Bossard : Protokoll der Generalversammlung 2023

Protokoll der 50. ordentlichen Generalversammlung der Bossard Holding AG vom Montag, 17. April 2023, um 16.00 Uhr - 17.15 Uhr, physisch im Theater Casino, Zug

Anwesend sind:	Dr. Thomas Schmuckli	VR-Präsident
		Vorsitzender Nominationsausschuss
	Patricia Heidtman	VR-Vizepräsidentin
	Dr. René Cotting	Vorsitzender des Audit, Risk &
		Compliance Ausschusses
	David Dean	Vorsitzender Vergütungsausschuss
	Petra Maria Ehmann
	Marcel Keller
	Martin Kühn
	Prof. Dr. Stefan Michel
	Dr. Daniel Bossard	CEO, Bossard Gruppe
	Thomas Wallmer	PricewaterhouseCoopers AG
	Remo Waldispühl	PricewaterhouseCoopers AG
	RA lic. iur. René Peyer	unabhängiger Stimmrechtsvertreter
	RA lic. iur. Denise Brügger	Überwachung Stimmenzählung
	Devigus Shareholder	Stimmenzählung
	Services AG, Rotkreuz
Protokoll:	Tabea Bürgler	General Counsel, Bossard Gruppe

Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretene Stimmen (Aktienstimmen Total):

3 862 865	Namenaktien A
6 750 000	Namenaktien B
10 612 865	Total Stimmen (Absolutes Mehr: 5 306 433)

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Traktanden:

1. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2022
   Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2022 und zum Vergütungsbericht 2022 der Bossard Holding AG.
2. Beschlussfassungen Geschäftsjahr 2022
3. 1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2022 der Bossard Holding AG
      Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts 2022 (mit Konzernrechnung und Jahresrechnung) der Bossard Holding AG.
   2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022 der Bossard Holding AG
      Der Verwaltungsrat beantragt die Zustimmung zum Vergütungsbericht 2022 (Konsultativabstimmung).
   3. Entlastung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung
      Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat und der Konzernleitung für 2022 Entlastung zu erteilen.
   4. Verwendung des Bilanzgewinnes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF 46'818'897 per 31.12.2022 wie folgt zu verwenden:

Bilanzgewinn	CHF	46'818'897.00
Ausschüttung einer Dividende* von CHF 5,50
brutto pro Namenaktie A, und CHF 1,10 brutto
pro Namenaktie B	CHF - 42'330'425.00
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	CHF	4'488'472.00

*Die Dividende aus dem Bilanzgewinn unterliegt der schweizerischen Verrechnungssteuer.

3. Wahlen für die einjährige Amtsdauer 2023/24 bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung

1. Vorschlag für den Vertreter des Namenaktionariats Kategorie A
   Der Verwaltungsrat beantragt, David Dean als Vertreter des Namenaktionariats Kategorie A zu benennen.
2. Wahl des Verwaltungsrates der Bossard Holding AG Der Verwaltungsrat beantragt je die Wahl von:
3. 1. Dr. Thomas Schmuckli als Präsident des Verwaltungsrates (Wiederwahl);
   2. Martin Kühn (Wiederwahl);
   3. Patricia Heidtman (Wiederwahl);
   4. David Dean (Wiederwahl);

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1. 1. 1. Petra Maria Ehmann (Wiederwahl);
      2. Marcel Keller (Wiederwahl);
      3. Prof. Dr. Ina Toegel (Neuwahl).
   2. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses Der Verwaltungsrat beantragt je die Wahl von:
   3. 1. David Dean (Wiederwahl);
      2. Marcel Keller (Wiederwahl);
      3. Prof. Dr. Ina Toegel (Neuwahl).
   4. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
      Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von RA René Peyer.
2. Wahl der Revisionsstelle
   Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023.
3. Genehmigung der Gesamtvergütungen
4. 1. Gesamtvergütung Verwaltungsrat
      Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von maximal
      1'800'000,00 CHF als Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2023 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024.
   2. Gesamtvergütung Konzernleitung 2024
      Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von maximal
      7'000'000,00 CHF als Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024.
5. Varia

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Teil 1 A:

Begrüssung und Einleitung

Dr. Thomas Schmuckli

Dr. Thomas Schmuckli erinnert an das wunderbare «Eidgenössische» in Zug - obwohl schon bald 4 Jahre her, ist dieses Fest noch bestens präsent.

Mitte Juni (16. - 18. Juni) findet wieder ein eidgenössisches Fest in Zug statt, das eidgenössische Jodlerfest. Bossard als Unternehmen und die Familien Bossard unterstützen diesen Anlass. Mit den Darbietungen möchte Bossard auf das Fest einstimmen und drückt dem Jodlerduett Sandra Dobler und Hans Rickenbacher sowie dem Alphorntrio "Echo vo Bärenegg Walchwil" mit Roland Imhof, Franz Hürlimann und Franz Müller im Wettbewerb die Daumen.

Dr. Thomas Schmuckli begrüsst alle Aktionärinnen und Aktionäre herzlich zur 50. ordentlichen Generalversammlung der Bossard Holding AG.

Verwaltungsrat und Konzernleitung freuen sich, die Aktionärinnen und Aktionäre einmal mehr über neue Bestmarken informieren zu dürfen.

Bevor Dr. Thomas Schmuckli in die Berichterstattung eintaucht, gibt er einen Überblick was auf die Aktionärinnen und Aktionäre zukommt.

Dr. Thomas Schmuckli schaut zurück auf das vergangene Geschäftsjahr, blickt in die Zukunft und stellt die strategischen Fokusbereiche von Bossard vor. Er erläutert die Jahresrechnung 2022, beantwortet die Fragen der Aktionärinnen und Aktionäre, welche über den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2022 abstimmen und über die Dividende befinden. Es werden wieder der Verwaltungsrat, der Stimmrechtsvertreter und die Revisionsstelle gewählt. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmen über die Vergütungen für Verwaltungsrat und Konzernleitung ab. Zudem legt die General- versammlung wie immer den Vergütungsbericht 2022 konsultativ zur Abstimmung vor.

Danach lädt Dr. Thomas Schmuckli alle Aktionärinnen und Aktionäre sehr gerne zum Jubiläums-Apéro ein und freut sich auf deren Feedback, welches ihm sehr wichtig ist.

Dr. Thomas Schmuckli führt aus, dass nach zwei Jahren Pandemie, zahlreichen Lockdowns und anhaltenden Herausforderungen in den globalen Lieferketten, forderten Bossard im vergangenen Geschäftsjahr der Angriffskrieg auf die Ukraine, der aufgeflammte Konflikt zwischen China und Taiwan, der Fachkräftemangel, die Inflation sowie die europäische Energiekrise zusätzlich heraus.

In diesem anspruchsvollen Umfeld und trotz der Belastung durch den starken Schweizer Franken, erreichte Bossard dank der hohen Nachfrage in allen drei Marktregionen sowohl beim Umsatz als auch beim Betriebs- und Konzerngewinn neue Bestwerte:

Der Umsatz sprang über die 1 Milliarden Franken-Marke, das operative Ergebnis summierte sich auf gut CHF 140 Millionen Franken, und der Gewinn kam auf CHF 105 Millionen zu liegen.

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Drei Faktoren trugen zu diesem Erfolg bei:

1. Bossards Lieferfähigkeit
   Bossard konnte liefern. Trotz angespannter Beschaffung, verrückten Preisent- wicklungen aufgrund von Knappheiten, inflationsgetriebenen Materialpreisen, fehlenden Transportkapazitäten in den Häfen und auf den Seewegen - Bossard konnte immer liefern, die Kundinnen bedienen und damit deren Produktivität sicherstellen.
2. Die Fähigkeit, den Kundinnen mit Produkten und Dienstleistungen einen Nutzen zu stiften
   Bossard stiftet Nutzen: Die Kundinnen suchen Bossards Produkte, vertrauen auf deren Materialverfügbarkeiten, wollen deren Dienstleistungen im Engineering, in der Logistik und in der Montage. Die Verfügbarkeit in den Warenlagern und die Effizienz- steigerungen dank Bossards SmartBins oder Smart Assembly-Lösungen, sind den Kundinnen eine Prämie wert.
3. Die Fähigkeit, die Kundinnen immer wieder zu überzeugen und neue Kundinnen gewinnen zu können.

Die Kombination von konstanter Lieferfähigkeit trotz unterbrochener Lieferketten und innovativen, digitalen Servicelösungen überzeugen die Kundinnen - sie bleiben Bossard treu. Und diese Begeisterung zieht neue Kundinnen an: Mund zu Mund- Propaganda sei Dank.

Dr. Thomas Schmuckli erinnert die Aktionärinnen und Aktionäre, dass er letztes Jahr an dieser Stelle zu einem ähnlichen Bild ein bretonisches Sprichwort zu Hilfe genommen hatte: «une mer calme n'a jamais fait un bon marin» - «ein ruhiges Meer hat noch nie einen guten Seemann hervorgebracht».

Bossard meisterte den 2022-Sturm, fuhr zielstrebig durch die aufgewühlte See und hatte immer genügend Wasser unter dem Kiel. Oder anders gesagt:

Bossard kann heute über Top-Resultate berichten, weil Bossard sehr gute Seeleute hat. Sehr viele Kolleginnen und Kollegen engagieren sich für die Kundinnen, verstehen ihren Job, wenden ihre Expertise an, und machen höchst eigenverantwortlich das, was getan werden muss, um Material zu haben, und den Kundinnen einen Mehrwert zu bringen:

Proven Productivity.

«Bossard hat geliefert» - dafür dankt Dr. Thomas Schmuckli den 3'000 Bossard Kolleginnen und Kollegen namens der Unternehmensleitung herzlich.

Die Ziele von Bossard für das Jahr 2022 waren:

1. den Umsatz auf über CHF 1 Mia. zu steigern
2. die EBIT-Marge bei 12 % zu halten
3. die Nachhaltigkeitsaktivitäten ins Tagesgeschäft zu integrieren und
4. Fortschritte in den strategischen Fokusbereichen zu erzielen.

Dr. Thomas Schmuckli verdeutlicht wie das gelungen ist.

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