Exklusiv - Wie ein russischer Milliardär seine Vermögenswerte vor europäischen Sanktionen schützte

Der russische Geschäftsmann Andrey Melnichenko hat am Tag vor der Verhängung von Sanktionen durch die Europäische Union zwei der größten Kohle- und Düngemittelunternehmen der Welt an seine Frau abgetreten, wie drei mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

Melnichenko, der sein Vermögen in den Jahren nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 aufgebaut hat, gab am 8. März, dem Tag seines 50. Geburtstags, seine Anteile an dem Kohleproduzenten SUEK AO und dem Düngemittelkonzern EuroChem Group AG auf und überließ seiner Frau Aleksandra Melnichenko das wirtschaftliche Eigentum an den Unternehmen, so die Personen.

Bis zum 8. März besaß Melnichenko die beiden Unternehmen über eine Kette von Trusts und Gesellschaften, die sich von Moskau und der Schweizer Stadt Zug bis nach Zypern und Bermuda erstreckten, wie aus den von Reuters eingesehenen Unterlagen hervorgeht.

Seit 2006 stand Melnichenkos Frau in der Liste der wirtschaftlichen Eigentümer der beiden Unternehmen in den Treuhanddokumenten an zweiter Stelle hinter ihrem Mann, so die drei Personen, die unter der Bedingung der Anonymität sprachen, weil sie nicht öffentlich über das Vermögen des Paares sprechen dürfen. Das bedeutete, dass sie im Falle des Todes ihres Mannes das Eigentum an den Unternehmen erben würde, sagten die Personen.

Als der Krieg in der Ukraine im Februar begann, war Melnichenko jedoch besorgt, dass er unter die Russland-Sanktionen der Europäischen Union fallen könnte, sagten die mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Am 8. März informierte Melnichenko die Treuhänder über seinen Rücktritt als Begünstigter, sagten die Personen. Dies löste dieselbe Kette von Änderungen in den Treuhandunterlagen aus, die auch beim Tod des Geschäftsmannes stattgefunden hätte, und machte seine Frau zur Begünstigten.

Reuters war nicht in der Lage, Melnichenko und seine Frau für einen Kommentar zu erreichen.

Ein Sprecher des russischen Unternehmens SUEK reagierte nicht auf Nachrichten, in denen er um einen Kommentar bat. Die in der Schweiz ansässige EuroChem bestätigte, dass Aleksandra Melnichenko ihren Ehemann als wirtschaftlich Berechtigten ersetzt hat.

"Nach dem Ausscheiden des Gründers ist das primäre wirtschaftliche Eigentum eines Trusts, der eine 90%ige Beteiligung an dem globalen Düngemittelunternehmen hält, automatisch auf seine Frau übergegangen", teilte das Unternehmen am Mittwoch in einer Erklärung gegenüber Reuters mit.

Die Rolle von Melnichenkos Frau bei EuroChem wurde zuerst vom Schweizer Tages-Anzeiger berichtet. Über ihre Rolle bei SUEK sowie über den Zeitpunkt der Eigentümerwechsel und andere Details wird hier zum ersten Mal berichtet.

Melnichenko, der SUEK und EuroChem vor zwei Jahrzehnten gegründet hat, wurde letztes Jahr von Forbes mit einem geschätzten Vermögen von 18 Milliarden Dollar als achtreichster Mann Russlands eingestuft.

Die Europäische Union hat am 9. März Sanktionen gegen Melnichenko verhängt, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin für den Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar zu bestrafen, und begründet dies mit seiner angeblichen Nähe zum Kreml. Die Sanktionen - zu denen das Einfrieren seiner Vermögenswerte, das Verbot seiner Einreise in die Europäische Union und das Verbot der Bereitstellung von Geldern für ihn durch EU-Einrichtungen gehören - gelten weder für seine Frau noch für die Tochter und den Sohn des Paares.

Auch Großbritannien setzte Melnichenko, der Russe ist, aber in Weißrussland geboren wurde und eine ukrainische Mutter hat, am 15. März auf seine Sanktionsliste. Die Schweiz verhängte am folgenden Tag Sanktionen gegen ihn.

Der Geschäftsmann sagte im März, nachdem die EU-Sanktionen verhängt worden waren, in einer Erklärung gegenüber Reuters, dass der Krieg in der Ukraine "wirklich tragisch" sei, und er rief zum Frieden auf. Ein Sprecher von Melnichenko sagte damals, er habe "keine politischen Bindungen".

Die westlichen Regierungen haben weitreichende Sanktionen gegen russische Unternehmen und Einzelpersonen verhängt, um Moskau zum Rückzug zu zwingen.

Einige sanktionierte russische Geschäftsleute, darunter Roman Abramowitsch und Wladimir Jewtuschenkow, haben jedoch Vermögenswerte an Freunde und Familienmitglieder übertragen, was die Zweifel an der Wirksamkeit dieser Versuche, Druck auf Moskau auszuüben, schürt.

Melnichenko, dessen Wohnsitz bis zur Verhängung der Sanktionen im Schweizer Alpenort St. Moritz registriert war, gab seine Anweisungen zur Änderung der Eigentumsverhältnisse seiner Unternehmen von einem Rückzugsort in der Nähe des Kilimandscharo aus, wo er gerade seinen Geburtstag feierte, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Eine Boeing 737 mit dem Schriftzug "A" des Milliardärs auf dem Rumpf war am 5. März aus Dubai kommend in Tansania gelandet, wie der Flugverfolgungsdienst Flightradar24 berichtet.

Ein Anwalt von Melnichenko antwortete nicht auf Fragen zu dem Kilimandscharo-Trip.

Melnichenkos Eigentumsübertragungen bei SUEK und EuroChem hatten weitreichende Folgen.

Nach mehrwöchigen Prüfungen kamen die Schweizer Finanzbehörden zu dem Schluss, dass die beiden Unternehmen normal weiterarbeiten können, da Melnichenko nicht mehr an ihnen beteiligt ist. SUEK und EuroChem erklärten, dass die britischen und deutschen Finanzaufsichtsbehörden zu ähnlichen Schlussfolgerungen gekommen seien.

Die britischen und deutschen Aufsichtsbehörden reagierten nicht auf Anfragen nach einem Kommentar.

Nach Abschluss der Überprüfungen Ende April konnten SUEK und EuroChem, die im vergangenen Jahr einen Umsatz von 9,7 Mrd. $ bzw. 10,2 Mrd. $ erzielten, die Auszahlung von Zinszahlungen in Millionenhöhe an die Anleihegläubiger wieder aufnehmen.

In den letzten Wochen haben sich SUEK und EuroChem auch an westliche Kunden gewandt und ihnen Dokumente mit der neuen Eigentümerstruktur gezeigt, um ihnen zu versichern, dass sie weiterhin mit Herrn Melnichenkos ehemaligen Unternehmen Geschäfte machen können, so zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

KEINE WEITEREN ZAHLUNGEN

In der Schweiz erklärte das Sekretariat für Wirtschaft (SECO), dass weder gegen SUEK noch gegen EuroChem Sanktionen verhängt wurden.

Soweit dem SECO bekannt ist, war Melnichenko zum Zeitpunkt seiner Sanktionierung durch die EU und die Schweiz nicht mehr Begünstigter des Trusts, dem EuroChem angehörte.

Das SECO sagte auch, dass es von Eurochem die Bestätigung erhalten habe, dass es Melnichenko keine Gelder mehr zur Verfügung stellen werde.

"Das Unternehmen und sein Management haben dem SECO schriftlich zugesichert, dass die schweizerischen Sanktionsmaßnahmen vollständig eingehalten werden und insbesondere keine Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen an sanktionierte Personen zur Verfügung gestellt werden", so das SECO in seiner Antwort auf eine Anfrage.

Die Schweizer Behörden haben ihre Entscheidung, die Sanktionen nicht auf Melnichenkos Frau oder seine früheren Unternehmen auszudehnen, mit dem Hinweis verteidigt, dass auch die EU-Behörden keine Sanktionen gegen sie verhängt hätten.

"In diesem Fall haben wir genau das getan, was die EU getan hat", sagte der Schweizer Wirtschaftsminister Guy Parmelin am Mittwoch dem Schweizer Fernsehen.

Parmelin fügte hinzu, die Schweiz sei auch besorgt, dass eine Sanktionierung von EuroChem zu einer Zeit, in der die Düngemittelpreise in den meisten Teilen der Welt in die Höhe geschnellt sind, fatale Folgen für die Agrarmärkte haben könnte. EuroChem hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr mehr als 19 Millionen Tonnen Düngemittel produziert, was nach UN-Angaben etwa 10 % der weltweiten Produktion entspricht.

Die Europäische Kommission, die Exekutive der EU, sagte, sie habe keine Informationen über die Übertragung von Melnichenkos Vermögen an seine Frau. Die Kommission hat erklärt, dass sie bereit ist, Schlupflöcher zu schließen, die es Einzelpersonen und Unternehmen ermöglichen, ihre Sanktionen zu umgehen. Anfang dieser Woche hat sie Vorschläge unterbreitet, die darauf abzielen, die Umgehung von Sanktionen, einschließlich der Übertragung von Vermögenswerten auf Familienmitglieder, in der gesamten EU-27 zu kriminalisieren.

Im Rahmen der Treuhandstruktur wird die Kontrolle über SUEK und EuroChem von unabhängigen Treuhändern ausgeübt, während das wirtschaftliche Eigentum, das sich bis zum 8. März in den Händen von Melnichenko befand, auf seine Frau übergegangen ist.

Der Mathematiker, der einst davon träumte, Physiker zu werden, brach sein Studium ab, um sich in die chaotische - und manchmal tödliche - Welt der post-sowjetischen Wirtschaft zu stürzen.

Er gründete die MDM Bank, war aber in den 1990er Jahren noch zu unbedeutend, um sich an den Privatisierungen unter Präsident Boris Jelzin zu beteiligen, bei denen die erlesensten Vermögenswerte einer ehemaligen Supermacht an eine Gruppe von Geschäftsleuten übergeben wurden, die aufgrund ihres politischen und wirtschaftlichen Einflusses als Oligarchen bekannt werden sollten.

Melnichenko begann daraufhin, häufig notleidende Vermögenswerte aus den Bereichen Kohle und Düngemittel aufzukaufen, was ihn zu einem der reichsten Männer Europas machte.

Die EU erklärte bei der Ankündigung ihrer Sanktionen, Melnichenko gehöre "zum einflussreichsten Kreis russischer Geschäftsleute mit engen Verbindungen zur russischen Regierung".

Melnichenko gehörte zu den Dutzenden von Wirtschaftsführern, die sich am Tag der russischen Invasion in der Ukraine mit Putin trafen, um die Auswirkungen der Sanktionen zu besprechen. Dies zeige seine engen Verbindungen zum Kreml, so die EU in ihrer Sanktionsanordnung vom 9. März.

Damals bestritt ein Sprecher von Melnichenko, dass der Geschäftsmann zu Putins innerem Kreis gehöre und sagte, er werde die Sanktionen vor Gericht anfechten. Am 17. Mai focht Melnichenko die Sanktionen an, indem er beim Gericht der EU, das für Beschwerden gegen europäische Institutionen zuständig ist, Berufung einlegte, wie aus Gerichtsakten hervorgeht.

Russland bezeichnet sein Vorgehen in der Ukraine als "Sondereinsatz", um die Ukraine zu entwaffnen und vor Faschisten zu schützen. Die Ukraine und der Westen behaupten, der Faschismusvorwurf sei unbegründet und der Krieg sei ein unprovozierter Akt der Aggression.

Italien beschlagnahmte Melnichenkos Superyacht - die 470-Fuß-Segelyacht A, die einen Preis von 530 Millionen Euro hat - am 12. März, drei Tage nachdem er auf eine EU-Sanktionsliste gesetzt worden war.

SUEK und EuroChem erklärten am 10. März, einen Tag nachdem die EU Sanktionen gegen Melnichenko und 159 weitere Personen mit Verbindungen zu Russland angekündigt hatte, dass ihr Gründer von seinen Vorstandsposten bei den Unternehmen zurückgetreten sei.