Die Dokumente, die Teil eines vom US-Justizministerium im vergangenen Monat veröffentlichten Konvoluts sind, geben neue Einblicke in das Ausmaß der Bankbeziehung von UBS zu Maxwell, die 2020 verhaftet und 2021 für ihre Rolle bei der Unterstützung Epsteins beim sexuellen Missbrauch jugendlicher Mädchen schuldig gesprochen wurde. Sie verbüßt derzeit eine 20-jährige Haftstrafe.
Die Unterlagen, darunter E-Mails und Kontoauszüge, zeigen, dass die Schweizer Bank für Maxwell sowohl Privat- als auch Geschäftskonten eröffnete, auf denen Bargeld, Aktien und Investitionen in Hedgefonds gehalten wurden. UBS stellte ihr zwei Kundenbetreuer zur Seite, die Maxwell beim Transfer von Millionenbeträgen unterstützten und ihr weitere Vorteile einräumten, die die Bank ihren vermögenden Kunden vorbehalten hat.
2014, nachdem JPMorgan Epsteins Konten geschlossen hatte, stellte UBS ihm eine Kreditkarte aus, wie eine E-Mail zeigt. Epstein war 2008 inhaftiert worden und hatte sich schuldig bekannt, zur Prostitution eines minderjährigen Mädchens aufgefordert zu haben.
Dieses Konto wurde im September desselben Jahres geschlossen. Epsteins Buchhalter teilte ihm per E-Mail mit, dass UBS diese Entscheidung wegen des „Reputationsrisikos“ getroffen habe. Doch die Bank setzte die Beziehung zu Maxwell fort, obwohl ihre Nähe zu Epstein bereits von mehreren Medien, darunter in einem Interview mit dem Finanzier, thematisiert worden war.
UBS lehnte eine Stellungnahme zu den Fragen von Reuters für diesen Artikel ab, einschließlich der Frage, warum sie eine von einer anderen Bank als risikoreich eingestufte Kundin übernommen hatte. Es gibt keine Hinweise auf ein Fehlverhalten seitens UBS oder ihrer Berater, und einige Dokumente zeigen, dass die Bank vor der Übertragung ihrer Konten von JPMorgan eine Sorgfaltsprüfung durchführte. Reuters konnte keine Details zu dieser Prüfung in Erfahrung bringen.
Ein Anwalt von Maxwell reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
MAXWELL WIRD DER UBS VORGESTELLT
Epstein und Maxwell waren jahrelang Kunden von JPMorgan, doch die größte US-Bank begann nach Epsteins Verurteilung 2008, sich wegen der Risiken im Geschäftsverkehr mit ihnen Sorgen zu machen.
2011 empfahl JPMorgan bei internen Überprüfungen im Rahmen von Know-Your-Customer-Prüfungen, Maxwell wegen ihrer Verbindungen zu Epstein als „High Risk Client“ zu kennzeichnen, wie separate US-Gerichtsunterlagen zeigen. 2013 entschied JPMorgan, Epsteins Konto zu schließen.
JPMorgan wies in Epsteins Historie darauf hin, dass „[g]emäß Bankrichtlinie Straftäter [wie Epstein] als Hochrisiko gelten und eine zusätzliche Genehmigung erfordern“, wie aus einer bei einem New Yorker Bundesgericht eingereichten Klageschrift der US Virgin Islands gegen JPMorgan hervorgeht. JPMorgan einigte sich 2023 auf einen Vergleich in Höhe von 75 Millionen US-Dollar.
JPMorgan, das jede Kenntnis von Epsteins Verbrechen bestreitet, lehnte eine Stellungnahme ab. Die Bank wollte nicht sagen, wann und warum sie Maxwells Konten schloss.
Im Dezember 2013 stellte David Wassong, damals Partner bei Soros Private Equity Partners, Maxwell der UBS vor, wie ein E-Mail-Austausch zeigt.
„Ich habe eine meiner besten Freundinnen, Ghislaine Maxwell, in den CC genommen. Sie sucht einen neuen Vermögensverwalter, und ich habe ihr gesagt, dass sie dich unbedingt kennenlernen muss“, schrieb Wassong.
Am 14. Februar 2014 drängte eine E-Mail mit geschwärzten Namen die UBS, „diesen Übergang von JPMorgan zu beschleunigen“.
„Ghislaine verlässt nächste Woche für über einen Monat das Land, deshalb muss das wirklich noch vorher erledigt und die Unterlagen unterschrieben werden. Außerdem möchte sie mit Ihnen sprechen, um sich vorzustellen usw.“, heißt es in der E-Mail.
Als Antwort erklärten UBS-Vertreter, sie hätten die von ihr eingereichten Unterlagen geprüft und hätten einige Anschlussfragen, während sie den Wechsel zur Bank bearbeiteten.
Wassong reagierte nicht auf eine Anfrage zu seiner Verbindung mit Maxwell.
Kurz darauf hatte UBS ein Konto eröffnet, das Maxwell für ihre persönlichen Ausgaben und Geschäfte nutzte, darunter ihre Stiftung TerraMar Project sowie Gesellschaften namens Ellmax, Pot & Kettle, Max Foundation und Max Hotel Services, wie die Unterlagen zeigen. Bereits im Februar 2014 hatte Maxwell fast 2 Millionen US-Dollar auf einem ihrer UBS-Konten.
Maxwell gab der Bank Anweisungen, wie ihr Geld zu transferieren sei. In einer Anfrage 2016 bat Maxwell die Bank, eine Zahlung über 2,5 Millionen US-Dollar an Scott Borgerson zu leisten, den sie im selben Jahr heiratete.
Am 22. Juli 2019, 16 Tage nach Epsteins Festnahme, transferierte UBS auf Maxwells Wunsch 130.000 US-Dollar von ihrem Sparkonto auf ihr Girokonto, um eine American-Express-Kreditkartenrechnung zu begleichen, wie die Unterlagen zeigen.
Borgerson reagierte nicht auf eine LinkedIn-Anfrage um Stellungnahme.
Am 16. August 2019, im Monat nach Epsteins Festnahme, erhielt UBS laut einem Schreiben der Bank an das Federal Bureau of Investigation eine Grand Jury Vorladung zu Maxwell. UBS stellte dem FBI Informationen zu Überweisungen zur Verfügung, wie aus dem Schreiben hervorgeht.
Reuters konnte nicht feststellen, wann – und ob – UBS Maxwells Konten geschlossen hat.
