BKW GRUPPE

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2022

Inhaltsverzeichnis

  • 4 Traktandenliste und Anträge des Verwaltungsrats

  • 6 Aktionärsbrief

  • 8 Kommentar zum Jahresergebnis

  • 21 Konzernrechnung BKW Gruppe

  • 27 Bericht der Revisionsstelle

  • 33 Jahresrechnung BKW AG

36 Bericht der Revisionsstelle

  • 39 Vergütungsbericht

  • 54 Bericht der Revisionsstelle

  • 55 Profile der VR-Kandidatinnen und VR-Kandidaten

  • 57 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter und Revisionsstelle

  • 58 Organisatorische Hinweise

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Nachdem wir die Generalversammlung der BKW AG in den letzten zwei Jahren aufgrund der Covid-Pandemie nur unter Ausschluss der Aktionäre per Vollmacht durchführen konnten, ist es mir eine besondere Freude, Sie im Namen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung herzlich zur diesjährigen ordentlichen Generalversammlung der BKW AG einzuladen.

Montag, 16. Mai 2022

Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3, 3013 Bern

  • 13.00 Uhr Türöffnung

  • 14.00 Uhr Beginn der ordentlichen Generalversammlung

16.00 Uhr Apéro riche

18.00 Uhr Ende der Veranstaltung

Die BKW hat im abgelaufenen 2021 wieder viel erreicht, worauf wir mit Stolz zurückschauen. Dies erlaubt es dem Verwaltungsrat, Ihnen eine Erhöhung der Dividende auf CHF 2.60 vorzuschlagen. Gleichzeitig wird das Jahr 2022 weiterhin von Veränderungen geprägt sein: Unsere CEO, Suzanne Thoma, wird nach neun erfolgreichen Jahren von ihrem Amt zurücktreten. Auch Hartmut Geldmacher, unser langjähriger Kollege im Verwaltungsrat, hat sich entschieden, dieses Jahr nicht mehr zur Wiederwahl anzutreten. An seiner Stelle schlagen wir Ihnen Herrn Martin à Porta neu zur Wahl vor. Mit dem Austritt von Herrn Geldmacher geht auch eine Änderung im Vergütungs- und Nominationsausschuss einher: Frau Rebecca Guntern wird neu als Mitglied zur Wahl vorgeschlagen. Es ist vorgesehen, dass ich als Verwaltungsratspräsident weiterhin im Vergütungs- und Nomina- tionsausschuss Einsitz nehme, jedoch der Vorsitz des Ausschusses zu meiner Entlastung durch Frau Rebecca Guntern übernommen wird.

Mit dieser Broschüre erhalten Sie die Traktandenliste sowie die für die einzelnen Traktanden relevanten Auszüge aus dem Geschäftsbericht 2021. Zu Ihrem Komfort finden Sie bei den Traktanden jeweils einen Verweis auf die massgebliche Unterlage; ein Nachschlagen im Geschäftsbericht ist nicht mehr erforderlich.

Einzelheiten zur Anmeldung und zum Ablauf der Generalversammlung entnehmen Sie bitte den organisatorischen Hinweisen am Ende der Broschüre. Wir freuen uns über Ihre Anmeldung zur Generalversammlung 2022 bis zum 12. Mai 2022. Herzlichen Dank.

Mit den besten Grüssen

Roger Baillod Verwaltungsratspräsident

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EINlADUNG GV 2022

|TRAKTANDENlISTE UND ANTRäGE

Traktandenliste und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung lagebericht,

Konzernrechnung und Jahresrechnung für das Jahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den lagebericht (S. 6 ff.), die Konzernrechnung (S. 21 ff.) und die Jahresrechnung 2021 (S. 33 ff.) zu genehmigen.

2. Konsultativabstimmung über den

Vergütungsbericht 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungs-bericht 2021 (S. 39 ff.) zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

4. Verwendung des

Bilanzgewinns 2021

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verteilung des Gewinns:

CHF

Dividende von CHF 2.60

je dividendenberechtigte Aktie 1

137 206 589

Vortrag auf neue Rechnung

254 132 942

Total

391 339 531

1 Auf von der BKW AG gehaltenen eigenen Aktien wird keine Dividende ausgeschüttet. Somit beläuft sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien im Zeitpunkt der Erstellung der Jahresrechnung auf 52 771 765 Stück. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 17. Mai. Ab dem 18. Mai 2022 werden die Aktien ex Dividende gehandelt. Wären sämtliche Aktien dividendenberechtigt, so würde die Dividenden- zahlung CHF 137 280 000 und der Vortrag auf die neue Rechnung CHF 254 059 531 betragen.

Falls die Generalversammlung diesem Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinns zustimmt, wird die Dividende von CHF 2.60 ab dem 20. Mai 2022, nach Abzug von 35 Prozent Verrechnungssteuer, netto mit CHF 1.69 pro Aktie spesenfrei ausbe- zahlt.

5. Genehmigung der an die

Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung auszurichtenden Vergütungen in der Vergütungsperiode 2022/2023

a) Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von maximal 1.4 Mio. CHF für die Vergütungen des Verwaltungsrats im Mandatsjahr 2022/2023 zu genehmigen.

b) Vergütung der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag von maximal 9.8 Mio. CHF für die Vergütungen der Konzernleitung im Geschäftsjahr (=Kalenderjahr) 2023 zu genehmigen.

EINlADUNG GV 2022

|TRAKTANDENlISTE UND ANTRäGE

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6. Wahlen

a) Verwaltungsrat (vgl. Profile S.55 ff.)

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023,

(I) die folgenden bisherigen Mitglieder je einzeln wieder in den Verwaltungsrat zu wählen:

  • - Kurt Schär

  • - Roger Baillod

  • - Carole Ackermann

  • - Rebecca Guntern

  • - Petra Denk

(II) neu in den Verwaltungsrat zu wählen:

- Martin à Porta

b) Präsident des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023, Herrn Roger Baillod als Präsidenten des Verwaltungs- rats wiederzuwählen.

c) Vergütungs- und Nominationsausschuss Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023, die folgenden Mitglieder je einzeln in den Vergütungs- und Nominationsausschuss des Verwaltungsrats zu wählen:

  • - Roger Baillod

  • - Andreas Rickenbacher

  • - Rebecca Guntern

d) Unabhängiger Stimmrechtsvertreter (S. 57)

Der Verwaltungsrat beantragt, für die nächste gesetzliche Amtsdauer, d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2023, Herrn Notar Andreas Byland, Bern, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter wiederzuwählen.

e) Revisionsstelle (S. 57)

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Ernst & Young AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.

Der Geschäftsbericht steht Ihnen online zur Verfügung:www.bkw.ch/ geschaeftsbericht21

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BKW AG published this content on 31 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 April 2022 07:07:09 UTC.