1&1 AG Hauptversammlung am 19.05.2020 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: 1&1 Drillisch Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung
zur Hauptversammlung
1&1 Drillisch Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 19.05.2020 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
09.04.2020 / 15:08
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
- ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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1&1 Drillisch Aktiengesellschaft Maintal ISIN DE 0005545503 / WKN 554 550
ISIN DE 000A2GSYD7 / WKN A2GSYD Einladung zur (virtuellen) Hauptversammlung
Auf Grundlage des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-,
Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen
der COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020 laden wir unsere Aktionäre mit
Zustimmung des Aufsichtsrats zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft
ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten
am Dienstag, den 19. Mai 2020
ab 10:00 Uhr
ein. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist Alte Oper,
Opernplatz 1, 60313 Frankfurt am Main.
Für die Aktionäre und ihre Bevollmächtigten (mit Ausnahme von
Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft) besteht kein Recht und keine
Möglichkeit zur Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung. Die gesamte
Versammlung wird für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre bzw. ihre
Bevollmächtigten auf der Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.1und1-drillisch.de/investor-relations/hv2020
im passwortgeschützten Internetservice in Bild und Ton übertragen; diese
Übertragung ermöglicht keine Teilnahme an der Hauptversammlung i.S.v. § 118
Abs. 1 Satz 2 AktG.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019, des Lageberichts (einschließlich
des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB) und des
Konzernlageberichts (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben
nach § 315a Abs. 1 HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das
Geschäftsjahr 2019 und des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des
Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2019
Die vorstehenden Unterlagen sind ab dem Tag der Einberufung der
Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.1und1-drillisch.de/investor-relations/hv2020
abrufbar. Sie werden dort auch während der virtuellen Hauptversammlung
zugänglich sein.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den
Konzernabschluss entsprechend §§ 172, 173 AktG
gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Entsprechend den
gesetzlichen Vorschriften ist somit zu Tagesordnungspunkt
1 keine Beschlussfassung vorgesehen.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr
2019
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten
Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 ausgewiesenen
Bilanzgewinn des Geschäftsjahrs 2019 in Höhe von EUR 719.147.802,41 wie
folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,05 je für das
abgelaufene Geschäftsjahr 2019
dividendenberechtigter Stückaktie (insg. 176.264.649 EUR 8.813.232,45
dividendenberechtigte Stückaktien)
Vortrag auf neue Rechnung EUR 710.334.569,96
Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die 500.000 zum Zeitpunkt der
Aufstellung des Jahresabschlusses durch den Vorstand
von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien, die gemäß § 71b AktG nicht
dividendenberechtigt sind. Bis zur Hauptversammlung
kann sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien verändern. In diesem
Fall wird der Hauptversammlung bei unveränderter
Ausschüttung von EUR 0,05 je dividendenberechtigter Stückaktie ein
entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet
werden.
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten
auf den Hautversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag,
das heißt am 25. Mai 2020, fällig.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2019
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019
amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu
erteilen. Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands im Wege der Einzelentlastung abstimmen zu lassen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2019
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019
amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu
erteilen. Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats im Wege der Einzelentlastung abstimmen zu
lassen.
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 sowie, für den Fall einer
prüferischen Durchsicht, des Prüfers für unterjährige Finanzberichte für das
Geschäftsjahr 2020 sowie für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2021
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Stuttgart, Zweigniederlassung
Eschborn/Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer
für das Geschäftsjahr 2020 sowie - sofern eine solche erfolgt - für die
prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte für das Geschäftsjahr
2020 sowie für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021 zu wählen.
Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung des Wahlvorschlags die vom Deutschen
Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 7. Februar 2017 vorgesehene
Erklärung der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu deren
Unabhängigkeit eingeholt.
6. Beschlussfassung über Satzungsregelung zum Ort der Hauptversammlung und
entsprechende Änderung von § 15 der Satzung
§ 121 Abs. 5 AktG ermöglicht die Bestimmung eines oder mehrerer
Versammlungsorte. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit der
COVID-19-Pandemie soll die derzeitige Satzungsregelung angepasst werden, um
der Gesellschaft weitere Flexibilität einzuräumen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:
§ 15 Absatz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
"(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, am Sitz einer
deutschen Börse oder am Sitz eines verbundenen Unternehmens i.S.d. §§ 15 ff.
AktG statt."
7. Beschlussfassung über die Schaffung der Möglichkeiten der Online-Teilnahme
der Aktionäre an der Hauptversammlung und der Stimmrechtsausübung ohne
Teilnahme (Briefwahl) sowie der Ausnahme von der Präsenzpflicht von
Aufsichtsratsmitgliedern in bestimmten Fällen und entsprechende Ergänzungen
der Satzung
Nach § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG kann die Satzung der Gesellschaft den Vorstand
dazu ermächtigen, vorzusehen, dass die Aktionäre an der Hauptversammlung
auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten
teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im
Wege elektronischer Kommunikation ausüben können. Weiter kann nach § 118
Abs. 2 AktG die Satzung der Gesellschaft den Vorstand dazu ermächtigen,
vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der Versammlung
teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben
dürfen (Briefwahl). § 118 Abs. 3 Satz 2 AktG erlaubt es, in der Satzung
bestimmte Fälle vorzusehen, in denen die Teilnahme von Mitgliedern des
Aufsichtsrats im Wege der Bild- und Tonübertragung erfolgen darf.
Vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit der COVID-19-Pandemie soll nun von
der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, dem Vorstand die beschriebenen
Handlungsoptionen einzuräumen und entsprechende Regelungen in der Satzung
vorzusehen, um die Flexibilität der Gesellschaft zu vergrößern.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:
a) § 16 Absatz 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
"(3) Ist einem Aufsichtsratsmitglied die Anwesenheit am Ort der
Hauptversammlung aufgrund gesundheitlicher Gründe, einer dienstlich
bedingten Verhinderung oder einem durch einen wichtigen Grund bedingten
Aufenthalt im Ausland nicht möglich, so kann es an der Hauptversammlung auch
im Wege der Bild- und Tonübertragung teilnehmen."
b) § 16 der Satzung wird um folgenden Absatz 4 ergänzt:
"(4) Der Vorstand kann vorsehen, dass die Aktionäre an der Hauptversammlung
auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten
teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im
Wege elektronischer Kommunikation ausüben können."
c) § 17 der Satzung wird um folgenden Absatz 3 ergänzt:
"(3) Der Vorstand kann vorsehen, dass die Aktionäre ihre Stimmen auch ohne
an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer
Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl)."
8. Beschlussfassung über die Schaffung der Möglichkeit der Zahlung einer
Abschlagsdividende sowie entsprechende Ergänzung der Satzung
Nach § 59 Abs. 1 AktG kann die Satzung den Vorstand ermächtigen, nach Ablauf
des Geschäftsjahres auf den voraussichtlichen Bilanzgewinn einen Abschlag an
die Aktionäre zu zahlen.
Vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit der COVID-19-Pandemie soll nun von
der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, dem Vorstand die beschriebene
Handlungsoption einzuräumen und eine entsprechende Regelung in der Satzung
vorzusehen, um im Interesse der Aktionäre an einer möglichst frühzeitigen
Dividendenzahlung die Flexibilität der Gesellschaft zu vergrößern.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:
§ 20 der Satzung wird um folgenden Satz 3 ergänzt:
"Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Ablauf des
Geschäftsjahres einen Abschlag auf den voraussichtlichen Bilanzgewinn an die
Aktionäre zahlen."
I. Weitere Angaben und Hinweise
1. Durchführung der Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und
ihrer Bevollmächtigten (virtuelle Hauptversammlung)
Auf Grundlage des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-,
Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht
zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020 hat der
Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats entschieden, eine Hauptversammlung ohne physische Präsenz der
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abzuhalten
(virtuelle Hauptversammlung).
Die virtuelle Hauptversammlung wird für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und
ihre Bevollmächtigten am 19. Mai 2020 ab 10:00
Uhr live auf der Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.1und1-drillisch.de/investor-relations/hv2020
im passwortgeschützten Internetservice in Bild und Ton übertragen. Der
passwortgeschützte Internetservice ist für die Aktionäre
in diesem Jahr zur Durchführung der virtuellen Hauptversammlung eingerichtet
worden. Der Zugang zum passwortgeschützten Internetservice
wird näher unter I.3. beschrieben.
Über den passwortgeschützten Internetservice können die ordnungsgemäß
angemeldeten Aktionäre (bzw. ihre Bevollmächtigten)
gemäß des dafür vorgesehenen Verfahrens unter anderem ihr Stimmrecht ausüben,
Vollmachten erteilen, Fragen einreichen, Anträge
stellen oder Widerspruch zu Protokoll erklären.
2. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung
Im Zeitpunkt der Einberufung der virtuellen Hauptversammlung hat die 1&1
Drillisch Aktiengesellschaft insgesamt 176.764.649
auf den Inhaber lautende nennbetragslose Stückaktien ausgegeben. Jede
Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte
im Zeitpunkt der Einberufung der virtuellen Hauptversammlung beläuft sich somit
auf 176.764.649. Die Gesellschaft hält im
Zeitpunkt der Einberufung 500.000 eigene Aktien, aus denen der Gesellschaft
keine Rechte zustehen.
3. Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die
Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimmrechts nach den Bestimmungen unter I.4. sind nur
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich ordnungsgemäß angemeldet haben. Die
Anmeldung muss der Gesellschaft spätestens bis
zum Ablauf des 12. Mai 2020 (24:00 Uhr) unter der nachstehenden Adresse
1&1 Drillisch Aktiengesellschaft
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0)89 889 690 633
E-Mail: anmeldung@better-orange.de
zugegangen sein. Die Anmeldung bedarf der Textform und muss in deutscher oder
englischer Sprache erstellt sein.
Die Aktionäre müssen der Gesellschaft darüber hinaus ihre Berechtigung zur
Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und
zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Hierzu bedarf es eines Nachweises
ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut,
der sich auf den Beginn des 28. April 2020 (00:00 Uhr) (Nachweisstichtag, sog.
Record Date) beziehen und der Gesellschaft unter der für die Anmeldung
genannten Adresse spätestens
bis zum Ablauf des 12. Mai 2020 (24:00 Uhr) zugehen muss. Der Nachweis bedarf
der Textform und muss in deutscher oder englischer Sprache erstellt sein.
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der virtuellen
Versammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär
nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur
Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen
sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem
Nachweisstichtag geht keine Sperre für die
Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder
teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes
nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts
ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs
zum Nachweisstichtag maßgeblich; d.h. Veräußerungen von Aktien nach dem
Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die
Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes
gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach
dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien
besitzen und erst danach Aktionär werden, sind
nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Die Möglichkeit der Bevollmächtigung des
Erwerbers bleibt unberührt. Der Nachweisstichtag
hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.
Nach Zugang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes werden den
Aktionären die Zugangsdaten für die Nutzung
des passwortgeschützten Internetservices auf der Internetseite der Gesellschaft
unter
http://www.1und1-drillisch.de/investor-relations/hv2020
übersandt. Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und
Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an
die Gesellschaft Sorge zu tragen. Die Ausübung sowohl des Fragerechts (hierzu
unter II.4.) als auch des Widerspruchsrechts
(hierzu unter II.5.) sind ausschließlich über den passwortgeschützten
Internetservice möglich.
4. Stimmabgabe im Wege der Briefwahl (auch mittels elektronischer
Kommunikation) durch die Aktionäre selbst oder ihre Bevollmächtigten
Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können ihre Stimmen im Wege der Briefwahl
(auch mittels elektronischer Kommunikation)
abgeben. Auch dafür sind eine ordnungsgemäße Anmeldung und der Nachweis der
Teilnahmeberechtigung nach den vorstehenden Bestimmungen
unter I.3. erforderlich.
Briefwahlstimmen können bis spätestens Montag, den 18. Mai 2020, 24:00 Uhr, per
Post, per Fax oder per E-Mail unter der nachstehenden
Adresse
1&1 Drillisch Aktiengesellschaft
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Fax: +49 (0)89 889 690 655
E-Mail: 1und1-drillisch@better-orange.de
oder bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung über den
passwortgeschützten Internetservice auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.1und1-drillisch.de/investor-relations/hv2020
gemäß des dafür vorgesehenen Verfahrens abgegeben, geändert oder widerrufen
werden.
Diejenigen, die ihr Stimmrecht im Wege der Briefwahl ausüben wollen, werden
gebeten, hierzu den passwortgeschützten Internetservice
unter
http://www.1und1-drillisch.de/investor-relations/hv2020
oder das gemeinsam mit den Zugangsdaten für den passwortgeschützten
Internetservice übersandte Briefwahlformular zu verwenden.
Das Briefwahlformular wird den Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten auch
jederzeit auf Verlangen zugesandt und ist außerdem
im Internet unter
http://www.1und1-drillisch.de/investor-relations/hv2020
abrufbar.
Briefwahlstimmen zu Tagesordnungspunkt 2 dieser Einladung gelten auch im Fall
der Anpassung des Gewinnverwendungsvorschlags
infolge einer Änderung der Anzahl dividendenberechtigter Aktien.
Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater
oder sonstige Personen nach § 135 Abs. 8 AktG,
die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in
der Hauptversammlung erbieten, können sich der
Briefwahl bedienen.
Wenn auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende
Erklärungen eingehen, werden diese in folgender Reihenfolge
berücksichtigt: (1) per passwortgeschütztem Internetservice, (2) per E-Mail,
(3) per Telefax, (4) auf dem Postweg übersandte
Erklärungen.
5. Stimmrechtsvertretung
Aktionäre, die ihr Stimmrecht nicht selbst durch Briefwahl ausüben wollen,
können ihr Stimmrecht nach entsprechender Vollmachtserteilung
auch durch einen Bevollmächtigten, beispielsweise einen Intermediär, eine
Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen Dritten,
ausüben lassen. Auch im Fall der Vertretung des Aktionärs sind die
ordnungsgemäße Anmeldung des Aktionärs und darüber hinaus
der rechtzeitige Nachweis des Anteilsbesitzes wie unter I.3. beschrieben
erforderlich.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform,
wenn weder Intermediäre noch Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder
sonstige Personen nach § 135 Abs. 8 AktG, die
sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der
Hauptversammlung erbieten, bevollmächtigt werden.
Werden Vollmachten zur Stimmrechtsausübung an Intermediäre,
Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder sonstige Personen
nach § 135 Abs. 8 AktG, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur
Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung
erbieten, erteilt, besteht kein Textformerfordernis, jedoch ist die
Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten.
Sie muss zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung
verbundene Erklärungen enthalten. Wir bitten daher
Aktionäre, die einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen
Stimmrechtsberater oder eine sonstige Person nach § 135
Abs. 8 AktG, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des
Stimmrechts in der Hauptversammlung erbietet, bevollmächtigen
wollen, sich mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht
abzustimmen.
Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine
oder mehrere von diesen zurückweisen.
Ein Vollmachtsformular und weitere Informationen zur Bevollmächtigung werden
den ordnungsgemäß angemeldeten Personen gemeinsam
mit den Zugangsdaten für den passwortgeschützten Internetservice übersandt. Das
Vollmachtsformular wird den Aktionären bzw.
ihren Bevollmächtigten auch jederzeit auf Verlangen zugesandt und ist außerdem
unter
http://www.1und1-drillisch.de/investor-relations/hv2020
abrufbar. Die Aktionäre werden gebeten, Vollmachten vorzugsweise über den
passwortgeschützten Internetservice unter
http://www.1und1-drillisch.de/investor-relations/hv2020
oder mittels des von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten
Vollmachtsformulars zu erteilen.
Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung, ihre Änderung oder ihr Widerruf
kann der Gesellschaft bis spätestens Montag,
den 18. Mai 2020, 24:00 Uhr, unter der nachstehenden Adresse
1&1 Drillisch Aktiengesellschaft
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Fax: +49 (0)89 889 690 655
E-Mail: 1und1-drillisch@better-orange.de
oder über den passwortgeschützten Internetservice auf der Internetseite der
Gesellschaft unter
http://www.1und1-drillisch.de/investor-relations/hv2020
gemäß des dafür vorgesehenen Verfahrens bis zum Beginn der Abstimmung in der
virtuellen Hauptversammlung übermittelt werden.
Vorstehende Übermittlungswege stehen jeweils bis zu den vorstehend genannten
Zeitpunkten auch zur Verfügung, wenn die Erteilung
der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein
gesonderter Nachweis über die Erteilung der Bevollmächtigung
erübrigt sich in diesem Fall. Der Widerruf oder die Änderung einer bereits
erteilten Vollmacht kann ebenfalls auf den vorgenannten
Übermittlungswegen jeweils bis zu den vorstehend genannten Zeitpunkten
unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden.
Bitte beachten Sie, dass auch Bevollmächtigte nicht physisch an der virtuellen
Hauptversammlung teilnehmen können, sondern
das Stimmrecht ebenfalls ausschließlich per Briefwahl oder über eine
(Unter-)Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft ausüben können.
6. Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Darüber hinaus bietet die Gesellschaft ihren Aktionären an, von der
Gesellschaft benannte Mitarbeiter als weisungsgebundene
Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter sind
verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen; sie können
die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben. Dabei bitten wir zu
beachten, dass die Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht
nur zu denjenigen Punkten der Tagesordnung ausüben können, zu denen Aktionäre
eindeutige Weisung erteilen, und dass die Stimmrechtsvertreter
weder im Vorfeld noch während der virtuellen Hauptversammlung Weisungen zu
Verfahrensanträgen entgegennehmen können. Ebenso
wenig können die Stimmrechtsvertreter Aufträge zur Einlegung von Widersprüchen
gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum
Stellen von Fragen oder Anträgen entgegennehmen. Auch im Falle einer
Bevollmächtigung eines von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreters ist eine ordnungsgemäße Anmeldung nach den vorstehenden
Bestimmungen unter I.3. erforderlich.
Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können
bis spätestens Montag, den 18. Mai 2020, 24:00
Uhr, unter der nachstehenden Adresse
1&1 Drillisch Aktiengesellschaft
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Fax: +49 (0)89 889 690 655
E-Mail: 1und1-drillisch@better-orange.de
oder bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung über den
passwortgeschützten Internetservice auf der
Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.1und1-drillisch.de/investor-relations/hv2020
gemäß des dafür vorgesehenen Verfahrens abgegeben, geändert oder widerrufen
werden.
Weisungen an die Stimmrechtsvertreter zu Tagesordnungspunkt 2 dieser Einladung
gelten auch im Fall der Anpassung des Gewinnverwendungsvorschlags
infolge einer Änderung der Anzahl dividendenberechtigter Aktien.
Diejenigen, die eine Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft erteilen wollen, werden gebeten,
hierzu den passwortgeschützten Internetservice unter
http://www.1und1-drillisch.de/investor-relations/hv2020
oder das ihnen gemeinsam mit den Zugangsdaten für den passwortgeschützten
Internetservice übersandte Vollmachtsformular zu
verwenden. Das Vollmachtsformular wird den Aktionären bzw. ihren
Bevollmächtigten auch jederzeit auf Verlangen zugesandt und
ist außerdem im Internet unter
http://www.1und1-drillisch.de/investor-relations/hv2020
abrufbar.
Wenn Briefwahlstimmen und Bevollmächtigungen/Weisungen an die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eingehen,
werden stets Briefwahlstimmen als vorrangig betrachtet. Wenn darüber hinaus auf
unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander
abweichende Erklärungen eingehen, werden diese in folgender Reihenfolge
berücksichtigt: (1) per passwortgeschütztem Internetservice,
(2) per E-Mail, (3) per Telefax, (4) auf dem Postweg übersandte Erklärungen.
II. Rechte der Aktionäre
(Angaben nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG)
1. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG
Ergänzungsanträge zur Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG müssen der
Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse bis zum
Ablauf des 18. April 2020 (24:00 Uhr) schriftlich zugehen:
1&1 Drillisch Aktiengesellschaft
Vorstand
Wilhelm-Röntgen-Straße 1-5
63477 Maintal
Deutschland
Weitergehende Erläuterungen zu Ergänzungsanträgen zur Tagesordnung nach § 122
Abs. 2 AktG und deren Voraussetzungen stehen
auf der Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.1und1-drillisch.de/investor-relations/hv2020
zur Verfügung.
2. Gegenanträge von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 AktG
Jeder Aktionär hat das Recht, Gegenanträge gegen die Vorschläge von Vorstand
und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der
Tagesordnung zu stellen.
Gegenanträge, die der Gesellschaft zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung
im Sinne von § 126 Abs. 1 AktG unter der nachstehend
angegebenen Adresse bis zum Ablauf des 4. Mai 2020 (24:00 Uhr) zugegangen sind,
werden den Aktionären unverzüglich über die Internetseite der Gesellschaft
unter
http://www.1und1-drillisch.de/investor-relations/hv2020
zugänglich gemacht.
Für die Übermittlung von Gegenanträgen nebst einer etwaigen Begründung ist
folgende Adresse ausschließlich maßgeblich:
1&1 Drillisch Aktiengesellschaft
Investor Relations
Wilhelm-Röntgen-Straße 1-5
63477 Maintal
Deutschland
Telefax: +49 (0)6181 412-183
E-Mail: ir@1und1-drillisch.de
Weitergehende Erläuterungen zu Gegenanträgen nach § 126 Abs. 1 AktG und deren
Voraussetzungen sowie zu den Gründen, aus denen
gemäß § 126 Abs. 2 AktG ein Gegenantrag und dessen etwaige Begründung nicht
über die Internetseite zugänglich gemacht werden
müssen, stehen auf der Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.1und1-drillisch.de/investor-relations/hv2020
zur Verfügung.
Die Gesellschaft wird ordnungsgemäß gestellte, zulässige Gegenanträge so
behandeln, als ob sie in der virtuellen Hauptversammlung
mündlich gestellt worden wären.
3. Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG
Jeder Aktionär hat das Recht, Wahlvorschläge zur Wahl von Mitgliedern des
Aufsichtsrats (sofern diese Gegenstand der Tagesordnung
sind) und/oder Abschlussprüfern zu machen.
Solche Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne von § 127 AktG, die der
Gesellschaft unter der nachstehend angegebenen Adresse
bis zum Ablauf des 4. Mai 2020 (24:00 Uhr) zugegangen sind, werden unverzüglich
über die Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.1und1-drillisch.de/investor-relations/hv2020
zugänglich gemacht.
Für die Übermittlung von Wahlvorschlägen ist folgende Adresse ausschließlich
maßgeblich:
1&1 Drillisch Aktiengesellschaft
Investor Relations
Wilhelm-Röntgen-Straße 1-5
63477 Maintal
Deutschland
Telefax: +49 (0)6181 412-183
E-Mail: ir@1und1-drillisch.de
Weitergehende Erläuterungen zu Wahlvorschlägen nach § 127 AktG und deren
Voraussetzungen sowie zu den Gründen, aus denen gemäß
§ 127 Satz 1 i.V.m. § 126 Abs. 2 und § 127 Satz 3 AktG ein Wahlvorschlag nicht
über die Internetseite zugänglich gemacht werden
müssen, stehen auf der Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.1und1-drillisch.de/investor-relations/hv2020
zur Verfügung.
Die Gesellschaft wird ordnungsgemäß gemachte, zulässige Wahlvorschläge so
behandeln, als ob sie in der virtuellen Hauptversammlung
mündlich gemacht worden wären.
4. Fragemöglichkeit der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten
Auf Grundlage des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-,
Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht
zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020 ist den
Aktionären in der virtuellen Hauptversammlung
zwar kein Auskunftsrecht im Sinne des § 131 AktG, jedoch die Möglichkeit
einzuräumen, Fragen zu stellen.
Die Fragemöglichkeit der ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre oder ihrer
Bevollmächtigten wird ausschließlich im Wege der
elektronischen Kommunikation über den passwortgeschützten Internetservice auf
der Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.1und1-drillisch.de/investor-relations/hv2020
gemäß des dafür vorgesehenen Verfahrens eingeräumt.
Jeder ordnungsgemäß angemeldete Aktionär oder sein Bevollmächtigter kann der
Gesellschaft bis 17. Mai 2020, 24:00 Uhr, Fragen
zu den Gegenständen der Tagesordnung über den passwortgeschützten
Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.1und1-drillisch.de/investor-relations/hv2020
gemäß des dafür vorgesehenen Verfahrens übermitteln. Während der virtuellen
Hauptversammlung können keine Fragen gestellt
werden.
Nach § 1 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-,
Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht
zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie entscheidet der Vorstand
nach pflichtgemäßem, freien Ermessen, welche
Fragen er wie beantwortet. Er kann dabei insbesondere Fragen zusammenfassen und
im Interesse der anderen Aktionäre sinnvolle
Fragen auswählen. Weiter kann der Vorstand Aktionärsvereinigungen und
institutionelle Investoren mit bedeutenden Stimmanteilen
bevorzugen. Fragen in Fremdsprachen werden nicht berücksichtigt. Der Vorstand
behält sich vor, wiederholt auftretende Fragen
in allgemeiner Form vorab auf der Internetseite der Gesellschaft zu
beantworten. Der Vorstand kann auch vorgeben, dass Fragen
bis spätestens zwei Tage vor der Versammlung im Wege elektronischer
Kommunikation einzureichen sind; dazu hat sich der Vorstand,
wie vorstehend beschrieben, entschieden.
5. Widerspruchsmöglichkeit der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten
Die Möglichkeit der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten, die das Stimmrecht
im Wege der oben beschriebenen elektronischen
Kommunikation (Briefwahl) ausgeübt haben, Widerspruch gegen einen Beschluss der
Hauptversammlung einzulegen, wird ausschließlich
im Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt.
Der Aktionär oder sein Bevollmächtigter kann über den passwortgeschützten
Internetservice auf der Internetseite der Gesellschaft
unter
http://www.1und1-drillisch.de/investor-relations/hv2020
gemäß des dafür vorgesehenen Verfahrens dem amtierenden Notar gegenüber bis zur
Beendigung der virtuellen Hauptversammlung
durch den Versammlungsleiter Widerspruch zur Niederschrift gemäß § 245 Nr. 1
AktG gegen einen Beschluss der Hauptversammlung
einlegen. Die Erklärung ist von Beginn der virtuellen Hauptversammlung an bis
zu deren Ende möglich.
Die Gesellschaft weist nochmals darauf hin, dass die von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter keine Weisungen zum
Einlegen von Widersprüchen entgegennehmen.
III. Informationen und Unterlagen;
Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft
Ab Einberufung der virtuellen Hauptversammlung sind zusammen mit dieser
Einberufung die zugänglich zu machenden Unterlagen
und weitere Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.1und1-drillisch.de/investor-relations/hv2020
abrufbar. Sie werden dort auch während der virtuellen Hauptversammlung
zugänglich sein.
Etwaige im Sinne der vorgenannten Fristen rechtzeitig bei der Gesellschaft
eingehende und veröffentlichungspflichtige Gegenanträge,
Wahlvorschläge und Ergänzungsverlangen von Aktionären werden ebenfalls über die
oben genannte Internetseite zugänglich gemacht
werden.
Die Abstimmungsergebnisse werden nach der virtuellen Hauptversammlung unter der
gleichen Internetadresse veröffentlicht.
IV. Hinweise zum Datenschutz für Aktionäre
Die 1&1 Drillisch Aktiengesellschaft verarbeitet als Verantwortlicher
personenbezogene Daten der Aktionäre (Name und Vorname,
Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien
und Nummer der Anmeldebestätigung) sowie gegebenenfalls
personenbezogene Daten der Aktionärsvertreter auf Grundlage der geltenden
Datenschutzgesetze. Die Verarbeitung der personenbezogenen
Daten ist für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der virtuellen
Hauptversammlung, für die Stimmrechtsausübung
der Aktionäre sowie für die Verfolgung im Wege der elektronischen Zuschaltung
rechtlich zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) DS-GVO i.V.m. §§ 67, 118
ff. AktG sowie i.V.m. § 1 des Gesetzes über
Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und
Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen
der COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020. Darüber hinaus können
Datenverarbeitungen, die der Organisation der virtuellen Hauptversammlung
dienlich sind, auf Grundlage überwiegender berechtigter Interessen erfolgen
(Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO). Soweit
die Aktionäre ihre personenbezogenen Daten nicht selbst zur Verfügung stellen,
erhält die 1&1 Drillisch Aktiengesellschaft
diese in der Regel von der Depotbank des Aktionärs.
Die von der Gesellschaft für die Zwecke der Ausrichtung der virtuellen
Hauptversammlung beauftragten Dienstleister verarbeiten
die personenbezogenen Daten der Aktionäre und Aktionärsvertreter ausschließlich
nach Weisung der 1&1 Drillisch Aktiengesellschaft
und nur soweit dies für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung
erforderlich ist. Alle Mitarbeiter der Gesellschaft
und die Mitarbeiter der beauftragten Dienstleister, die Zugriff auf
personenbezogene Daten der Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter
haben und/oder diese verarbeiten, sind verpflichtet, diese Daten vertraulich zu
behandeln. Darüber hinaus sind personenbezogene
Daten von Aktionären bzw. Aktionärsvertretern, die ihr Stimmrecht ausüben und
im Wege elektronischer Zuschaltung die virtuelle
Hauptversammlung verfolgen, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
(insbesondere das Teilnehmerverzeichnis, § 129 AktG, soweit
die Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter darin aufgeführt werden) für andere
Aktionäre und Aktionärsvertreter einsehbar. Dies
gilt auch für Fragen, die Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter gegebenenfalls
vorab gestellt haben (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes
über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und
Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen
der COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020).
Die Gesellschaft löscht die personenbezogenen Daten der Aktionäre und
Aktionärsvertreter im Einklang mit den gesetzlichen
Regelungen, insbesondere wenn die personenbezogenen Daten für die
ursprünglichen Zwecke der Erhebung oder Verarbeitung nicht
mehr notwendig sind, die Daten nicht mehr im Zusammenhang mit etwaigen
Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren benötigt werden
und keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen.
Unter den gesetzlichen Voraussetzungen haben die Aktionäre bzw.
Aktionärsvertreter das Recht, Auskunft über ihre verarbeiteten
personenbezogenen Daten zu erhalten und die Berichtigung oder Löschung ihrer
personenbezogenen Daten oder die Einschränkung
der Verarbeitung zu beantragen. Zudem steht den Aktionären bzw.
Aktionärsvertretern ein Beschwerderecht bei den Aufsichtsbehörden
zu.
Werden personenbezogene Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f)
DS-GVO verarbeitet, steht den Aktionären bzw.
Aktionärsvertretern unter den gesetzlichen Voraussetzungen auch ein
Widerspruchsrecht zu.
Für Anmerkungen und Rückfragen zu der Verarbeitung von personenbezogenen Daten
erreichen Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter
den Datenschutzbeauftragten der 1&1 Drillisch Aktiengesellschaft unter:
1&1 Drillisch Aktiengesellschaft
Konzerndatenschutzbeauftragte
Wilhelm-Röntgen-Str. 1 - 5
63477 Maintal
E-Mail-Adresse: ir@1und1-drillisch.de
Weitere Informationen zum Datenschutz für Aktionäre sind auf der Internetseite
der 1&1 Drillisch Aktiengesellschaft unter
https://www.1und1-drillisch.de/datenschutz
einsehbar.
Maintal, im April 2020
1&1 Drillisch Aktiengesellschaft
- Der Vorstand -
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09.04.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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Medienarchiv unter http://www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: 1&1 Drillisch Aktiengesellschaft
Wilhelm-Röntgen-Str. 1-5
63477 Maintal
Deutschland
E-Mail: ir@1und1-drillisch.de
Internet: https://www.1und1-drillisch.de
ISIN: DE0005545503, DE000A2GSYD7
WKN: 554550, A2GSYD
Börsen: Auslandsbörse(n) Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart,
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1019589 09.04.2020
