gemäss Präsenzmeldung sind an der Generalversammlung vertreten:

Gesamtzahl der vertretenen Namenaktien6'364'732 Namensaktien

Davon entfallen auf den unabhängiger Stimmrechtsvertreter: 6'364'732 Namensaktien

Absolute Mehrheit

3'182'367 Aktienstimmen

2/3 Mehrheit

4'243'155 Aktienstimmen

Traktandum 3: Beschlussfassung über folgende Anträge des Verwaltungs- rates:

Traktandum 3.1: Lagebericht 2020

Im Namen des Verwaltungsrates beantragt Hans-Kristian Hoejsgaard den Aktionären, den Lagebericht 2020 zu genehmigen.

Abstimmungsergebnis:Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 6'360'388 JA bei 1'140 Gegenstimmen und 3'204 Enthaltungen zu.

Traktandum 3.2: Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020

Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, die Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020 zu genehmigen.

Abstimmungsergebnis:Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 6'359'212 JA bei 1'469 Gegenstimmen und 4'051 Enthaltungen zu.

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Traktandum 3.3: Konsultative Abstimmung über den Vergütungsbericht 2020

Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, dem Vergütungsbericht 2020 in dieser nicht-bindenden Konsultativabstimmung zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 5'076'062 JA bei 1'266'289 Gegenstimmen und 22'381 Enthaltungen zu.

Traktandum 3.4: Verwendung des Bilanzgewinnes

Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, vom verfügbaren Bilanz- gewinn von TCHF 174'646 CHF 1.60 pro Namenaktie an die Aktionäre auszuschütten, wobei die eigenen Aktien nicht ausschüttungsberechtigt sind. Der verbleibende Bilanz- gewinn soll auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

Abstimmungsergebnis:Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 5'569'019 JA bei 791'983 Gegenstimmen und 3'730 Enthaltungen zu.

Traktandum 4: Statutenänderung betreffend Nachhaltigkeitsberichtserstat- tung

Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, die Statutenänderung be- treffend Nachhaltigkeitsberichterstattung zu genehmigen (Art. 15 a).

Abstimmungsergebnis:Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 6'340'085 JA bei 10'859 Gegenstimmen und 13'788 Enthaltungen zu.

Traktandum 5: Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht 2020

Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, den Nachhaltigkeitsbericht 2020 konsultativ (nicht-bindend) zu genehmigen.

Abstimmungsergebnis:Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 5'541'828 JA bei 805'462 Gegenstimmen und 17'442 Enthaltungen zu.

Traktandum 6: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Abstimmungsergebnis:Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 4'080'825 JA bei 10'609 Gegenstimmen und 10'803 Enthaltungen zu.

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Traktandum 7: Wahlen Betreffend Verwaltungsrat

Traktandum 7.1: Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, sich selbst, Herrn Hans-Kristian Hoejsgaard, für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, als Mitglied und Präsident des Verwal- tungsrates zu wählen.

Abstimmungsergebnis:Hans-Kristian Hoejsgaard wird mit 6'337'991 JA bei 19'641 Gegenstimmen und 7'100 Enthaltungen zum Mitglied und Präsidenten des Verwal- tungsrates gewählt.

Herr Hans-Kristian Hoejsgaard erklärt Annahme der Wahl.

Traktandum 7.2: Wiederwahl der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates

Wiederwahl Marco Gadola

Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, Herrn Marco Gadola für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Gene- ralversammlung, als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

Abstimmungsergebnis:Marco Gadola wird mit 5'422'316 JA bei 930'712 Gegenstim- men und 11'704 Enthaltungen als Mitglied des Verwaltungsrates gewählt.

Wiederwahl Nathalie Gaveau

Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, Frau Nathalie Gaveau für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

Abstimmungsergebnis:Nathalie Gaveau wird mit 6'347'242 JA bei 10'184 Gegenstim- men und 7'306 Enthaltungen als Mitglied des Verwaltungsrates gewählt.

Wiederwahl Gregor Greber

Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, Herrn Gregor Greber für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

Abstimmungsergebnis:Gregor Greber wird mit 6'164'300 JA bei 187'927 Gegenstim- men und 12'505 Enthaltungen als Mitglied des Verwaltungsrates gewählt.

Wiederwahl Erich Kellenberger

Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, Herrn Erich Kellenberger für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

Abstimmungsergebnis:Erich Kellenberger wird mit 6'252'717 JA bei 100'396 Gegen- stimmen und 11'619 Enthaltungen als Mitglied des Verwaltungsrates gewählt.

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Wiederwahl Dr. Lukas Morscher

Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, Herrn Dr. Lukas Morscher für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

Abstimmungsergebnis:Dr. Lukas Morscher wird mit 6'260'129 JA bei 91'458 Gegen- stimmen und 13'145 Enthaltungen als Mitglied des Verwaltungsrates gewählt.

Wiederwahl Stefan Portmann

Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, Herrn Stefan Portmann für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen.

Abstimmungsergebnis:Stefan Portmann wird mit 6'346'987 JA bei 3'666 Gegenstim- men und 14'079 Enthaltungen als Mitglied des Verwaltungsrates gewählt.

Alle Gewählten erklären Annahme der Wahl.

Traktandum 7.3: Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

Wahl Hans-Kristian Hoejsgaard

Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, Herrn Hans-Kristian Hoejsgaard für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, als Mitglied des Vergütungsausschusses zu wählen.

Abstimmungsergebnis:Hans-Kristian Hoejsgaard wird mit 6'259'094 JA bei 88'424 Ge- genstimmen und 17'214 Enthaltungen als Mitglied des Vergütungsausschusses ge- wählt.

Wahl Marco Gadola

Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, Herrn Marco Gadola für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, als Mitglied des Vergütungsausschusses zu wählen.

Abstimmungsergebnis:Marco Gadola wird mit 5'347'345 JA bei 999'378 Gegenstim- men und 18'009 Enthaltungen als Mitglied des Vergütungsausschusses gewählt.

Alle Gewählten erklären Annahme der Wahl.

Traktandum 8: Wiederwahl der Revisionsstelle

Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 wiederzuwählen.

Abstimmungsergebnis:Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 6'235'729 JA bei 118'550 Gegenstimmen und 10'453 Enthaltungen zu.

Im Namen der Ernst & Young AG erklärt Herr Lucio Quaresima die Annahme der Wahl.

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Traktandum 9: Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Im Namen des Verwaltungsrates beantragt der Vorsitzende, die Grossenbacher Rechtsanwälte AG, Luzern für eine Amtsdauer von einem Jahr, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu wählen.

Abstimmungsergebnis:Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 6'358'871 JA bei 1'151 Gegenstimmen und 4'710 Enthaltungen zu.

Im Namen der Grossenbacher Rechtsanwälte AG erklärt Herr Nils Grossenbacher Annahme der Wahl.

Traktandum 10: Vergütungen

Traktandum 10.1: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 900'000 für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäfts- jahr 2022.

Abstimmungsergebnis:Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 6'150'106 JA bei 177'649 Gegenstimmen und 36'977 Enthaltungen zu.

Traktandum 10.2: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen und kurzfristigen variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäfts- leitung für das Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 4'000'000 für die fixe und kurzfristige variable Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022.

Abstimmungsergebnis:Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 5'278'272 JA bei 1'047'816 Gegenstimmen und 38'644 Enthaltungen zu.

Traktandum 10.3: Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der langfristigen variablen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags von CHF 1'000'000 für die langfristige variable Vergütung der Mitglieder der Geschäfts- leitung für das Geschäftsjahr 2022.

Abstimmungsergebnis:Die Versammlung stimmt diesem Antrag mit 6'066'446 JA bei 258'857 Gegenstimmen und 39'429 Enthaltungen zu.

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Calida Holding AG published this content on 15 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 April 2021 08:02:04 UTC.