ATOSS SOFTWARE AG am 28.05.2020 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: ATOSS Software AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
ATOSS Software AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
28.05.2020 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
24.04.2020 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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ATOSS Software AG München Wertpapier-Kenn-Nummer 510 440
ISIN Nr. DE0005104400 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
(virtuelle Hauptversammlung)
Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Donnerstag, den 28. Mai 2020, 11:00 Uhr,
in Form einer virtuellen Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre
oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft) stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
ein.
Die Hauptversammlung wird in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der
Rosenheimer Str. 141 h, 81671 München, abgehalten. Für Aktionäre, die sich
frist- und formgerecht zur Hauptversammlung angemeldet und den Nachweis des
Anteilsbesitzes erbracht haben, oder deren Bevollmächtigte, wird über das von
der Gesellschaft zur Verfügung gestellte passwortgeschützte Aktionärsportal die
Hauptversammlung in Bild und Ton in voller Länge live im Internet übertragen.
Die Stimmrechtsausübung erfolgt ausschließlich im Wege der elektronischen
Briefwahl oder durch Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Die Erläuterungen hierzu sowie zu
den weiteren Aktionärsrechten sind im Abschnitt II. näher ausgeführt.
I. TAGESORDNUNG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der ATOSS Software AG und des
gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019, der Lageberichte der
ATOSS Software AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2019, des Berichts
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 und des erläuternden Berichts des
Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1 sowie 315a Abs. 1 HGB
Diese Unterlagen können auf der Homepage der Gesellschaft unter der
Internetseite
http://www.atoss.com/de-de/Investor-Relations/Veranstaltungen/Hauptversammlung
eingesehen werden.
Zu Punkt 1 der Tagesordnung ist keine Beschlussfassung vorgesehen. Der
Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss
für das Geschäftsjahr 2019 am 04. März 2020 gemäß §§ 171, 172 AktG gebilligt.
Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG
festgestellt. Die Voraussetzungen, unter denen gemäß § 173 Abs. 1 AktG die
Hauptversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses
zu beschließen hat, liegen nicht vor.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn aus dem abgelaufenen
Geschäftsjahr 2019 in Höhe von Euro 17.127.851,70 wie folgt zu verwenden:
a) Ausschüttung einer Dividende von Euro 2,55 je Stückaktie, d. h. in Höhe von
insgesamt Euro 10.140.248,40.
b) Einstellung in andere Gewinnrücklagen in Höhe von Euro 3.976.568,00.
c) Vortrag des verbleibenden Betrags auf neue Rechnung in Höhe von Euro
3.011.035,30.
Bis zur Hauptversammlung am 28. Mai 2020 kann sich durch den Erwerb eigener
Aktien, die gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt sind, die Zahl der
dividendenberechtigten Aktien vermindern. In diesem Fall wird bei
unveränderter Ausschüttung von Euro 2,55 je dividendenberechtigter Stückaktie
der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag über die
Gewinnverwendung unterbreitet werden.
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz ist der Anspruch auf die Dividende am
dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt
am 03. Juni 2020, fällig.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2019
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für ihre
Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für
das
Geschäftsjahr 2019
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für
ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2020
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt a.M. - Zweigniederlassung München,
zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020
zu wählen.
6. Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat
Die Aufsichtsratsmitglieder Dipl. Kfm. Rolf Baron Vielhauer von Hohenhau und
Klaus Bauer sind von der ordentlichen Hauptversammlung am 30. April 2019 für
die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für
das Geschäftsjahr 2019 beschließt, gewählt worden. Nach dem altersbedingten
Ausscheiden des langjährigen Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Gesellschaft
Peter Kirn wurde das Aufsichtsratsmitglied Moritz Zimmermann auf Antrag der
Gesellschaft durch Beschluss des Amtsgerichts München vom 23. Oktober 2019 mit
Wirkung bis zum Ablauf der nächsten Hauptversammlung gerichtlich bestellt.
Somit enden mit Ablauf dieser Hauptversammlung die Amtszeiten sämtlicher
derzeitiger Mitglieder des Aufsichtsrates. Aus diesem Grund ist die Neuwahl
des Aufsichtsrates erforderlich.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 8 Absatz (1) der Satzung der
Gesellschaft aus drei Mitgliedern. Alle Aufsichtsratsmitglieder sind als
Vertreter der Aktionäre von der Hauptversammlung zu wählen (§§ 96 Absatz (1),
101 Absatz (1) Aktiengesetz).
Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung
folgende Personen bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die
Entlastung des Geschäftsjahres 2020 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen:
a) Moritz Zimmermann, wohnhaft in München, Chief Technology Officer (CTO) für
SAP Customer Experience bei der SAP SE.
Unabhängiger Finanzexperte im Sinne von § 100 Abs. 5 AktG
Herr Zimmermann erfüllt aufgrund seines beruflichen Hintergrundes die
Qualifikation eines unabhängigen Finanzexperten im Sinne von § 100 Abs. 5
AktG.
Persönliche und geschäftliche Beziehungen zur ATOSS Software AG
Herr Zimmermann hält keine Aktien an der Gesellschaft und steht außer in
seiner Tätigkeit als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft in keinen
persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zum Unternehmen, zu Organen der
Gesellschaft oder zu wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionären.
Im Falle seiner Wahl in den Aufsichtsrat soll Herr Zimmermann als Kandidat für
den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden.
Ergänzende Informationen zu Herrn Zimmermann
Persönliche Daten: Geburtsdatum: 29.09.1976
Geburtsort: Köln
Ausbildung:
- Wirtschaftsstudium an der Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und
Sozialwissenschaften in St. Gallen (Bachelor of Economics)
- Masterstudium der Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians
Universität in München
Beruflicher Werdegang:
1998 - 2014 Hybris AG, Mitgründer und Geschäftsführer
2014 - 2017 SAP SE, Senior Vice President Global Presales für SAP Hybris
2017 - heute SAP SE, Chief Technology Officer (CTO) für SAP Customer
Experience
Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:
- ATOSS Software AG (seit 2019)
Weitere Informationen zu Herrn Zimmermann stehen auf der Internetseite der
Gesellschaft unter
http://www.atoss.com/de-de/Investor-Relations/Veranstaltungen/Hauptversammlung
bereit.
b) Dipl. Kfm. Rolf Baron Vielhauer von Hohenhau, wohnhaft in München,
Präsident des Bundes der Steuerzahler in Bayern e.V.
Unabhängiger Finanzexperte im Sinne von § 100 Abs. 5 AktG
Baron Vielhauer von Hohenhau erfüllt aufgrund seines beruflichen Hintergrundes
die Qualifikation eines unabhängigen Finanzexperten
im Sinne von § 100 Abs. 5 AktG.
Persönliche und geschäftliche Beziehungen zur ATOSS Software AG
Baron Vielhauer von Hohenhau hält keine Aktien an der Gesellschaft und steht
außer in seiner Tätigkeit als Mitglied des Aufsichtsrats
der Gesellschaft in keinen persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zum
Unternehmen, zu Organen der Gesellschaft oder
zu wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionären.
Ergänzende Informationen zu Baron Vielhauer von Hohenhau:
Persönliche Daten: Geburtsdatum: 12.10.1944
Geburtsort: Sagan
Ausbildung:
- Studium der Betriebswirtschaftslehre in München
- Studium der landwirtschaftlichen Betriebswirtschaftslehre in Berlin
- Tätigkeit als Journalist in Augsburg und München
Beruflicher Werdegang:
1973 - 1983 Handwerkskammer für Schwaben - Referent für Öffentlichkeitsarbeit
1980 - heute Bund der Steuerzahler Landesverband Bayern - Vizepräsident
(1980-1983), seit 1984 Präsident
1986 - heute Taxpayers Association of Europe (TAE), Brüssel - Präsident
1988 - heute World Taxpayers Association (WTA), Washington -
Gründungsinitiator (1986-1988), Deputy President (1988-2004),
Honorary Deputy President (2004), Vice President (seit 2004)
Unternehmerische Tätigkeiten:
1974 - heute Altersheim Lechbruck - Geschäftsführender Vorsitzender
1999 - heute v.H. Wirtschaftsberatungs- und Verwaltungs GmbH, Augsburg
Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:
- Stadtsparkasse Augsburg (Verwaltungsrat)
- ATOSS Software AG (seit 2001)
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien:
- Europäischer Wirtschaftssenat e.V. (Aufsichtsratsvorsitzender)
Weitere Informationen zu Baron Vielhauer von Hohenhau stehen auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.atoss.com/de-de/Investor-Relations/Veranstaltungen/Hauptversammlung
bereit.
c) Klaus Bauer, wohnhaft in Nürnberg, Aufsichtsrats- und Beiratsmitglied.
Unabhängiger Finanzexperte im Sinne von § 100 Abs. 5 AktG
Herr Bauer erfüllt aufgrund seines beruflichen Hintergrundes die Qualifikation
eines unabhängigen Finanzexperten im Sinne
von § 100 Abs. 5 AktG.
Persönliche und geschäftliche Beziehungen zur ATOSS Software AG
Herr Bauer hält keine Aktien an der Gesellschaft und steht außer in seiner
Tätigkeit als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft
in keinen persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zum Unternehmen, zu
Organen der Gesellschaft oder zu wesentlich an
der Gesellschaft beteiligten Aktionären.
Ergänzende Informationen zu Herrn Bauer:
Persönliche Daten: Geburtsdatum: 29.05.1955
Geburtsort: Heilsbronn
Ausbildung:
- Ausbildung zum Industriekaufmann in Ansbach
- Ausbildung zum Betriebswirt und Bilanzbuchhalter in Nürnberg
Beruflicher Werdegang:
1972 - 1974 Rheinische Kunststoffwerke GmbH, Worms - Ausbildung zum
Industriekaufmann
1976 - 1979 Triumph-Adler Vertriebsgesellschaft m.b.H, Nürnberg - Buchhalter
1979 - 1980 Müller GmbH, Heilsbronn - Leitung Finanzen und Buchhaltung
1980 - 1981 Vereinigte Versicherungsgruppe, Nürnberg
1981 - 1988 Triumph Adler AG, Nürnberg - diverse Funktionen (Group Head
Controller, Group Head General Controlling, Departmental
Head Controlling System and Methods, Departmental Head Individual Data
Processing)
1989 - 2009 PUMA AG, Herzogenaurach - diverse Funktionen (u.a. Head of
Individual Data-Processing, Director IT, Group Controller
PUMA Group, GM Operations and Human Resources, Member of the Group Executive
Committee, Senior Executive Vice President IT
Systems, Processes, Strategic Projects)
2009 - 2011 PUMA AG, Herzogenaurach - Mitglied des Vorstands/Chief Operating
Officer
2011 - 2012 PUMA SE, Herzogenaurach - Geschäftsführer/Chief Operating Officer
Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:
- ATOSS Software AG (seit 2013)
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen:
- Schwanhäußer Industrie Holding GmbH & Co. KG, Heroldsberg (Beirat)
- Schwanhäußer Grundbesitz Holding GmbH & Co. KG, Heroldsberg (Beirat)
Weitere Informationen zu Herrn Bauer stehen auf der Internetseite der
Gesellschaft unter
http://www.atoss.com/de-de/Investor-Relations/Veranstaltungen/Hauptversammlung
bereit.
Der Aufsichtsrat hat sich vergewissert, dass die vom Aufsichtsrat vorstehend
benannten Kandidaten den zu erwartenden Zeitaufwand
erbringen können.
Die Wahlen zum Aufsichtsrat werden im Wege der Einzelwahl durchgeführt.
7. Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats
Die bestehende Vergütung des Aufsichtsrats gilt seit dem 1.1.2000. Diese sieht
für jedes ordentliche Mitglied des Aufsichtsrats eine jährliche feste
Vergütung in Höhe von Euro 10.000 sowie ein Sitzungsgeld für ordentliche
Aufsichtsratssitzungen in Höhe von Euro 750 je Sitzung vor. Für den
Vorsitzenden und den Stellvertretenden Vorsitzenden wird eine jährliche
Vergütung in Höhe von Euro 20.000 sowie ein Sitzungsgeld für ordentliche
Aufsichtsratssitzungen in Höhe von Euro 1.500 je Sitzung gewährt. Die Beträge
verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die
Vergütungsregelung soll den stetig steigenden Anforderungen an
Aufsichtsratsmitglieder und damit dem einhergehenden zeitlichen Arbeitsumfang
Rechnung tragen und angepasst werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, den nachfolgenden Beschluss zur
Neuregelung zur Höhe der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats zu
fassen:
'Solange nicht durch einen künftigen Beschluss die Hauptversammlung etwas
anderes beschließt, wird jedem ordentlichen Mitglied des Aufsichtsrats für das
laufende und jedes weitere volle Geschäftsjahr eine Vergütung in Höhe von Euro
10.000 sowie ein Sitzungsgeld für ordentliche Aufsichtsratssitzungen in Höhe
von Euro 750 je Sitzung gezahlt. Dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats wird für
das laufende und jedes weitere volle Geschäftsjahr eine Vergütung in Höhe von
Euro 60.000 sowie ein Sitzungsgeld für ordentliche Aufsichtsratssitzungen in
Höhe von Euro 1.500 je Sitzung gezahlt. Dem Stellvertretenden Vorsitzenden
wird für das laufende und jedes weitere volle Geschäftsjahr eine Vergütung in
Höhe von Euro 20.000 sowie ein Sitzungsgeld für ordentliche
Aufsichtsratssitzungen in Höhe von Euro 1.500 je Sitzung gezahlt. Mitgliedern
des Aufsichtsrats, die dem Aufsichtsrat nicht für das volle Geschäftsjahr
angehören, wird diese Vergütung zeitanteilig gezahlt. Die Vergütungen sowie
die Sitzungsgelder werden jeweils zuzüglich der jeweils gesetzlich anfallenden
Umsatzsteuer gezahlt.'
8. Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und
Satzungsänderung
In den letzten Jahren ist der Aktienkurs der ATOSS Software AG stark
gestiegen. Um vor dem Hintergrund der positiven Unternehmensentwicklung die
Attraktivität der ATOSS-Aktie insbesondere für Privat- und Kleinanleger zu
erhöhen sowie zudem für eine höhere Liquidität im Börsenhandel der ATOSS-Aktie
zu sorgen, soll eine Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln unter
Ausgabe von neuen Aktien vorgenommen werden. Unter der Annahme der
Beschlussfassung der von Vorstand und Aufsichtsrat unter Punkt 2 dieser
Tagesordnung vorgeschlagenen Einstellung von Euro 3.976.568,00 in andere
Gewinnrücklagen, soll das Grundkapital der Gesellschaft von Euro 3.976.568,00
um Euro 3.976.568,00 auf Euro 7.953.136,00 nach den Vorschriften über die
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (§§ 207 ff. AktG) erhöht werden. Die
Kapitalerhöhung wird nach Beschlussfassung durch Ausgabe von 3.976.568 Stück
neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von Euro 1,00 je Aktie durchgeführt. Die neuen Aktien werden ohne
Gegenleistung im Verhältnis 1:1 ausgegeben, so dass auf je eine alte Aktie
eine neue Aktie entfällt. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020
gewinnberechtigt und sollen unverzüglich zum Handel zugelassen werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:
'8.1. Das Grundkapital der Gesellschaft wird von Euro 3.976.568,00 um Euro
3.976.568,00 auf Euro 7.953.136,00 nach den Vorschriften über die
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (§§ 207 ff. AktG) erhöht. Die
Kapitalerhöhung wird durch Ausgabe von 3.976.568 Stück neuen auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von Euro
1,00 je Aktie durchgeführt. Die neuen Aktien werden an die Aktionäre der ATOSS
Software AG, München, im Verhältnis 1:1 ausgegeben, so dass auf je eine alte
Aktie eine neu auszugebende Aktie entfällt. Die neuen Aktien sind ab dem 1.
Januar 2020 gewinnberechtigt.
Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Umwandlung der unter Punkt 2 b) dieser
Tagesordnung abgestimmten anderen Gewinnrücklage in Höhe von Euro 3.976.568,00
in Grundkapital. Dem Beschluss über die Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln wird der unter Punkt 2 b) zu fassende Beschluss über die
Verwendung des Bilanzgewinns als Zuführung zu anderen Gewinnrücklagen sowie
der vom Aufsichtsrat festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.
Dezember 2019 zugrunde gelegt. Dieser geprüfte und festgestellte
Jahresabschluss ist mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des
Abschlussprüfers der Gesellschafter, der PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt a.M. - Zweigniederlassung München,
versehen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung festzulegen.
8.2. § 4 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft wird mit Wirkung zum Zeitpunkt
der Eintragung des Beschlusses gemäß vorstehendem Punkt 8.1. der Tagesordnung
in Anpassung an die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und die damit
einhergehende Erhöhung des Grundkapitals geändert und erhält folgenden
Wortlaut:
§ 4 Grundkapital
(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt
Euro 7.953.136,00
und ist eingeteilt in 7.953.136 Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien). Die
Aktien lauten auf den Inhaber.'
9. Beschlussfassung über Satzungsänderungen aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung
der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II)
Zum 1. Januar 2020 ist das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie
(ARUG II) in Kraft getreten. Dieses enthält u. a. neue Regelungen bezüglich
der Vorbereitung der Hauptversammlung, die für Hauptversammlungen zur
Anwendung kommen, die nach dem 3. September 2020 einberufen werden. Da die
nächstfolgende ordentliche Hauptversammlung der ATOSS Software AG nach
Inkrafttreten dieser Regelungen stattfinden wird, soll die Satzung der ATOSS
Software AG rechtzeitig an die künftige Rechtslage angepasst werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, die Satzung an die neuen
gesetzlichen Vorgaben anzupassen und folgenden Beschluss zu fassen:
'I.) '§ 14 Einberufung der Hauptversammlung' der Satzung wird wie folgt neu
gefasst:
§ 14
Einberufung der Hauptversammlung
(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder einer deutschen
Großstadt (mehr als 100.000 Einwohner) statt.
(2) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder den Aufsichtsrat
einberufen.
(3) Die ordentliche Hauptversammlung wird innerhalb der ersten acht Monate
eines jeden Geschäftsjahres abgehalten. Außerordentliche
Hauptversammlungen können so oft einberufen werden, wie es im Interesse der
Gesellschaft erforderlich erscheint.
(4) Für die Einberufung gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
(5) Mitteilungen der Gesellschaft nach § 125 AktG werden gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen übermittelt.
(6) Der Vorstand ist ermächtigt, in Abstimmung mit dem Versammlungsleiter die
auszugsweise oder vollständige Bild- und Tonübertragung
der Hauptversammlung zuzulassen, und zwar auch in der Weise, dass die
Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang hat.
II.) '§ 15 Teilnahme an der Hauptversammlung, Vollmacht' der Satzung wird wie
folgt neu gefasst
§ 15
Teilnahme an der Hauptversammlung, Vollmacht
(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und
zur Stellung von Anträgen sind nur diejenigen
Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Anteilsbesitzes vor der
Hauptversammlung bei der Gesellschaft oder einer
in der Einladung bezeichneten Stelle in Textform in deutscher oder englischer
Sprache innerhalb der gesetzlichen Fristen anmelden.
(2) Für den Nachweis des Anteilsbesitzes reicht ein Nachweis gemäß § 67c Abs.
3 AktG aus, der sich auf einen gemäß den gesetzlichen
Vorgaben in der Einladung zu bestimmenden Zeitpunkt zu beziehen hat und
spätestens bis zum Ablauf der Anmeldefrist nach Absatz
1 zugegangen sein muss.
(3) Der Aktionär kann sich in der Hauptversammlung vertreten lassen. Für die
Erteilung der Vollmacht gilt die gesetzlich vorgeschriebene
Form. Vollmachten, die der Aktionär der Gesellschaft oder einem von ihr
benannten Stimmrechtsvertreter zuleitet, können auch
durch Telefax oder durch eine andere, in der Einladung zur Hauptversammlung
näher bestimmte elektronische Form erteilt werden.
Die Einzelheiten werden in der Einladung bekannt gemacht.'
Eine Änderungsfassung, in der die vom Vorstand und Aufsichtsrat
vorgeschlagenen Änderungen der Satzung kenntlich gemacht sind,
ist unter
http://www.atoss.com/de-de/Investor-Relations/Veranstaltungen/Hauptversammlung
abrufbar.
Der Vorstand wird angewiesen, diese Änderungen der Satzung erst nach dem 3.
September 2020 zur Eintragung zum Handelsregister
anzumelden.
II. Weitere Angaben der Einberufung
Durchführung der virtuellen Hauptversammlung
Auf Grundlage von § 1 Abs. 2 des COVID-19-Gesetzes hat der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Hauptversammlung
ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle
Hauptversammlung abzuhalten. Aktionäre oder
ihre Bevollmächtigten können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung
ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl (keine
elektronische Teilnahme) oder durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen ausüben. Der Vorstand hat ferner
mit Zustimmung des Aufsichtsrats gemäß 2 § 1
Abs. 3 S.1 des COVID-19-Gesetzes beschlossen, die Einberufung unter Verkürzung
der Frist auf 21 Tage vorzunehmen.
Zur Durchführung der virtuellen Hauptversammlung hat die Gesellschaft ein
passwortgeschütztes Aktionärsportal zur Hauptversammlung
eingerichtet, das unter der Internetadresse
http://www.atoss.com/de-de/Investor-Relations/Veranstaltungen/Hauptversammlung
aufgerufen werden kann. Über das Aktionärsportal kann sich der Aktionär, der
sich frist- und formgerecht zur virtuellen Hauptversammlung
angemeldet und den Anteilsbesitz nachgewiesen hat, oder sein Bevollmächtigter
unter Angabe seiner Zugangsnummer sowie der
dazugehörigen individuellen PIN einloggen und seine Stimme per elektronischer
Briefwahl oder per elektronischer Vollmacht
und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft abgeben. Auch die
Übermittlung von Fragen zu Angelegenheiten der
Gesellschaft (bis zwei Tage vor der Hauptversammlung, also bis zum 26. Mai
2020, 24:00 Uhr) sowie die Übermittlung eines etwaigen
Widerspruchs (ab Beginn der Hauptversammlung) sind über den Online-Zugang
möglich. Schließlich ist dort auch der Link zur
Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung zu finden.
Aktionäre, die sich gemäß den nachstehenden Bedingungen form- und fristgerecht
zur Hauptversammlung angemeldet und den Nachweis
des Anteilsbesitzes erbracht haben, erhalten die erforderlichen Zugangsdaten
zur Nutzung des Internetportals postalisch.
Wir weisen die Aktionäre ausdrücklich darauf hin, dass sie alle Anmelde- und
Nachweisschritte so bald als möglich vornehmen
sollten, um ihre Möglichkeit zur Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung und
Stimmabgabe rechtzeitig sicherzustellen.
Teilnahmeberechtigung
Aktionäre und ihre Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter) sind nicht berechtigt,
physisch an der virtuellen Hauptversammlung teilzunehmen. Zur Teilnahme an der
virtuellen Hauptversammlung durch Verfolgung
der Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts im Wege elektronische Briefwahl
(keine elektronische Teilnahme) oder im Wege der Erteilung von Vollmacht und
Weisungen an die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter
Nachweis ihres Anteilsbesitzes bis spätestens
24. Mai 2020, 24:00 Uhr (MESZ), bei der nachstehend bezeichneten Stelle in
Textform in deutscher oder englischer Sprache anmelden.
Der Anteilsbesitz wird nachgewiesen durch die Bescheinigung des depotführenden
Instituts, die sich gemäß § 1 Abs. 3 S. 2 COVID-19-Gesetz
auf den Beginn des 12. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. auf den 16. Mai
2020, 00.00 Uhr (MESZ), (sogenannter Nachweisstichtag)
zu beziehen hat. Dieser Nachweis ist in Textform in deutscher oder in
englischer Sprache zu erbringen und muss der Gesellschaft
ebenfalls unter folgender Anmeldeadresse bis zum Ablauf des 24. Mai 2020, 24:00
Uhr (MESZ), zugehen:
ATOSS Software AG
c/o Commerzbank AG
GS-BM General Meetings
60261 Frankfurt am Main
Telefax: +49 (0) 69 136 26351
E-Mail: generalmeetings@commerzbank.com
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der virtuellen
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts
als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Dabei
richten sich die Berechtigung zur Teilnahme und
der Stimmrechtsumfang ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum
Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre
für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Veräußerungen nach dem
Nachweisstichtag haben für das gesetzliche Teilnahme-
und Stimmrecht des Veräußerers keine Bedeutung. Ebenso führt ein zusätzlicher
Erwerb von Aktien der Gesellschaft nach dem
Nachweisstichtag zu keinen Veränderungen bezüglich des Teilnahme- und
Stimmrechts. Wer zum Nachweisstichtag noch keine Aktien
besitzt und erst danach Aktionär wird, ist nicht teilnahme- und
stimmberechtigt.
Nach Zugang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den
ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären Zugangskarten
übersandt. Diese enthalten die Zugangsdaten zum Aktionärsportal und weitere
Informationen zur virtuellen Hauptversammlung.
Aktionäre, die an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen möchten, werden
gebeten, ihre depotführende Bank möglichst frühzeitig
zu benachrichtigen, damit diese die Anmeldung und den Nachweis des
Anteilsbesitzes an die Anmeldestelle übermitteln kann.
Stimmabgabe durch Briefwahl
Aktionäre und deren Bevollmächtigte können ihre Stimme auch per elektronischer
Briefwahl abgeben. Auch hierzu sind eine ordnungsgemäße
Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. Die elektronische
Stimmabgabe per Briefwahl sowie Änderungen oder
Widerruf hinsichtlich der Briefwahlstimmen sind im Wege der elektronischen
Kommunikation über das unter
http://www.atoss.com/de-de/Investor-Relations/Veranstaltungen/Hauptversammlung
erreichbare passwortgeschützten Aktionärsportal bis zum Beginn der Abstimmungen
im Verlauf der virtuellen Hauptversammlung
möglich. Die Zugangsdaten für das passwortgeschützte Aktionärsportal werden den
Aktionären nach ordnungsgemäßer Anmeldung
zur Hauptversammlung und Nachweis des Anteilsbesitzes mit der Zugangskarte
übermittelt.
Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden,
ohne dass dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung
mitgeteilt wurde, so gilt eine Stimmabgabe zu diesem Tagesordnungspunkt
insgesamt auch als entsprechende Stimmabgabe für jeden
Punkt der Einzelabstimmung.
Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten in der
Hauptversammlung
Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten,
können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung
auch durch einen Bevollmächtigten, beispielsweise durch einen Intermediär (z.
B. ein Kreditinstitut), eine Vereinigung von
Aktionären, andere von § 135 AktG erfasste Institutionen oder Personen, durch
weisungsgebundene von der Gesellschaft benannte
Stimmrechtsvertreter oder durch eine sonstige Person ihrer Wahl ausüben lassen.
Auch in diesem Fall sind eine fristgerechte
Anmeldung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß den vorstehenden
Bestimmungen erforderlich.
Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine
oder mehrere von diesen zurückweisen.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung
gegenüber der Gesellschaft sind in Textform
zu erteilen. Die Erteilung kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber
der Gesellschaft erfolgen. Der Nachweis der
Bevollmächtigung muss der Gesellschaft per Post oder per Fax oder elektronisch
per E-Mail an die folgende Adresse zugehen:
ATOSS Software AG
Rechtsabteilung - HV 2020
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Telefax: 089 - 42771 - 58400
E-Mail: hauptversammlung@atoss.com
Ein Vollmachtsformular wird den zur Hauptversammlung ordnungsgemäß angemeldeten
Personen auf der Zugangskarte zugesendet.
Dieses Formular steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter der
Internetseite
http://www.atoss.com/de-de/Investor-Relations/Veranstaltungen/Hauptversammlung
zum Herunterladen bereit.
Die vorstehenden Regelungen über die Form von Vollmachten erstrecken sich nicht
auf die Form der Erteilung, ihr Widerruf und
der Nachweis von Vollmachten an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder
andere von § 135 AktG erfasste Institutionen oder
Personen. Hier können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich
in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden
rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht
abzustimmen.
Die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung
über das Aktionärsportal durch den Bevollmächtigten
setzt voraus, dass der Bevollmächtigte vom Aktionär die Zugangsnummer und den
PIN-Code des Aktionärs zur Verwendung erhält.
Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie
können das Stimmrecht für von ihnen vertretene
Aktionäre lediglich im Wege der elektronischen Briefwahl oder, sofern dies nach
der Vollmacht möglich ist, durch Erteilung
von (Unter-)Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter ausüben.
Verfahren für die Stimmabgabe durch von der Gesellschaft benannte
Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter mit der Stimmrechtsausübung
zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten,
müssen sich ebenfalls gemäß den vorstehenden Bestimmungen fristgerecht zur
Hauptversammlung anmelden sowie den Nachweis des
Anteilsbesitzes führen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
üben das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung
weisungsgebunden aus. Ohne Weisungen des Aktionärs sind die von der
Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung
befugt. Ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter steht
auf der Internetseite der Gesellschaft
http://www.atoss.com/de-de/Investor-Relations/Veranstaltungen/Hauptversammlung
zum Download zur Verfügung.
Die Erteilung der Vollmacht an die von der Gesellschaft benannte
Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Dieses kann auch elektronisch
übermittelt werden (E-Mail), indem z.B. die
zugesandte Eintrittskarte und das Vollmachts-/Weisungsformular als eingescannte
Datei beispielsweise im PDF-Format per E-Mail
an die nachstehend genannte Adresse übersendet wird. Aus organisatorischen
Gründen werden die Aktionäre gebeten, die Vollmacht
und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bis
spätestens zum Ablauf des 27. Mai 2020, 17:00
Uhr (MESZ), (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) an die nachfolgende Adresse,
Faxnummer oder E-Mailadresse zu übersenden:
ATOSS Software AG
Rechtsabteilung - HV 2020
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Telefax: 089 - 42771 - 58400
E-Mail: hauptversammlung@atoss.com
Außerdem steht für die Bevollmächtigung und Weisungserteilung der von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch
das Aktionärsportal, das über einen Link auf der Internetseite unserer
Gesellschaft unter
http://www.atoss.com/de-de/Investor-Relations/Veranstaltungen/Hauptversammlung
erreicht werden kann, zur Verfügung. Auf diesem Weg erteilte Vollmachten und
Weisungen an die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter müssen bis spätestens zum Beginn der Abstimmung der
virtuellen Hauptversammlung vollständig erteilt sein.
Bis zu diesem Zeitpunkt ist auch noch ein Widerruf der über das Aktionärsportal
erteilten Vollmachten oder eine Änderung der
über das Aktionärsportal erteilten Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft möglich.
Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden,
ohne dass dies im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung
mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt
auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt
der Einzelabstimmung.
Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung sowie ein Formular zur
Vollmachts- und Weisungserteilung werden den Aktionären
mit der Zugangskarte übersandt und stehen den Aktionären auch unter der
Internetseite
http://www.atoss.com/de-de/Investor-Relations/Veranstaltungen/Hauptversammlung
zur Verfügung.
Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nehmen keine
Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse,
zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.
Eine Verpflichtung zur Verwendung der von der Gesellschaft angebotenen
Formulare zur Bevollmächtigung bzw. Weisungserteilung
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter besteht nicht.
Rechte der Aktionäre
Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG, § 1 Abs. 3 Satz
4 COVID-19-Gesetz
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder
einen anteiligen Betrag am Grundkapital von
Euro 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Das
Verlangen ist schriftlich an den Vorstand an die folgende Adresse
ATOSS Software AG
Rechtsabteilung - HV 2020
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
zu richten und muss der Gesellschaft gemäß § 1 Abs. 3 Satz 4 COVID-19-Gesetz
abweichend von § 122 Abs. 2 Satz 3 AktG bis spätestens
am 13. Mai 2020, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Jedem neuen Punkt der Tagesordnung
muss eine Begründung oder Beschlussvorlage
beiliegen. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90
Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens
Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des
Vorstands über das Verlangen halten.
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG
Aktionäre können der Gesellschaft Anträge gegen einen Vorschlag der Verwaltung
zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß
§ 126 Abs. 1 AktG und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG zur Wahl
des Abschlussprüfers oder zu den Wahlen zum
Aufsichtsrat übersenden. Diese sind ausschließlich an die nachfolgende Adresse,
Faxnummer oder E-Mailadresse zu richten:
ATOSS Software AG
Rechtsabteilung - HV 2020
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Telefax: 089 - 42771 - 58400
E-Mail: hauptversammlung@atoss.com
Die Gesellschaft macht Gegenanträge und Wahlvorschläge einschließlich des
Namens des Aktionärs, einer etwaigen Begründung
und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite der
Gesellschaft unter der Internetseite
http://www.atoss.com/de-de/Investor-Relations/Veranstaltungen/Hauptversammlung
zugänglich, wenn ihr die Gegenanträge oder die Wahlvorschläge mindestens 14
Tage vor der Hauptversammlung (wobei der Tag der
Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also
spätestens bis 13. Mai 2020, 24.00 Uhr (MESZ), unter
der vorstehend angegebenen Adresse zugegangen sind. Anderweitig adressierte
Anträge werden nicht berücksichtigt.
Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags und einer etwaigen Begründung
kann die Gesellschaft absehen, wenn einer der
Gründe gemäß § 126 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 7 AktG vorliegt, etwa weil der
Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen
Beschluss der Hauptversammlung führen würde. Eine etwaige Begründung eines
Gegenantrags braucht zudem nicht zugänglich gemacht
werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Wahlvorschläge von
Aktionären braucht der Vorstand, außer in den
Fällen des § 126 Abs. 2 AktG, auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn diese
nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3 AktG (Angabe
von Namen, ausgeübtem Beruf und Wohnort der vorgeschlagenen
Aufsichtsratsmitglieder oder Prüfer) beziehungsweise nach § 125
Abs. 1 Satz 5 AktG (Angaben über die Mitgliedschaft der vorgeschlagenen
Aufsichtsratsmitglieder in anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten) enthalten.
Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegenanträge oder
Wahlvorschläge gestellt werden. Nach den §§ 126, 127
AktG zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge werden in der
virtuellen Hauptversammlung so behandelt, als seien
sie in der Hauptversammlung nochmals gestellt worden, wenn der antragstellende
oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär
ordnungsgemäß zur virtuellen Hauptversammlung angemeldet ist und den Nachweis
des Anteilsbesitzes erbracht hat.
Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG, § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3,
Satz 2 COVID-19-Gesetz
Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und ihren Anteilsbesitz
nachgewiesen haben, haben die Möglichkeit, im Wege der
elektronischen Kommunikation Fragen zu Angelegenheiten der Gesellschaft zu
stellen. Gemäß § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 3, S. 2 COVID-19-Gesetz
sind Fragen bis spätestens zwei Tage vor der Versammlung, d. h. bis zum 26. Mai
2020, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs),
elektronisch über das Aktionärsportal einzureichen. Ein Auskunftsrecht für
Aktionäre während der virtuellen Hauptversammlung
besteht nicht. Über die Beantwortung entscheidet der Vorstand nach
pflichtgemäßem, freiem Ermessen. Der Vorstand ist nicht
verpflichtet, alle Fragen zu beantworten, er kann Fragen zusammenfassen und im
Interesse der anderen Aktionäre sinnvolle Fragen
auswählen. Er kann dabei Aktionärsvereinigungen und Institutionelle Investoren
mit bedeutenden Stimmanteilen bevorzugen. Fragen
in Fremdsprachen werden nicht berücksichtigt. Die Beantwortung erfolgt im
Rahmen der Live-Übertragung der Versammlung sofern
sie nicht in einem vorab auf der Website veröffentlichten
Frage-und-Antwort-Katalog beantwortet sind.
Möglichkeit des Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung gemäß § 1
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-Gesetz
Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und ihren Anteilsbesitz
nachgewiesen haben, und ihre Bevollmächtigten können
vom Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zu ihrem Ende in Abweichung von
§ 245 Nr. 1 AktG unter Verzicht auf das Erfordernis
des Erscheinens in der Hauptversammlung über das unter der Internetadresse
http://www.atoss.com/de-de/Investor-Relations/Veranstaltungen/Hauptversammlung
erreichbare Aktionärsportal Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
zur Niederschrift erklären, wenn sie ihr Stimmrecht
nach den vorstehenden Bestimmungen ausüben oder ausgeübt haben. Eine
anderweitige Form der Übermittlung von Widersprüchen
ist ausgeschlossen.
Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft gemäß § 124a AktG
Veröffentlichungen gemäß § 124a AktG zur Hauptversammlung finden sich auf der
Internetseite der Gesellschaft unter der Internetseite
http://www.atoss.com/de-de/Investor-Relations/Veranstaltungen/Hauptversammlung
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte - Weitere Angaben nach § 49 Abs. 1 Nr. 1
WpHG
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Bekanntmachung der
Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger
Euro 3.976.568,00 und ist eingeteilt in 3.976.568 Stammaktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien). Die Aktien lauten auf den Inhaber.
Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte an der
Gesellschaft im Zeitpunkt der Bekanntmachung der
Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger beträgt damit 3.976.568. Von
diesen 3.976.568 Stimmrechten ruhen derzeit
insgesamt 0 Stimmrechte aus eigenen Aktien (§ 71b AktG). Die konkrete Anzahl
der nicht ruhenden Stimmrechte kann sich bis
zur Hauptversammlung noch verändern.
Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13, 14 DSGVO
Die ATOSS Software AG verarbeitet im Rahmen der Durchführung der
Hauptversammlung folgende Kategorien personenbezogener Daten:
Kontaktdaten (insbesondere Name, Adresse oder die E-Mail-Adresse,
gegebenenfalls Name, Adresse oder die E-Mail-Adresse des
vom jeweiligen Aktionär bevollmächtigten Aktionärsvertreters), Informationen
über Aktien (z. B. Anzahl der Aktien, Besitzart
der Aktie) und Verwaltungsdaten (z. B. die Eintrittskartennummer). Die
Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen
der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung
personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die ATOSS Software
AG ist rechtlich verpflichtet, eine Hauptversammlung durchzuführen. Um dieser
Pflicht nachzugehen, ist die Verarbeitung der
oben genannten Kategorien personenbezogener Daten unerlässlich. Ohne Angabe von
personenbezogenen Daten können Aktionäre sich
nicht zur Hauptversammlung anmelden.
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die ATOSS Software AG,
Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München, E-Mail: hauptversammlung@atoss.com,
Telefon: +49 89 4 27 71 0
Personenbezogene Daten, die Aktionäre betreffen, werden grundsätzlich nicht an
Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten
auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der ATOSS Software AG zur
Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der
Durchführung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um
typische Hauptversammlungsdienstleister, wie
etwa HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister
erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang,
der für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist. Die Gesellschaft ist
zudem unter bestimmten Umständen gesetzlich
verpflichtet, personenbezogene Daten weiteren Empfängern, z.B. Behörden oder
Gerichten zu übermitteln.
Im Zusammenhang mit etwaigen zugänglich zu machenden
Tagesordnungsergänzungsanträgen, Gegenanträgen und Wahlvorschlägen werden
persönliche Daten über Aktionäre veröffentlicht.
Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts während der
Hauptversammlung können andere Versammlungsteilnehmer
Einblick in die in dem Teilnehmerverzeichnis erfassten Daten erlangen. Die oben
genannten Daten werden in der Regel drei Jahre
nach Beendigung der Hauptversammlung gelöscht oder anonymisiert, es sei denn,
die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall
im Zusammenhang mit Ansprüchen, die gegen die ATOSS Software AG oder seitens
der ATOSS Software AG geltend gemacht werden
(gesetzliche Verjährungsfrist von bis zu 30 Jahren), erforderlich.
Aktionäre haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über sie
gespeichert wurden, auf Antrag unentgeltlich Auskunft
zu erhalten. Zusätzlich haben sie das Recht, die Berichtigung unrichtiger Daten
und die Einschränkung der Verarbeitung von
zu umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen sowie ein Recht auf Löschung
von unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange
gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche
Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Art.
17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). Darüber hinaus haben Aktionäre das Recht auf
Übertragung sämtlicher von Ihnen an uns übergebene
Daten in einem gängigen Dateiformat (Recht auf 'Datenportabilität'). Zur
Ausübung Ihrer Rechte genügt eine entsprechende E-Mail
an: datenschutz@atoss.com
Darüber hinaus haben Sie auch das Recht zur Beschwerde bei einer
Datenschutzaufsichtsbehörde.
Den Datenschutzbeauftragten der ATOSS Software AG erreichen Sie unter folgender
Adresse:
ATOSS Software AG
Dr. Maximilian Hoffmann
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Deutschland
E-Mail: datenschutz@atoss.com
München, im Mai 2020
ATOSS Software AG
Andreas F.J. Obereder Christof Leiber
Vorstandsvorsitzender Vorstand
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24.04.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ATOSS Software AG
Rosenheimer Str. 141 h
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1029689 24.04.2020
