Im Übrigen bleibt § 17 der Satzung unberührt.
Änderung von § 24 Abs. (1) der Satzung (Vorsitz in der Hauptversammlung)
§ 24 Abs. (1) der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst:
Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats.
Ist er nicht erschienen oder nicht bereit, die Versammlung zu leiten, wird
die Hauptversammlung durch ein anderes vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats
bestimmtes Mitglied des Aufsichtsrats geleitet. Ist weder der Vorsitzende
e) '(1) noch das von ihm bestimmte Mitglied des Aufsichtsrats erschienen oder bereit,
die Versammlung zu leiten, wird der Versammlungsleiter im Voraus durch den
Aufsichtsrat oder am Tag der Hauptversammlung von den erschienenen
Aufsichtsratsmitgliedern gewählt. Wenn eine Wahl nach dem vorstehenden Satz
nicht zustande kommt, wird der Versammlungsleiter von der Hauptversammlung
gewählt.' Im Übrigen bleibt § 24 der Satzung unberührt.
Eine synoptische Gegenüberstellung der geltenden Fassung der vorgenannten Satzungsbestimmungen und der
beabsichtigten Änderung dieser Satzungsbestimmungen ist von der Einberufung der Hauptversammlung an über
die Internetseite der Gesellschaft unter
www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ zugänglich.
Es ist beabsichtigt, über die Satzungsänderungen zu lit. a) bis e) einzeln abzustimmen
II. Weitere Angaben zu Punkten der Tagesordnung und Berichte
1. Lebensläufe der Kandidaten zur Wahl in den Aufsichtsrat einschließlich der Angaben gemäß § 125 Abs. 1
Satz 5 AktG und Ziffer C.13 Deutscher Corporate Governance Kodex (Tagesordnungspunkt 6)
1.1 Jean-Michel Richard
Name: Jean-Michel Richard
Ausgeübter Beruf: Gründer und unabhängiger Senior Advisor bei Fisadis Consulting Ltd, London (nicht börsennotiert)
Wohnort: Leigh, Wiltshire, Vereinigtes Königreich
Geburtsjahr: 1963
Nationalität: schweizerisch
Seit 25. November 2020 Mitglied des Aufsichtsrats der LPKF Laser & Electronics AG
Seit 1. Dezember 2020 Aufsichtsratsvorsitzender der LPKF Laser & Electronics AG Beruflicher Werdegang
Seit 2016 Gründer und unabhängiger Senior Advisor, Fisadis Consulting Ltd, London, Vereinigtes Königreich
Seit 2020 Finance Value-Add Advisor, Vitruvian Partners Ltd, London, Vereinigtes Königreich
Seit 2020 Non-executive Director und Chairman des Audit Committee der Halcyon TopCo Ltd, Burton Upon Trent,
Vereinigtes Königreich
2019-2020 Non-executive Director und Chairman des Audit & Governance Committee, Ebury Partners UK Ltd, London,
Vereinigtes Königreich
2016 - 2020 Unabhängiger Senior Advisor und Beiratsmitglied, Qualtera, Montpellier, Frankreich
2006-2015 Chief Financial Officer und Senior Vice President Finance, Dialog Semiconductor Plc, London, Vereinigtes
Königreich
1998-2006 ON SEMICONDUCTOR, Phoenix, AZ USA
2005-2006 Finance Director for Global Manufacturing and Technology, ON SEMICONDUCTOR, Phoenix, AZ USA
2000-2004 Senior Finance Controller for Semiconductor Manufacturing, ON SEMICONDUCTOR, Phoenix, AZ USA
1993-2000 Motorola Inc. Semiconductor Group
1998-2000 Division Controller Bipolar Discretes, Motorola Inc. Semiconductor Group, Phoenix AZ USA
1995-1998 Finance Site Manager, Motorola Semiconductor S.R.O., Roznov, Tschechien
1993-1995 Cost Accounting Manager, Motorola Semiconductor SA, Toulouse, Frankreich
1988-1993 Motorola Inc, Corporate
1989-1993 Assistant European Treasurer, Motorola Inc, Corporate, London, Vereinigtes Königreich
1988-1989 Treasury Analyst, Motorola Inc, Corporate, London, Vereinigtes Königreich Ausbildung
1988 B.Sc., Commercial and Industrial Science, Major in Business Management, Universität Genf, Fakultät für
Wirtschaft, Schweiz
1981 Swiss Federal Diploma of Accounting, Geneva Commercial School, Schweiz Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen Jean-Michel Richard ist ein ausgewiesener Finanzexperte, der über mehr als 25 Jahre Erfahrung in verschiedenen für LPKF relevanten Branchen wie dem Hochtechnologie- und Halbleiterbereich verfügt. Er ist fachlich breit aufgestellt und nicht nur erfahren im kaufmännischen Bereich, sondern auch ausgewiesener Experte für Wachstumsstrategien und M&A. Darüber hinaus verfügt Herr Richard über umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Public Relations, Investor Relations und Corporate Governance. Aufgrund seiner Tätigkeit für verschiedene internationale Konzerne in Europa und den USA ist er vertraut mit den Anforderungen eines internationalen, multikulturellen und sich schnell verändernden Umfelds. Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
Keine Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
Non-executive Director und Chairman des Audit Committee der Halcyon TopCo Ltd, Burton Upon Trent, Vereinigtes Königreich (nicht börsennotiert) Wesentliche Tätigkeiten neben den zuvor genannten Mandaten sowie dem Aufsichtsratsmandat:
Keine Angaben nach Empfehlung C.13 Deutscher Corporate Governance Kodex (DCGK)
Der Aufsichtsrat sieht Herrn Jean-Michel Richard als unabhängig im Sinne der Empfehlung C.6 Abs. 2 DCGK an.
Nach der Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen zwischen Herrn Jean-Michel Richard und dem Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen, deren Offenlegung C.13 DCGK empfiehlt.
1.2 Julia Kranenberg Name: Julia Kranenberg Ausgeübter Beruf: Mitglied des Vorstands (CHRO) der Avacon AG, Helmstedt (nicht börsennotiert) Wohnort: Helmstedt Geburtsjahr: 1971 Nationalität: deutsch Beruflicher Werdegang Seit März 2020 Mitglied des Vorstands (CHRO) der Avacon AG, Helmstedt 2016-2020 Head of People Development & Top Executive Management innogy SE, Essen 2013-2016 Senior HR Business Partner Group Center, RWE AG, Essen 2010-2016 Head of Group Top Executive Management, RWE AG, Essen 2007-2009 Head of Executive Management Group Center, RWE AG, Essen 2001-2007 Vorstandsreferentin (Board Office), WestLB AG, Düsseldorf 1998-2001 Rechtsanwältin, Rechtsanwälte Baumert & Vigano, Essen/Mannheim Ausbildung 1998 Zweites juristisches Staatsexamen 1996 Erstes juristisches Staatsexamen, Universität Trier Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen
Julia Kranenberg verfügt über eine umfassende Expertise und Erfahrung im Bereich Personalentwicklung und Personalmanagement in börsennotierten Unternehmen. Darüber hinaus verfügt sie über ausgeprägte Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeiten auch im Dialog mit relevanten Stakeholdern. Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
Keine Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
Stadtwerke Wunstorf GmbH & Co. KG, Wunstorf, Mitglied des Aufsichtsrats (nicht börsennotiert) LeineNetz GmbH, Neustadt, Mitglied des Aufsichtsrats (nicht börsennotiert) Stadtwerke Garbsen GmbH, Garbsen, stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats (nicht börsennotiert) Stadtnetze Neustadt GmbH & Co. KG, Neustadt, stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats (nicht börsennotiert) Stadtwerke Burgdorf GmbH, Burgdorf, Mitglied des Aufsichtsrats (nicht börsennotiert) Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH, Wolfenbüttel, stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats (nicht börsennotiert) Wesentliche Tätigkeiten neben den zuvor genannten Mandaten sowie dem Aufsichtsratsmandat:
Keine Angaben nach Empfehlung C.13 Deutscher Corporate Governance Kodex (DCGK)
Der Aufsichtsrat sieht Frau Julia Kranenberg als unabhängig im Sinne der Empfehlung C.6 Abs. 2 DCGK an.
Nach der Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen zwischen Frau Julia Kranenberg und dem Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen, deren Offenlegung C.13 DCGK empfiehlt.
2. System zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands (Tagesordnungspunkt 7) 2.1 Grundzüge des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands der LPKF Laser & Electronics AG
Die Vergütung der Vorstandsmitglieder der LPKF Laser & Electronics AG wird nach Maßgabe des Aktiengesetzes festgesetzt und ist auf die langfristige und nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft ausgerichtet. Die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder orientiert sich dabei neben den Aufgaben und Leistungen des einzelnen Vorstandsmitglieds an der Größe, Komplexität und Lage des Unternehmens.
Sie setzt sich aus erfolgsunabhängigen Gehalts- und Sachleistungen sowie Versorgungszusagen und aus erfolgsabhängigen (variablen) Komponenten zusammen.
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April 13, 2021 09:06 ET (13:06 GMT)
