Komax : 19.04.2018 - Ordentliche Generalversammlung 2018 der Komax Holding AG

Dierikon, 19. April 2018

Medienmitteilung

Ordentliche Generalversammlung 2018 der Komax Holding AG

Die Aktionäre der Komax Holding AG genehmigten an der ordentlichen Generalver-sammlung vom 19. April 2018 im KKL Luzern alle Anträge des Verwaltungsrats. Sie bestätigten alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats in ihrem Amt und stimmten der Ausschüttung von 6.50 Franken pro Aktie zu.

Der Verwaltungsrat der Komax Holding AG erhielt an der ordentlichen Generalversammlung breite Zustimmung der Aktionäre zu seinen Anträgen. Die Aktionäre genehmigten unter an-derem die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2017. Somit erhalten sie eine Aus-schüttung von 6.50 Franken (Vorjahr: 6.50 Franken) pro dividendenberechtigte Aktie. Davon werden 1.50 Franken aus Kapitaleinlagereserven ausbezahlt. Die Ausschüttungsquote be-trägt hohe 59.2%. Ex-Datum ist Montag, 23. April 2018 und Zahlungstermin ist Mittwoch, 25. April 2018.

Die Aktionäre haben alle bisherigen sechs Verwaltungsratsmitglieder für eine weitere Amts-periode von einem Jahr wiedergewählt. Es sind dies Beat Kälin (Präsident), David Dean, Andreas Häberli, Kurt Haerri, Daniel Hirschi und Roland Siegwart. In den Vergütungsaus-schuss haben die Aktionäre Andreas Häberli, Beat Kälin und Roland Siegwart gewählt.

Auch den Anträgen zu den Vergütungen stimmten die Aktionäre deutlich zu. Sie genehmig-ten sowohl den Vergütungsbericht 2017 (Konsultativabstimmung) als auch die beantragten Gesamtbeträge der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung für das Ge-schäftsjahr 2019. Mit der Zustimmung zu den Vergütungen der Gruppenleitung wird Komax per 1. Januar 2019 die Gruppenleitung von zwei auf fünf Mitglieder erweitern.

Kontakt

Roger Müller

Vice President Investor Relations / Corporate Communications Tel. [phone]

Komax ist eine global tätige Technologiegruppe, die sich auf Märkte im Bereich der Automatisierung konzentriert. Als führende Herstellerin innovativer und qualitativ hochstehender Lösungen für die Kabelverarbeitung unterstützt die Komax Gruppe wirtschaftliche und sichere Fertigungsabläufe insbesondere bei Automobilzulieferern. Die Komax Gruppe beschäftigt weltweit über 1800 Mitarbeitende und bietet über Tochtergesellschaften und unabhän-gige Vertretungen Verkaufs- und Serviceunterstützung in über 60 Ländern.

Komax Holding AG, Industriestrasse 6, 6036 Dierikon, Switzerland

Phone [phone], komaxgroup.com

ANHANG - Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Generalversammlung 2018

Traktanden

1.

Genehmigung des Jahresberichts sowie der Jahresrechnung der Komax Holding AG und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2017

2. 3.

Entlastung des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung

Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2017 und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven sowie Dividendenausschüttung

• 4. Wahlen

• 4.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat Beat Kälin als Präsident des Verwaltungsrats David Dean als Mitglied des Verwaltungsrats Andreas Häberli als Mitglied des Verwaltungsrats Kurt Haerri als Mitglied des Verwaltungsrats Daniel Hirschi als Mitglied des Verwaltungsrats Roland Siegwart als Mitglied des Verwaltungsrats

• 4.2 Wahlen in den Vergütungsausschuss

  Andreas Häberli als Mitglied des Vergütungsausschusses Beat Kälin als Mitglied des Vergütungsausschusses Roland Siegwart als Mitglied des Vergütungsausschusses

• 4.3 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Thomas Tschümperlin, Rechtsanwalt und Notar, Luzern

• 4.4 Wiederwahl der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Basel

Ja	1'933'069	12'507
Ja	1'907'955	15'151
Ja	1'933'871	11'705
Ja	1'856'951	88'635
Ja	1'876'228	69'358
Ja	1'920'044	25'542
Ja	1'927'345	18'241
Ja	1'822'632	122'954
Ja	1'861'951	83'635
Ja	1'917'199	28'387
Ja	1'911'012	34'574
Ja	1'909'462	36'004
Ja	1'932'029	13'437
Ja	1'654'152	291'314

Ja

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Antrag des Verwaltungsrats

Ja Ja

Ja

Ja

Ja

JaNein / Enthaltungen

1'907'955

15'151

1'856'951

1'876'228

1'920'044

1'927'345

1'822'632

1'861'951

1'917'199 1'911'012 1'909'462

1'932'029

1'654'152

Anteil Ja-Stimmen

99.36%

99.22% 99.41%

88'635

95.45%

69'358

25'542

18'241

122'954

83'635

28'387 34'574 36'004

13'437

291'314

85.02%

96.43%

98.69%

99.07%

93.68%

95.70%

98.55% 98.22% 98.15%

99.31%

Traktanden

• 5. Vergütungen

• 5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2017

• 5.2 Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2019

• 5.3 Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2019

Ja	1'797'724	147'712
Ja	1'888'204	57'232
Ja	1'886'156	59'280

Antrag des VerwaltungsratsJaNein / Enthaltungen

92.41% 97.06% 96.95%

Anteil Ja-Stimmen