Der in Genf ansässige Rohstoffhändler Trafigura reichte im Februar eine Klage gegen Gupta ein und beschuldigte sieben Unternehmen, die angeblich von ihm kontrolliert wurden, einen systematischen Betrug mit Nickelladungen begangen zu haben.
Gupta hat zu seiner Verteidigung gesagt, dass Mitarbeiter von Trafigura den Plan, um den es in diesem Fall geht, entwickelt haben.
Hunderte von Seiten neuer Dokumente wurden im Zusammenhang mit einer zweitägigen Anhörung vor einem Londoner Gericht veröffentlicht, die am Dienstag begonnen hat und bei der Gupta einen Richter um die Aufhebung einer Anordnung zum Einfrieren seines persönlichen und geschäftlichen Vermögens bat.
Die Dokumente enthalten WhatsApp-Nachrichten und E-Mails, die laut Gupta zeigen, dass Trafigura-Mitarbeiter, darunter der Leiter des Nickelhandels Sokratis Oikonomou, einen Plan entwickelt haben, um Legierungen und Schrott im Rahmen einer Transitfinanzierung zu handeln und vorzugeben, dass es sich dabei um Nickel handelt.
Viele der Mitteilungen betrafen den in Indien ansässigen Händler Harshdeep Bhatia, der im Dezember 2022 in einer WhatsApp-Nachricht an Gupta schrieb: "Wir müssen alle so schnell wie möglich aussteigen, da die Konsequenzen unbeschreiblich sind".
Reuters war nicht in der Lage, Oikonomou und Bhatia für einen Kommentar zu kontaktieren, da beide nicht mehr für Trafigura arbeiten.
"Bestimmte WhatsApp-Austausche zwischen Herrn Gupta und Herrn Bhatia deuteten auf einen Mangel an professioneller Distanz hin, die man erwarten könnte, und Trafigura war daher besorgt über die Möglichkeit einer geheimen Absprache zwischen ihnen", heißt es in einem Dokument, das Trafigura dem Gericht vorlegte.
"Sie (die WhatsApp-Nachrichten) stützen in keiner Weise die Behauptung, dass Herr Oikonomou von dem Betrug wusste. In Bezug auf Herrn Bhatia rechtfertigen sie keine Verdachtsmomente, die über das hinausgehen, was in den Beweisen ausdrücklich angeführt wurde", heißt es weiter.
"Beide Personen wurden nun ausdrücklich dazu befragt und streiten jegliche Anschuldigung ab.
In einer Zeugenaussage sagte Bhatia, er sei überrascht gewesen, als er erfuhr, dass bei einer Frachtkontrolle im November 2022 minderwertiger Kohlenstoffstahl statt Nickel gefunden wurde.
"Ich erinnere mich, dass ich völlig schockiert und ungläubig war", sagte er in dem Dokument.
"Ich hatte nie erwartet, dass die Container etwas anderes als hochwertiges Nickel enthalten würden."
Oikonomou wies in seiner Zeugenaussage die Idee zurück, dass er sich an einem solchen Plan beteiligen würde.
"Ich war beleidigt über die Andeutung, dass ich meine Integrität opfern und meine Karriere gefährden würde, um einen solchen Plan zu entwerfen und vorzuschlagen.
Nathan Pillow, ein Anwalt, der Trafigura vertritt, sagte vor dem Londoner Gericht, es sei lächerlich, dass das große Rohstoffhandelsunternehmen auf einen solchen Betrug kommen würde.
"Es ist eine völlig absurde Vorstellung, dass Trafigura wissentlich eine halbe Milliarde Dollar für nichts aushändigen würde", sagte er.
Wir befinden uns hier in einer "Alice im Wunderland"-Situation. (Berichterstattung durch Eric Onstad; Bearbeitung durch Veronica Brown und Mark Potter)
