Exklusiv-Spitzenbeamter des US-Finanzministeriums warnt Nahost-Länder wegen Umgehung von Sanktionen

Der oberste Sanktionsbeamte des US-Finanzministeriums, der nächste Woche in den Nahen Osten reist, wird Länder und Unternehmen davor warnen, dass sie den Zugang zu den US-Märkten verlieren könnten, wenn sie Geschäfte mit Unternehmen machen, die den US-Sanktionen unterliegen, während Washington gegen die russischen Versuche vorgeht, die wegen des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen zu umgehen.

Brian Nelson, Staatssekretär für Terrorismus und Finanzinformationen, wird vom 29. Januar bis zum 3. Februar nach Oman, in die Vereinigten Arabischen Emirate und in die Türkei reisen und sich mit Regierungsvertretern sowie mit Unternehmen und Finanzinstituten treffen, um zu bekräftigen, dass Washington seine Sanktionen weiterhin aggressiv durchsetzen wird, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums gegenüber Reuters.

"Einzelpersonen und Institutionen, die in zulässigen Ländern tätig sind, laufen Gefahr, den Zugang zu den US-Märkten zu verlieren, wenn sie mit sanktionierten Unternehmen Geschäfte machen oder keine angemessene Sorgfaltsprüfung durchführen", sagte der Sprecher.

Während seines Aufenthalts in der Region wird Nelson die Bemühungen des Finanzministeriums erörtern, gegen die russischen Bemühungen vorzugehen, Sanktionen und Exportkontrollen zu umgehen, die wegen des brutalen Krieges gegen die Ukraine verhängt wurden, sowie die destabilisierenden Aktivitäten des Iran in der Region, die Risiken illegaler Finanzierungen, die das Wirtschaftswachstum untergraben, und ausländische Investitionen.

Die Reise ist der jüngste Besuch eines hochrangigen Beamten des Finanzministeriums in der Türkei, um Sanktionen zu erörtern. Zuvor hatten Beamte des Finanz- und Handelsministeriums im vergangenen Jahr eine Reihe von Warnungen ausgesprochen, als Washington den Druck auf Ankara erhöhte, um die Durchsetzung der US-Sanktionen gegen Russland sicherzustellen.

ANGESPANNTE BEZIEHUNGEN

Nelsons Reise fällt in eine Zeit angespannter Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Türkei, da sich die beiden NATO-Verbündeten in einer Reihe von Fragen uneinig sind.

In jüngster Zeit hat die Weigerung der Türkei, den NATO-Bewerbungen Schwedens und Finnlands grünes Licht zu geben, Washington beunruhigt, während Ankara frustriert ist, dass sein Antrag auf den Kauf von F-16-Kampfjets zunehmend davon abhängt, ob die beiden nordischen Länder dem Bündnis beitreten können.

Nelson wird am 2. und 3. Februar Ankara, die türkische Hauptstadt, und das Finanzzentrum Istanbul besuchen. Er wird Unternehmen und Banken warnen, dass sie Transaktionen im Zusammenhang mit potenziellen Dual-Use-Technologietransfers vermeiden sollten, die letztlich vom russischen Militär genutzt werden könnten, sagte der Sprecher.

Dual-Use-Güter können sowohl kommerzielle als auch militärische Anwendungen haben.

Washington und seine Verbündeten haben seit der Invasion, bei der Tausende von Menschen getötet und verwundet wurden und die ukrainischen Städte in Schutt und Asche gelegt wurden, mehrere Runden von Sanktionen gegen Moskau verhängt.

Die Türkei hat den Einmarsch Russlands verurteilt und bewaffnete Drohnen in die Ukraine entsandt. Gleichzeitig lehnt sie die westlichen Sanktionen gegen Russland ab und unterhält enge Beziehungen sowohl zu Moskau als auch zu Kiew, ihren Nachbarn am Schwarzen Meer.

Außerdem hat die Türkei den Handel und den Tourismus mit Russland intensiviert. Einige türkische Unternehmen haben russische Vermögenswerte von westlichen Partnern, die sich aufgrund der Sanktionen zurückziehen, gekauft oder versuchen, sie zu kaufen, während andere große Vermögenswerte im Land halten.

Ankara hat jedoch versprochen, dass die internationalen Sanktionen in der Türkei nicht umgangen werden.

Washington ist ebenfalls besorgt über die Umgehung der US-Sanktionen gegen den Iran.

Im vergangenen Monat verhängten die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen den prominenten türkischen Geschäftsmann Sitki Ayan und sein Firmennetzwerk. Sie beschuldigten ihn, als Vermittler für Ölverkäufe und Geldwäsche im Auftrag des Korps der Iranischen Revolutionsgarden zu fungieren.

Während seines Aufenthalts in den Vereinigten Arabischen Emiraten werde Nelson die "schlechte Einhaltung der Sanktionen" in dem Land zur Kenntnis nehmen, sagte der Sprecher.

Washington hat eine Reihe von Sanktionen gegen in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Unternehmen wegen der Umgehung von Sanktionen im Zusammenhang mit dem Iran verhängt und am Donnerstag ein in den VAE ansässiges Luftfahrtunternehmen wegen der Unterstützung des russischen Söldnerunternehmens Wagner Group, das in der Ukraine kämpft, ausgewiesen.