Josef Manner mp : Vollmacht

V O L L M A C H T

Als Aktionär der Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft bevollmächtige ich hiermit

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(Name des Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich in der 103. ordentlichen Hauptversammlung der Josef Manner & Comp. Aktienge-sellschaft, Wien, FN 40643 w, am Dienstag, dem 29. Mai 2018, um 09:00 Uhr, im Radisson Blu Park Royal Palace Hotel, Vienna, 1140 Wien, Schloßallee 8, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

Insbesondere ermächtige ich den oben genannten Bevollmächtigten zu nachstehenderTagesordnungdas Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

• 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2017

• 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

• 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Ge-schäftsjahr 2017

• 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-schäftsjahr 2017

• 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

• 6. Wahlen in den Aufsichtsrat

• 7. Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats

Der Bevollmächtigte ist ermächtigt, diese Vollmacht an eine andere Person zu übertra-gen.

_____________________________________________________________________(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben)

_____________________________________________________________________(Datum, Eigenhändige Unterschrift des Aktionärs oder Nachbildung der Namensunterschrift)

_____________________________________________________________________(Firma des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird) / Anzahl der Aktien