Bachem : Protocol of the annual general meeting, Bachem Holding AG, April 27th 2022

PROTOKOLL

DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER

BACHEM HOLDING AG

abgehalten am27. April 2022 um l6 Uhr arn Sitz der Bachern Holding AG, Hauptstrasse 144, in Bubendorf

Vorsitz:

Dr. Kuno Sornmer, Präsident des Verwaltungsrates

Protokoll

Dr. Matthias Staehelin, Advokat und Notar

Präsenz:

Insgesamt l'440 Namenaktien werden derzeit von der Gesellschaft gehalten und sind entsprechend nicht stimmberechtigt. Fürsprecher Paul Wiesli, unabhängiger Stimmrechtsvertreter, vertritt aufgrund der Präsenzliste an der heutigen Versammlung 12'434'400 stimmberechtigte Aktien bzw. Stimmen im Gesamtwert von 621'720 CHF, was 84.30 % des gesamten Aktienkapitals von 737'500.00 CHF (14'750'000 Aktien) und 84.31 % des stimmberechtigten Aktienkapitals von 737'428.00 CHF (14'748'560 Aktien) entspricht, und sein Stimmrecht gernäss den erhaltenen Instruktionen ausübt (Beilage). Durch Organ- oder Depotvertreter werden keine Aktien vertreten.

Herr Roger Leu als Vertreter der Revisionsstelle MAZARS SA via Videokonfereru.

tr *****

Der Vorsitzende eröffrret die Versammlung um 16.00 Uhr und begrüsst die anwesenden Personen. Er vermerkt, dass die Versammlung gemäss Art. 8 des

Protokoll Ordentliche Generalversammlung vom 27 . Äpnl2022

Seite 1 von 10

Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) bzw. Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) (Covid-19-Verordnung 3) ohne physische Präsenz von Aktionärinnen und Aktionären abgehalten wird und ernennt Herrn Dr. Matthias Staehelin, Advokat und Notar ,zvmProtokollführer. Über die Traktanden 9.1 und 9.2, welche der öffentlichen Beurkundung bedürfen, wird Herr Dr. Matthias Staehelin auch ein Protokoll in öffentlicher Urkunde aufnehmen.

Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden mit der Einladung vom 30.Mär22022 aufgefordert, ihre Rechte in der Generalversammlung ausschliesslich durch Fürsprecher Paul Wiesli als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wahrnehmen z1r lassen und auf eine physische Teilnahme an der heutigen Versammlung zu verzichten.

Der Vorsitzende stellt sodann fest, dass die Aktionäre mit Schreiben vom 30. März 2022 und mit einem je im Schweizerischen Handelsarntsblatt vom 3I.Mär22022 sowie in der Neuen Zircher Zeitung am 31 .Mär22022 erschienenen Inserat unter Angabe der Traktanden sowie der diesbezüglichen Anträge des Verwaltungsrates zur heutigen Generalversammlung eingeladen worden sind. Seit dem 18. März 2022 haben auch die Jahresrechnung und die Konzernrechnung jeweils mit den Berichten der Revisionsstelle arn Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aufgelegen. Der Vorsitzende stellt sornit abschliessend fest, dass die Generalversamrnlung gesetzes- und statutenkonform einberufen worden ist. Gegen diese Feststellung wird kein Widerspruch erhoben.

Der Vorsitzende hält sodann fest, dass in der Generalversammlung nach $ 16 der Statuten der Gesellschaft der Präsident des Verwaltungsrates den Vorsitz führt.

Protokoll Ordentliche Generalversammlung vom 27. Äprn 2022

Seite 2 von 10 )-^{

Für die Beschlüsse und Wahlen der Generalversarnmlung genügt nach $ 13 der Statuten das einfache Mehr der abgegebenen Aktienstimmen.

Nachdem seitens der Aktionäre keine Fragen eingereicht worden sind, geht der Vorsitzende zur Behandlung der traktandierten Geschäfte über.

I

Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung der Bachem Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 202L.

Die Generalversammlung beschliesst auf Antrag des Verwaltungsrates mit grossem Mehr:

//.

Der Jahresbericht und die Jahresrechnungfir das Geschäftsjahr 202I, sowie die Konzernrecltnung über das Geschäftsjahr 2021 werden genehmigt. Von den Berichten der Revisionsstelle vom 23. Februar 2022 zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung wird Kenntnis genommen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Der Vorsitzende verweist auf den in der Einladung schriftlich gestellten Antrag auf Erteilung der Decharge. Die Versammlung beschliesst darauftrin - wobei die Mitglieder von Verwaltungsrat und Konzernleitung kein Stimmrecht haben - mit grosseln Mehr:

//: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung wird

Dechargefi)r das Geschäftsjahr 2021 erteilt.

Protokoll Ordentliche Generalversammlung vom 27. ,pnl 2022

Seite 3 von 10 4(

3. Verwendung des Bilanzgewinns und der Reserven aus Kapitaleinlagen

Der Vorsitzende erklärt den nachstehend wiedergegebenen Antrag des Verwaltungsrates zur Verwendung des Bilanzgewinns und der Reserven aus

Kapitaleinlagen:

Verwendung des Bilanzgewinns

Gewinnvortrag vom Vorj ahr CHF 120'301'407.06

Jahresgewinn2020 CHF 61'086'067.84

Zur Y erfigung der Generalvers amrnlung Zuweisung an die gesetzlichen GewinrneservenCHF CHF

l8l'387',474.90 7'500.00

Ausschüttung einer Dividende von l.75 CHF Brutto je Namenaktie aus dem Bilanzgewinn für das Geschäftsj ahr 2021 auf l4'748'560 dividendenberechtigte Namenaktien

cHF

25'809'980.00

Vortrag auf neue Rechnung

cHF 155',569',994.90

Verwendung der Reserven aus Kapitaleinlagen

Bestand vor Verwendung der Reserven aus KapitaleinlagencHF 590'416'890.13

Transfer zu freien Reserven zur Ausschüttung einer Dividende von 1.75 CHF brutto je Namenaktie für das Geschäftsjahr 2021 auf

I 4'7 48' 560 dividendenberechtigte Namenaktien

Vortrag Reserven aus Kapitaleinlagen aufneue Rechnung

cHF 25'809'980.00 cHF 564'606'910.13

Der Vorsitzende erklärt sodann, dass sich die Anzahl der dividendenberechtigten Namenaktien seit der Einladung vom 30. März 2022 durch die Ausgabe von

Protokoll Ordentliche Generalversammlung vom 21 . ,pil 2022

Seite 4 von 10

Aktien an Mitarbeitende von 14'746'745 auf 14'748'560 erhöht hat. Die Ausschüttung einer Dividende von 1.75 CHF brutto je Namenaktie für das Geschäftsjalv 2021 erhöht sich sornit von gesamthaft 25'806'803.75 CHF gernäss Einladung auf 25'809'980.00 CHF. Die Ausschüttung einer Dividende von 1.75

CHF brutto je Namenaktie aus Reserven aus Kapitaleinlagen für das Geschäftsjahr 202I auf dividendenberechtigte Narnenaktien erhöht sich sornit von gesarnthaft 25'806'803.75 CHF gemäss Einladung auf 25'809'980.00 CHF.

Nachdem die Aktionärinnen und Aktionäre keine Fragen gestellt haben, beschliesst die Versammlung auf Antrag des Vorsitzenden mit grossem Mehr:

://: Es wird fi.tr das Geschäftsjahr 2021 auf I4'748'560 dividendenberechtigte

Namenaktien erklärt: (i) die Ausschüttung einer Dividende von 1.75 CHF brutto je Namenaktie aus dem Bilanzgewinn fiir das Geschäftsjahr 2021; sowie (ii) ein Transfer zu freien Reserven zur Ausschüttung einer Dividende (Rückzahlung von Kapitaleinlagen) von 1.75 CHF brutto je Namenaktie aus Reserven aus Kapitaleinlagen. Der Bilanzgewinn von I55'569'994.90 CHF und der Saldo von 564'606'910.13 CHF aus Reserven aus Kapitaleinlagen werden auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Dividende von insgesarnt 3.50 CHF wird am 3. Mai 2022 ausbezahlt. Der lelzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 28. April 2022.

Ab dem 29. April2022 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt.

4.

Festsetzung und Genehmigung des Gesamtbetrages der jährlichen

Vergütungen an den Verwaltungsrat und die Konzernleitung

4.1. Vergütungen an den Verwaltungsrat

Gemäss $ 36 Abs. I der Statuten setzt die Generalversammlung den Gesamtbetrag der Vergütungen an den Verwaltungsrat für die Periode bis zum Abschluss der

Protokoll Ordentliche Generalversammlung v om 27 . Äp ri 2022

Seite 5 von 10