AMS-OSRAM AG ams-OSRAM AG
Premstätten, FN 34109 k
Beschlussvorschläge des Vorstands für die
ordentliche Hauptversammlung
24. Juni 2022
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Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2021
Das im festgestellten Jahresabschluss ausgewiesene Bilanzergebnis beträgt EUR 0,00, daher kann ein gesonderter Tagesordnungspunkt zur Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinn entfallen.
Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich. - Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
Der Vorstand schlägt vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:
"Den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2021 die Entlastung erteilt." - Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
Der Vorstand schlägt vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen:
"Den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2021 die Entlastung erteilt."
1 | S e i t e
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Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
Zu diesem Tagesordnungspunkt hat ausschließlich der Aufsichtsrat einen Beschlussvorschlag zu erstatten. - Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
Der Vorstand und der Aufsichtsrat einer börsenotierten Gesellschaft haben einen klaren und ver- ständlichen Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstandsmitglieder und der Aufsichtsratsmitglie- der gemäß § 78c iVm § 98a AktG zu erstellen.
Dieser Vergütungsbericht hat einen umfassenden Überblick über die im Lauf des letzten Geschäfts- jahrs den aktuellen und ehemaligen Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats im Rahmen der Vergütungspolitik (§ 78a iVm § 98a AktG) gewährten oder geschuldeten Vergütung einschließ- lich sämtlicher Vorteile in jeglicher Form zu bieten.
Der Vergütungsbericht für das letzte Geschäftsjahr ist der Hauptversammlung zur Abstimmung vor- zulegen. Die Abstimmung hat empfehlenden Charakter. Der Beschluss ist nicht anfechtbar (§ 78d Abs 1 AktG).
Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben einen Vorschlag zur Beschlussfassung über den Vergü- tungsbericht gemäß § 108 Abs 1 AktG zu machen.
Dieser Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats zur Beschlussfassung über den Vergütungsbericht und der Vergütungsbericht sind gemäß § 108 Abs 4 Z 4 AktG ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite zugänglich zu ma- chen.
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der ams AG haben in der Sitzung vom 29. April 2022 einen Ver- gütungsbericht gemäß § 78c iVm § 98a AktG beschlossen und erstatten untenstehenden Be- schlussvorschlag hierzu.
2 | S e i t e
Der Vergütungsbericht wird in deutscher und englischer Sprache auf der im Firmenbuch eingetra- genen Internetseite der ams-OSRAM AG unter ams-osram.com/general-meeting zugänglich gemacht.
Der Vorstand schlägt vor, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021, wie dieser auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite zugänglich gemacht wird, zu beschließen."
Der Vergütungsbericht ist diesem Beschlussvorschlag als Anlage 1angeschlossen.
6. Wahlen in den Aufsichtsrat
Zu diesem Tagesordnungspunkt hat ausschließlich der Aufsichtsrat einen Beschlussvorschlag zu erstatten.
Premstätten, am 29. April 2022
Der Vorstand:
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Alexander Everke | Ingo Bank |
…………………………………….. | …………………………………….. |
Dr. Thomas Stockmeier | Mark Hamersma |
3 | S e i t e
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