Die Securities and Exchange Commission (SEC) und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) haben wegen des Zusammenbruchs seiner Kryptowährungsbörse jeweils zivilrechtliche Betrugsverfahren gegen Bankman-Fried eingeleitet.

Bankman-Fried hat vor dem Bundesgericht in Manhattan auf nicht schuldig in Bezug auf die Anklage wegen Betrugs plädiert.