die beiden Ergänzungswahlen jeweils für den
Zeitraum bis zur Beendigung der
Hauptversammlung erfolgen, die über die
Entlastung der neu gewählten Mitglieder für das
Geschäftsjahr 2023 beschließt.
Darüber hinaus sollen für den Zeitraum ab
Wirksamwerden der unter Tagesordnungspunkt 2.1
vorgeschlagenen Satzungsänderung zur
Erweiterung des Aufsichtsrats auf künftig sechs
Mitglieder zwei zusätzliche Mitglieder gewählt
werden. Gemäß § 10 Absatz 3 Satz 1 der
derzeit geltenden Satzung der Gesellschaft
erfolgt die Wahl der Mitglieder des
Aufsichtsrats jeweils für den Zeitraum bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die über ihre
Entlastung für das vierte Geschäftsjahr ab
Beginn ihrer Amtszeit beschließt, wobei
das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt,
nicht mitzurechnen ist. Es ist jedoch
vorgesehen, diese Regelung zur Amtsdauer der
Aufsichtsratsmitglieder durch die unter
Tagesordnungspunkt 2.2 vorgeschlagene
Satzungsänderung zu flexibilisieren und dadurch
auch eine Wahl für eine kürzere Amtsdauer zu
ermöglichen. Von dieser Möglichkeit soll
bereits bei der Wahl der zwei zusätzlichen
Aufsichtsratsmitglieder Gebrauch gemacht
werden, indem auch die Wahl dieser Mitglieder
für den Zeitraum bis zur Beendigung der
Hauptversammlung erfolgt, die über ihre
Entlastung für das Geschäftsjahr 2023
beschließt. Die unter Tagesordnungspunkt
2.2 vorgeschlagene neue Satzungsregelung, die
auch eine solche kürzere Amtsperiode
ermöglicht, wird allerdings - auch wenn sie,
wie vorgeschlagen, von der Hauptversammlung
beschlossen wird - erst mit der
anschließenden Eintragung im
Handelsregister der Gesellschaft wirksam
werden. Daher sollen die Neuwahlen der zwei
zusätzlichen Mitglieder in der Weise
durchgeführt werden, dass die neuen
Aufsichtsratsmitglieder zwar zunächst für eine
volle Amtszeit entsprechend der derzeit
geltenden Satzungsregelung gewählt werden, die
Amtszeit sich jedoch für diese neu gewählten
Aufsichtsratsmitglieder verkürzt, sobald auch
die unter Tagesordnungspunkt 2.2 vorgeschlagene
Satzungsregelung durch Eintragung im
Handelsregister der Gesellschaft wirksam
geworden ist.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, wie folgt zu
beschließen:
Die folgenden Personen werden in den
Aufsichtsrat gewählt:
a. Herr Jochen Klöpper,
Mitglied des Vorstands der Santander
Consumer Bank Aktiengesellschaft,
Deutschland, und Mitglied der
Geschäftsführung der Santander
Consumer Holding GmbH, Deutschland,
wohnhaft in: Wien, Österreich,
b. Frau Hyunjoo Kim,
Head of Corporate Center Unit /
Senior Vice President der Hyundai
Capital Services Inc., Republik
Korea,l und Mitglied des Risk Control
Committees der Hyundai Commercial
Inc., Republik Korea, wohnhaft in:
Seoul, Republik Korea,
c. Herr Thomas Oliver Hanswillemenke,
Mitglied des Vorstands der Santander
Consumer Bank Aktiengesellschaft,
Deutschland, und Mitglied der
Geschäftsführung der Santander
Consumer Holding GmbH, Deutschland,
wohnhaft in: Dormagen, Deutschland,
und
d. Herr Chi Whan Yoon,
Head of Global Business Planning
Department / Vice President bei
Hyundai Capital Services, Inc.,
Republik Korea, wohnhaft in Seoul,
Republik Korea.
Die Wahl der unter a. und b.
vorgeschlagenen Personen erfolgt im Wege
der Ergänzungswahl als Nachfolger für die
vorzeitig ausgeschiedenen
Aufsichtsratsmitglieder Erich Sixt und
Prof. Dr. Marcus Englert jeweils mit
Wirkung ab Beendigung der vorliegenden
Hauptversammlung und für den Zeitraum bis
zur Beendigung der Hauptversammlung, die
über ihre Entlastung für das Geschäftsjahr
2023 beschließt.
Die Wahl der unter c. und d.
vorgeschlagenen Personen erfolgt jeweils
mit Wirkung ab Eintragung der vorstehend
unter Tagesordnungspunkt 2.1 zur
Beschlussfassung vorgeschlagenen
Satzungsänderung im Handelsregister der
Gesellschaft und für den Zeitraum bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die über
die Entlastung des jeweiligen
Aufsichtsratsmitglieds für das vierte
Geschäftsjahr ab Beginn der Amtszeit
beschließt, wobei das Geschäftsjahr,
in dem die Amtszeit beginnt, nicht
mitzurechnen ist. Mit Eintragung der
vorstehend unter Tagesordnungspunkt 2.2
vorgeschlagenen Satzungsänderung im
Handelsregister der Gesellschaft verkürzt
sich jedoch die Amtszeit jeweils auf den
Zeitraum bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung
des jeweiligen Aufsichtsratsmitglieds für
das Geschäftsjahr 2023 beschließt.
In jedem Fall erfolgt die Wahl jeweils
längstens für sechs Jahre.
Es ist vorgesehen, die vorstehenden Wahlen im
Wege der Einzelwahl durchzuführen.
Der derzeitige Aufsichtsratsvorsitzende Jochen
Klöpper beabsichtigt im Falle seiner
Wiederwahl, erneut für den Aufsichtsratsvorsitz
zu kandidieren.
Angaben zu persönlichen und geschäftlichen
Beziehungen der unter diesem Tagesordnungspunkt
7 zur Wahl vorgeschlagenen Personen zum
Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und
einem wesentlich an der Gesellschaft
beteiligten Aktionär, die nach Einschätzung des
Aufsichtsrats für die Wahlentscheidung
maßgeblich sind:
Herr Jochen Klöpper und Frau Hyunjoo Kim
gehören bereits derzeit dem Aufsichtsrat
der Gesellschaft als gerichtlich bestellte
Mitglieder an; sie gehören ferner ebenso
wie Herr Thomas Oliver Hanswillemenke und
Herr Chi Whan Yoon dem Aufsichtsrat der
Hyundai Capital Bank Europe GmbH als einem
wesentlich an der Gesellschaft beteiligten
Aktionär an.
Mitgliedschaften der zur Wahl vorgeschlagenen
Personen in anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten (nachstehend jeweils unter (i)
aufgeführt) und vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen (nachstehend jeweils
unter (ii) aufgeführt):
* Herr Jochen Klöpper
(i) keine
(ii) Vorsitzender des Aufsichtsrats der
Hyundai Capital Bank Europe GmbH,
Frankfurt am Main/Deutschland
Mitglied des Beirats West der
Schufa Holding AG,
Wiesbaden/Deutschland
* Frau Hyunjoo Kim
(i) keine
(ii) Mitglied des Aufsichtsrats der
Hyundai Capital Bank Europe GmbH,
Frankfurt am Main/Deutschland
Mitglied des Boards der Fubon
Hyundai Life Insurance Co Ltd,
Republik Korea
Mitglied des Boards der Korea
Credit Bureau Co Ltd, Republik
Korea
* Herr Thomas Oliver Hanswillemenke
(i) Mitglied des Aufsichtsrats der
Santander Consumer Operations
Services GmbH,
Mönchengladbach/Deutschland
(ii) Mitglied des Aufsichtsrats der
Hyundai Capital Bank Europe GmbH,
Frankfurt am Main/Deutschland
Vorsitzender des Advisory Board der
VCFS Germany GmbH, Köln/Deutschland
* Herr Chi Whan Yoon
(I) keine
(II) Mitglied des Aufsichtsrats der
Hyundai Capital Bank Europe GmbH,
Frankfurt am Main/Deutschland
Lebensläufe und Übersichten über die
wesentlichen Tätigkeiten der zur Wahl
vorgeschlagenen Personen neben ihrem
Aufsichtsratsmandat bei der Gesellschaft sind
über die Internetseite der Gesellschaft unter
_http://ir.sixt-leasing.de/hv_
zugänglich und werden zudem den Mitteilungen
nach § 125 Absatz 1 bis 3 AktG beigefügt.
Der Aufsichtsrat berücksichtigt durch die zur
Wahl vorgeschlagenen Kandidaten die vom
Aufsichtsrat beschlossenen Ziele für die
Zusammensetzung des Aufsichtsrats und trägt
gleichzeitig dem angestrebten Kompetenzprofil
des Aufsichtsrats Rechnung. Eine Erläuterung
der vom Aufsichtsrat beschlossenen Ziele für
die Zusammensetzung sowie des Kompetenzprofils
des Aufsichtsrats sowie Angaben zu dessen
Ausfüllung durch die derzeitigen
Aufsichtsratsmitglieder unter Einschluss der
zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten ist auf den
Seiten 19 und 20 des Geschäftsberichts 2019 der
Gesellschaft abgedruckt, zugänglich über die
Internetseite der Gesellschaft unter
_http://ir.sixt-leasing.de/hv_
8. *Wahl des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2020 sowie des Prüfers für eine
prüferische Durchsicht unterjähriger
Finanzberichte/Finanzinformationen im
Geschäftsjahr 2020 und im Geschäftsjahr 2021 im
Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen
Hauptversammlung*
Die ordentliche Hauptversammlung der
Gesellschaft vom 23. Juni 2020 hat unter
Tagesordnungspunkt 5 die Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum
Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020
sowie zum Prüfer für eine prüferische
Durchsicht unterjähriger (MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
November 18, 2020 09:05 ET (14:05 GMT)
