Ausgestaltung der Vergütung, einschließlich des zugrundeliegenden Vergütungssystems, kraft Gesetzes der
Hauptversammlung zugewiesen ist.
Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte, Bestelldauer
Der Vergütungsanspruch des einzelnen Verwaltungsratsmitglieds ergibt sich aus dem
kooperationsrechtlichen Verhältnis, das zwischen der Gesellschaft und dem Verwaltungsratsmitglied durch
dessen Wahl in den Verwaltungsrat und deren Annahme zustande kommt und das durch die Satzung und
gegebenenfalls einen Beschluss der Hauptversammlung zur Verwaltungsratsvergütung ausgestaltet wird. Es
bestehen dementsprechend keine auf die Verwaltungsratsvergütung bezogenen Vereinbarungen zwischen der MAX
Automation SE und den Verwaltungsratsmitgliedern.
Die Bestelldauer der Verwaltungsratsmitglieder regelt § 7 Abs. 2 der Satzung der MAX Automation SE wie
folgt:
'Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden längstens für die Zeit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung bestellt, die über Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit 3. bestimmt, längstens jedoch für sechs Jahre. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem sie ihr Amt antreten,
nicht mitgerechnet. Wiederbestellungen sind zulässig.
Speziell zu Verwaltungsratsmitgliedern, die für vorzeitig aus dem Verwaltungsrat ausgeschiedene
Mitglieder nachgewählt werden bestimmt § 7 Abs. 3 der Satzung der MAX Automation SE:
'Wird ein Verwaltungsratsmitglied anstelle eines vorzeitig ausscheidenden Mitglieds bestellt, so
besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds.'
Eine Abberufung von Verwaltungsratsmitgliedern ist nach Maßgabe der jeweils anwendbaren gesetzlichen
Bestimmungen möglich. Die Verwaltungsratsmitglieder können ihr Amt gemäß § 7 Abs. 4 der Satzung der MAX
Automation SE unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat auch ohne wichtigen Grund durch
schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats niederlegen. Das Recht zur
Niederlegung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.
Bestandteile, Höhe und Struktur der Verwaltungsratsvergütung
Nach den in der Satzung festgelegten Regelungen erhält jedes Mitglied des Verwaltungsrats eine feste
jährliche Vergütung in Höhe von EUR 40.000,00. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats sowie sein
Stellvertreter erhalten für den mit ihrer Tätigkeit verbundenen höheren Organisations- und
Verwaltungsaufwand sowie ihre besondere Verantwortung für die erfolgreiche und effiziente Zusammenarbeit
des Gesamtgremiums eine erhöhte Vergütung. Der Vorsitzende erhält EUR 120.000,00 und der Stellvertreter
EUR 60.000,00 als feste jährliche Vergütung. Die Mitgliedschaft in Ausschüssen des Verwaltungsrats wird
nicht gesondert vergütet. 4. Die Vergütung wird nach Ablauf des Geschäftsjahrs gezahlt. Soweit ein Mitglied des Verwaltungsrats
zugleich als geschäftsführender Direktor der Gesellschaft bestellt ist und als solcher bereits eine
Vergütung erhält, wird diese auf die Verwaltungsratsvergütung angerechnet.
Die Verwaltungsratsmitglieder sind im Interesse der Gesellschaft in eine
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Organmitglieder und weitere Führungskräfte der Gesellschaft
und ihrer Tochterunternehmen einbezogen. Die Prämien werden von der Gesellschaft bezahlt.
Die Gesellschaft erstattet allen Verwaltungsratsmitgliedern ihre Auslagen sowie die auf ihre Bezüge
entfallende Umsatzsteuer. Außerdem unterstützt die Gesellschaft die Mitglieder des Verwaltungsrats in
angemessener Weise bei ihrer Amtseinführung sowie bei Aus- und Fortbildungsmaßnahmen. INSBESONDERE LEBENSLÄUFE DER KANDIDATEN SOWIE ANGABEN NACH § 125 ABS. 1 SATZ 5 AKTG Hartmut Buscher
Geschäftsführender Direktor der Günther Holding SE, Hamburg, wohnhaft in Oberursel Persönliche Daten:
Geburtsjahr: 1975 Geburtsort: Wuppertal Nationalität: deutsch Beruflicher Werdegang:
Seit 2021 Günther Holding SE, Hamburg (geschäftsführender Direktor und Chief Financial Officer)
2009 - 2020 Commerzbank AG, Frankfurt am Main (Direktor im Bereich Corporate Finance und später Capital Markets &
Advisory)
2001 - 2009 Dresdner Kleinwort, Frankfurt am Main und London (UK) (Verschiedene Positionen im Bereich Global Markets
und Global Finance)
1997 - 2001 Dresdner Bank AG, Frankfurt am Main (Analyst im Risikomanagement) Ausbildung:
1997 - 2001 Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule für Bankwirtschaft in Frankfurt am Main und der
Emory University, Atlanta (USA), Abschluss: Diplom-Betriebswirt (FH)
1995 - 1997 Ausbildung zum Bankkaufmann, Dresdner Bank AG, Düsseldorf und Wuppertal Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten und in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: - Keine - Dr. Wolfgang Hanrieder
Unabhängiger privater Investor, Berater, Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten und sonstigen Unternehmensgremien, wohnhaft in Planegg Persönliche Daten:
Geburtsjahr: 1960 Geburtsort: München Nationalität: deutsch Beruflicher Werdegang:
Seit 2012 Unabhängiger privater Investor, Berater, Mitglied von Aufsichtsräten und sonstigen Unternehmensgremien
2009 - 2012 W&H Capital Partners, München (Gründungspartner und Geschäftsführer)
The Carlyle Group, Washington, DC (USA) und London (UK) (Managing Director, Fund Head, Senior Advisor,
2002 - 2009 Global Committees, Wachstums- und Beteiligungsinvestments im technologiezentrierten Mittelstand in
Europa, Fundraising der Technologiefonds)
1997 - 2002 Star Ventures Management, München und Dallas (USA) (Managing Partner, Venture Capital Investments und
Geschäftsaufbau in den USA)
1996 - 1997 Siemens-Nixdorf, München und Boston (USA) (Interne Innovations- und Venture Capital Prozesse,
Auslandsaufenthalt in den USA, Berichtslinie zu CEO/Executive Board)
1991 - 1996 Siemens, Zentralbereich Technik, München (Projektleiter, Fachabteilungsleiter, Mitglied des
Führungskreises, Sensorentwicklung, Technologiestrategie, Innovationsmanagement)
1985 - 1990 Siemens, Zentralbereich Technik, München (Diplomand, Doktorand) Ausbildung:
1996 - 1997 Sloan Fellow am Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge (USA), Abschluss: Master of
Business Administration
1991 Promotion an der Technischen Universität München zum Dr. rer. nat.
1980 - 1986 Studium der Allgemeinen Physik an der Technischen Universität München, Abschluss: Diplom-Physiker Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten und in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: - Mitglied des Aufsichtsrats der Grob Aircraft SE, Tussenhausen-Mattsies
- Mitglied des Beirats der congatec Group GmbH, Deggendorf Oliver Jaster
Alleiniger Verwaltungsrat der Günther Holding SE, Hamburg, wohnhaft in Bamberg Persönliche Daten:
Geburtsjahr: 1970 Geburtsort: Erlangen Nationalität: deutsch Beruflicher Werdegang:
Seit 2004 Günther Holding SE, Hamburg (alleiniger Verwaltungsrat)
2003 - 2005 ORGA Kartensysteme GmbH, Paderborn (Mitglied der Geschäftsführung)
2000 - 2002 MEAG GmbH, München (Institutionelles Portfolio Management)
1996 - 2000 Bayerische Vereinsbank AG, Frankfurt am Main und München (Trainee-Ausbildung, Kreditanalyse in der
Konzernbetreuung, Institutionelles Portfolio-Management)
1994 - 1996 Bayerische Vereinsbank AG, Hannover (Ausbildung zum Bankkaufmann) Ausbildung:
1997 - 2001 Studium der Bank- und Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule für Bankwirtschaft in Frankfurt am Main
und Edinburgh (UK), Abschluss: Diplom-Betriebswirt (FH)
1989 - 1994 Offiziersausbildung bei der Bundeswehr in Hannover und militärfliegerische Ausbildung an der
Heeresfliegerwaffenschule Bückeburg Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten und in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: - Alleiniger Verwaltungsrat der Günther Holding SE, Hamburg
- Mitglied des Aufsichtsrats der ZEAL Network SE, Hamburg Guido Mundt
Freiberuflich tätiger Berater von Banken, Family Offices und Hedgefonds, wohnhaft in Düsseldorf Persönliche Daten:
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April 21, 2021 09:06 ET (13:06 GMT)
