Bitcoin : Hauptversammlung

Informationen nach § 125 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3

des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

A. Inhalt der Mitteilung

1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	BGSEoHV220701
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BGSEoHV220701
2.	Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten
1.	ISIN	DE000A1TNV91
2.	Name des Emittenten	Bitcoin Group SE
C. Angaben zur Hauptversammlung
1.	Datum der Hauptversammlung	1. Juli 2022
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220701
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ)
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4.	Ort der Hauptversammlung	Denkwerk Herford, Leopoldstraße 2-8, 32051 Herford
5.	Aufzeichnungsdatum	10.06.2022, 0:00 Uhr (MESZ)
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220609, 22:00 Uhr UTC (koordinierte
		Weltzeit)
6.	Uniform Resource Locator (URL)	https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder einen Dritten
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme; Teilnahme durch Stellvertreter. Auf die Möglichkeiten der Ausübung des
		Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, wird
		hingewiesen.
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: PH, PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 24. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ)
Teilnahme festgelegte Frist	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: 20220624; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die	Persönliche Teilnahme ist am 1. Juli 2022 ab 10:00 Uhr (MESZ) (entspricht 08:00 Uhr UTC, koordinierte
Abstimmung	Weltzeit) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich. Die Abstimmung erfolgt, wenn der
		Versammlungsleiter dies ankündigt.
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021, des gebilligten Konzernabschlusses
		und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie
		des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung
4. Abstimmung	Ohne Abstimmung
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: ---
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	---
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: ---
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der ehemaligen Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der Mitglieder
		des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
		2018/1212: VF, VA, AB

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E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der ehemaligen geschäftsführenden Direktoren und der Mitglieder
	des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr
	2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds - Herr Holger E. Giese
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Erweiterung des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung
4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: AV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des weiteren Aufsichtsratsmitglieds Herrn Sebastian Borek
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung
4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: AV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss
	des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: VF, VA, AB

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F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der Tagesordnung

1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	6. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20220606, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenantrag
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	16. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20220616, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschlag
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	16. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
	2018/1212: 20220616, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

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