Vorstandsdienstverträge sowie bei der Verlängerung bestehender Vorstandsdienstverträge Anwendung findet
und der Hauptversammlung hiermit zur Billigung vorgelegt wird.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, dass von ihm beschlossene und nachfolgend dargestellte Vergütungssystem
für die Vorstandsmitglieder mit Wirkung für alle anstehenden Vertragsänderungen oder neuen
Vorstandsdienstverträge zu billigen. Der Vorstand schließt sich dem Vorschlag des Aufsichtsrats an.
a) Zielsetzung des Vergütungssystems
Das neue Vergütungssystem für den Vorstand orientiert sich an der Unternehmensstrategie der
Gesellschaft und soll die Verfolgung und Verwirklichung der vom Vorstand im Rahmen seiner
Leitungskompetenzen entwickelten langfristigen, nachhaltigen und erfolgsorientieren
Unternehmensziele unter Vermeidung unverhältnismäßiger Risiken vorantreiben. Ziel ist daher
den Gesamtvorstand sowie dessen einzelne Mitglieder durch die Setzung von angemessenen
Anreizen zu einer nachhaltigen und langfristigen Unternehmensentwicklung anzuhalten, auch
individuelle Leistungen zu honorieren und die Identifikation eines jeden Vorstandsmitglieds
mit der Gesellschaft zu fördern. Gleichzeitig soll den Vorstandsmitgliedern eine
marktübliche und wettbewerbsfähige Vergütung gewährt werden, damit die Gesellschaft
weiterhin die besten Kandidaten für die Arbeit im Vorstand gewinnen kann.
Die Gesellschaft plant und ist bereits dabei neben ihrem derzeitigen Kerngeschäft der
Privatisierung die Geschäftsfelder Wohninvestor, Bestandshalter und Dienstleister weiter
auszubauen. Diese Ziele sollen, sobald sie messbar werden, insbesondere bei dem variablen,
langfristigen Vergütungsbestandteil berücksichtigt werden, sodass sich die Erfolge dieser
Strategie unmittelbar bei der Vergütung der Vorstandsmitglieder niederschlägt und so
Anreize zu einer effektiven Umsetzung gesetzt werden; dies wird voraussichtlich nicht vor
2023 der Fall sein. Mit der (voranschreitenden) stärkeren Diversifizierung des
Geschäftsmodells wird der Aufsichtsrat stets auch über die Auswahl geeigneter
Steuerungskennzahlen entscheiden. Diese Kennzahlen sollen die Performance und
Leistungsfähigkeit der Gesellschaft bzw. des Konzerns generell, aber auch der einzelnen
Geschäftsbereiche adäquat widerspiegeln und eine faire Bewertung der Gesellschaft bzw. des
Konzern ermöglichen. Das Vergütungssystem bietet dem Aufsichtsrat daher die notwendige
Flexibilität, auf eine geänderte Diversifizierung, organisatorische Änderungen und sich
ändernde Marktgegebenheiten zu reagieren.
Die Gesellschaft will ihren Aktionären eine attraktive und nachhaltige Rendite gewähren
können und somit am Erfolg des Konzern beteiligen. Da sich diese Rendite aus den
ausgeschütteten Dividenden und dem Aktienkurs zusammensetzt, sollen auch diese Komponenten
bei der variablen Vergütung des Vorstands hinreichend berücksichtigt werden.
Gleichzeitig will die Gesellschaft ihr stetig wachsendes Immobilienportfolio weiter
ausbauen. Bei den in diesem Rahmen häufig anstehenden Sanierungen der Immobilien verfolgt
die Gesellschaft gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften eine Nachhaltigkeitsstrategie,
bei der es unter anderem darum geht, im Asset und Property Management bei der Umsetzung und
Bewertung zukünftiger Projekte verstärkt auf ESG-Maßnahmen, wie Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz, zu achten und die Energieeffizienz durch die Durchführung energetischer
Sanierungsmaßnahmen (Einbau von neuen Heizungsanlagen und energiesparenden Fenstern etc.)
zu steigern. Ebenso will die Gesellschaft über ihre operativen Tochtergesellschaften soweit
möglich zukünftig bevorzugt Firmen beauftragen, die überwiegend regionale Bauprodukte
verwenden bzw. die zur Verwendung kommenden Baustoffe im Hinblick der ökologischen
Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit auswählen. Darüber hinaus legen die Gesellschaft
bzw. ihre Tochtergesellschaften bei den jeweiligen Bauprojekten Wert darauf, nicht nur die
Immobilie selbst, sondern auch ihre unmittelbare Umgebung für die Mieter und potentiellen
Käufer so attraktiv und lebenswert wie möglich zu gestalten. Die Umsetzung dieser
Nachhaltigkeitsstrategie soll zum Gegenstand eines variablen Vergütungsbestandteils gemacht
werden, um eine stetige Verfolgung und Weiterentwicklung dieser Strategie zu honorieren.
Das Vergütungssystem ist nach Ansicht des Aufsichtsrats so gestaltet, dass die
Gesamtvergütung (einschließlich Nebenleistungen) in einem angemessenen Verhältnis zu den
jeweiligen Aufgaben und Leistungen eines jeden Vorstandsmitglieds sowie zur Entwicklung und
Lage der Gesellschaft steht.
b) Verfahren zur Festsetzung des Vergütungssystems
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erarbeiten und beschließen das Vorstandsvergütungssystem
gemeinsam, wobei bei Bedarf - wie beispielweise im Kontext der Neuerungen durch ARUG II -
externe Berater hinzugezogen werden können. Ausschüsse, die mit der Vorbereitung betraut
werden können, bestehen aufgrund der Größe des Aufsichtsrats derzeit nicht. Soweit
Interessenkonflikte innerhalb des Aufsichtsrats bestehen sollten, werden diese unverzüglich
dem Aufsichtsratsvorsitzenden mitgeteilt, welcher entscheidet, ob das Aufsichtsratsmitglied
einem Stimmverbot unterliegt. Im äußersten Fall kann das Aufsichtsratsmitglied von der
Beschlussfassung ausgeschlossen werden oder muss das Amt - bei unauflöslichen dauerhaften
Interessenkonflikten - niederlegen. In diesem Fall rückt ein Ersatzmitglied nach bzw. ist
ein neues Aufsichtsratsmitglied zu bestellen, um die Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats
zu gewährleisten. Interessenkonflikte im Zusammenhang mit der Vorstandsvergütung sind in
der Vergangenheit nicht aufgetreten.
Die Vorstandsvergütung wird regelmäßig durch den Gesamtaufsichtsrats überprüft und
insbesondere bei außerordentlichen Entwicklungen angepasst. In außergewöhnlichen
Ausnahmefällen kann der Aufsichtsrat vom Vergütungssystem abweichen, wenn dies im Interesse
der Gesellschaft ist. Bei Bedarf wird das Vergütungssystem als solches angepasst. In diesen
Fällen, spätestens allerdings alle vier Jahre wird das aktuelle Vergütungssystem erneut der
Hauptversammlung zur Billigung vorgelegt.
c) Vergütungskomponenten
Neben einer Festvergütung sieht das Vergütungssystem variable Vergütungskomponenten vor,
die auf anhand der vorgenannten Ziele und Strategien ausgewählten finanziellen und nicht
finanziellen Kennzahlen beruhen. Im Rahmen der Festvergütung werden den
Vorstandsmitgliedern in marktüblicher Weise weitere Nebenleistungen, wie beispielweise eine
Pauschale für dienstliche Fahrten, Zuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung und eine
Unfallversicherung gewährt. Zudem können während des Jahres der Bestellung angemessene
Zuschüsse zu solchen Kosten, die aufgrund einer nicht unerheblichen Wegstrecke zwischen
Arbeitsort und Wohnort entstehen, gewährt werden; dies können z.B. Zuschüsse aufgrund
doppelter Haushaltsführung oder Pendlerkosten sein. Eine betriebliche Altersversorgung
besteht nicht, es können allerdings Zuschüsse zu einer privaten Altersversorgung bewilligt
werden. Auf Basis des Vergütungssystems legt der Aufsichtsrat zu Beginn eines jeden Jahres (MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
May 12, 2021 09:06 ET (13:06 GMT)
