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China verhaftet über 1.100 Verdächtige bei Razzia gegen Geldwäsche im Zusammenhang mit Kryptowährungen

10.06.2021 | 04:30
FILE PHOTO: Picture illustration of a small toy figurine and representations of the Bitcoin virtual currency displayed in front of an image of China's flag

Die Polizei in China hat in einer kürzlich durchgeführten Razzia mehr als 1.100 Personen verhaftet, die im Verdacht stehen, Kryptowährungen zu nutzen, um illegale Erlöse aus Telefon- und Internetbetrug zu waschen, so das Ministerium für öffentliche Sicherheit.

Die Verhaftungen kamen, als die Behörden in China ihr Durchgreifen gegen den Kryptowährungshandel verstärkten. Letzten Monat haben drei Branchenverbände Finanz- und Zahlungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen verboten, und der Staatsrat, Chinas Kabinett, gelobte, gegen Bitcoin-Mining und -Handel vorzugehen.

Das Ministerium für öffentliche Sicherheit sagte, dass die Polizei bis Mittwochnachmittag mehr als 170 kriminelle Gruppen hochgenommen hat, die Kryptowährungen zur Geldwäsche nutzen.

Die Geldwäscher verlangten von ihren kriminellen Kunden eine Provision von 1,5% bis 5%, um illegale Erlöse über Kryptobörsen in virtuelle Währungen umzuwandeln, sagte das Ministerium über seinen offiziellen Wechat-Account.

Chinas Payment & Clearing Association sagte am Mittwoch, dass die Zahl der Verbrechen, die mit der Verwendung von virtuellen Währungen zu tun haben, zunimmt.

Da Kryptowährungen anonym, bequem und global sind, "sind sie zunehmend zu einem wichtigen Kanal für grenzüberschreitende Geldwäsche geworden", sagte der Verband in einer Erklärung.

Kryptowährungen sind bereits ein beliebtes Zahlungsmittel bei illegalen Glücksspielaktivitäten geworden. Fast 13% der Glücksspielseiten unterstützen die Verwendung von virtuellen Währungen, und die Blockchain-Technologie hat es für die Behörden schwieriger gemacht, das Geld zu verfolgen, so der Verband.


© MarketScreener.com 2021
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