Verwaltungsrats zu

Aktionäre von Cembra Money Bank stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrats zu


Zürich - Die Generalversammlung 2018 der Cembra Money Bank AG fand heute in
Zürich statt. 289 Aktionäre (einschliesslich Stimmrechtsvertreter) nahmen an
der Versammlung teil. Diese vertraten 15'454'958 Namenaktien respektive 51.52
Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals.

Alle bisherigen Verwaltungsratsmitglieder wurden für eine weitere Amtsdauer von
einem Jahr wiedergewählt: Felix Weber (Präsident), Peter Athanas, Urs Baumann,
Denis Hall, Katrina Machin, Monica Mächler und Ben Tellings.


Die Aktionäre beschlossen eine ordentliche Dividende von CHF 3.55 pro Aktie.
Die Dividende wird in zwei Komponenten ausbezahlt: CHF 3.00 aus den gesetzlichen
Kapitaleinlage-reserven und somit in dieser Form in der Schweiz
verrechnungssteuerfrei. Die verbleibenden CHF 0.55 werden aus dem Bilanzgewinn
ausgeschüttet, da die Kapitaleinlagereserven erschöpft sind.Die Dividende wird
ab 24. April 2018 ausbezahlt.
 
Die Generalversammlung stimmte auch allen weiteren Traktanden zu,
einschliesslich dem Geschäftsbericht 2017 und der Konsultativabstimmung über
den Vergütungsbericht 2017. KPMG wurde als unabhängige Revisionsstelle
bestätigt, ebenso wie Andreas G. Keller als unabhängiger Stimmrechtsvertreter.

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|Kontakt            |                                     |
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|Medien:            |Andreas Werz; +41 79                 |
|                   |702 02 04; andreas.werz@cembra.ch    |
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|Investor Relations:|Christian Waelti; +41 44             |
|                   |439 8572; christian.waelti@cembra.ch |
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|Wichtige Daten     |                                     |
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|20. April 2018     |Dividendenabgang (Ex-Dividendendatum)|
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|23. April 2018     |Dividendenstichtag                   |
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|24. April 2018     |Ausschüttung Dividende               |
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|24. Juli 2018      |Publikation Halbjahresergebnis 2018  |
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|17. April 2019     |Generalversammlung 2019              |
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|Über Cembra Money Bank                                              |
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|Die Cembra Money Bank AG ist eine                                   |
|führende Schweizer Anbieterin von Konsumkreditprodukten             |
|und -dienstleistungen. Ihre Produktepalette umfasst Privatkredite,  |
|Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, den Vertrieb von              |
|damit zusammen-hängenden Versicherungen                             |
|sowie Rechnungsfinanzierungen, Einlagen und Anlageprodukte.         |
|Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich-Altstetten                  |
|betreibt sein Geschäft in allen Schweizer Landesteilen              |
|über ein Netz von 18 Filialen sowie über alternative Vertriebskanäle|
|wie Internet, Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und mehr  |
|als 3'600 Autohändler. Cembra Money Bank AG ist                     |
|eine unabhängige Schweizer Bank und seit Oktober 2013 an            |
|der SIX Swiss Exchange kotiert. Sie beschäftigt mehr als 800        |
|Mitarbeitende aus 38 Nationen und zählt rund 809'000 Kunden.        |
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* Medienmitteilung, 18. April 2018 (pdf): http://e3.marco.ch/publish/cembramoneybank/701_693/18042018_AGM_DE.pdf 

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