Banque national de Belgique : Ordentliche Aktionärshauptversammlung am 20. Mai 2019 PDF

2019-04-18

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Belgischen Nationalbank

Reglementierte Information von der Belgischen Nationalbank verbreitet am 18. April 2019

An die Aktionäre der BELGISCHEN NATIONALBANK AG ergeht die Einladung, an der ordentlichen Hauptversammlung teilzunehmen, die am Montag, den 20. Mai 2019, um 14 Uhr in der Nationalbank, 1000 Brüssel, Rue Montagne aux Herbes Potagères/Warmoesberg 61, stattfindet.

Einlass ist um 13 Uhr. Die Aktionäre werden gebeten, sich bis spätestens 13:30 Uhr einzufinden, um die Zugangsformalitäten zu erledigen und sich in die Anwesenheitsliste einzutragen.

Die Tagesordnung dieser Versammlung lautet wie folgt:

1.Eröffnungsrede des Gouverneurs

2.Tätigkeitsbericht für das per 31. Dezember 2018 abgeschlossene Geschäftsjahr

3.Satzungsgemäße Wahlen

Beschlussvorschlag: Wiederwahl der Zensoren Mia De Schamphelaere, Herman Matthijs und Dimitri Lhoste

Formalitäten für die Zulassung zur Hauptversammlung

a)Registrierungsdatum

Gemäß Artikel 536, § 2 des Gesellschaftsgesetzbuches unterliegt das Recht, an der Hauptversammlung teilzunehmen und dort das Stimmrecht auszuüben, der buchmäßigen Registrierung der Aktien auf den Namen des Aktionärs am Montag, den 6. Mai 2019, um vierundzwanzig Uhr (belgischer Zeit), dem sogenannten Record date, entweder durch ihre Eintragung in das Register der Namensaktien oder durch ihre Eintragung in die Bücher eines zugelassenen Kontoinhabers bzw. einer Abwicklungsgesellschaft, unabhängig von der Anzahl der vom Aktionär am Tag der Hauptversammlung gehaltenen Aktien. Nur

Personen, die am "Record date" Aktionäre sind, haben das Recht, an der Hauptversammlung teilzunehmen und dort ihr Stimmrecht auszuüben.

b)Absichtserklärung zur Teilnahme an der Hauptversammlung

Inhaber verbriefter Aktien, die an der Versammlung teilnehmen oder sich auf ihr vertreten lassen möchten, haben bei ihrer Bank oder ihrem Finanzinstitut eine Bescheinigung zu beantragen, in der die Anzahl der am "Record date" gehaltenen Aktien aufgeführt ist, in deren Umfang sie laut ihrer Erklärung bei der Versammlung ihr Stimmrecht ausüben möchten. Diese Bescheinigung hat bis spätestens Dienstag, den

14.Mai 2019, per E-Mail an die Adresse [e-mail] per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Sekretariat Finanzmärkte (LEDM), de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel oder per Fax an die Nr. 02 221 31 01 bei der Nationalbank einzugehen.

Besitzer von Namensaktien, die am "Record date" im Verzeichnis der Namensaktien eingetragen waren und an der Versammlung teilnehmen oder sich auf ihr vertreten lassen möchten, werden gebeten, der Nationalbank bis spätestens Dienstag, den 14. Mai 2019, ihre Absicht, an der Hauptversammlung teilzunehmen, gemäß dem ihnen übersandten Schreiben mitzuteilen.

Kommunikation	de Berlaimontlaan 14	Ruf + 32 2 221 46 28	Unternehmensnummer:
Belgische Nationalbank AG	1000 Brüssel	www.bnb.be	0203.201.340 - RJP Brüssel

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Vollmacht

Aktionäre, die sich bei der Hauptversammlung vertreten lassen möchten, haben die vorgenannten Zulassungsformalitäten durchzuführen und ein Vollmachtformular auszufüllen, die bis spätestens Dienstag, den 14. Mai 2019, per E-Mail an die Adresse [e-mail](wird das Formular elektronisch ausgefüllt, muss es eine elektronische Unterschrift tragen, die den gesetzlichen Vorschriften für elektronische Unterschriften genügt) oder per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Sekretariat Finanzmärkte (LEDM), de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel oder per Fax an die Nr. 02 221 31 01 bei der Nationalbank einzugehen hat. Vollmachtformulare sind auf der Website der Nationalbank unter der Adresse www.nbb.be - Die Nationalbank - Informationen für die Aktionäre - Hauptversammlung erhältlich.

Das Recht, die Aufnahme von Punkten in die Tagesordnung zu beantragen und Beschlussvorschläge einzubringen

Im Rahmen des Artikels 533ter des Gesellschaftsgesetzbuches und der Statuten der Nationalbank können einer oder mehrere Aktionäre, die gemeinsam mindestens 3 % des Aktienkapitals besitzen, die Aufnahme von Punkten in die Tagesordnung der Versammlung beantragen sowie Beschlussvorschläge zu Punkten, die auf der Tagesordnung stehen oder in sie aufzunehmen sind, einbringen. Diese Anträge haben bis spätestens Sonntag, den 28. April 2019 per E-Mail unter der Adresse [e-mail] per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Sekretariat (SD), de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzugehen. Bei Inanspruchnahme dieser Möglichkeit wird spätestens am Freitag, den

3.Mai 2019, eine ergänzte Tagesordnung veröffentlicht. Nähere Angaben zur Ausübung dieses Rechts sind auf der Website der Nationalbank verfügbar.

Das Recht, Fragen zu stellen

Gemäß Artikel 540 des Gesellschaftsgesetzbuches können Aktionäre schriftlich Fragen zu Punkten der Tagesordnung stellen, die im Verlauf der Versammlung beantwortet werden. Diese Fragen haben bis spätestens Dienstag, den 14. Mai 2019, per E-Mail unter der Adresse [e-mail] per Schreiben an die Belgische Nationalbank, Abteilung Sekretariat (SD), de Berlaimontlaan 14 in 1000 Brüssel bei der Nationalbank einzugehen. Nähere Angaben zur Ausübung dieses Rechts sind auf der Website der Nationalbank verfügbar.

Verfügbare Dokumente

Der Geschäftsbericht, die Vollmachtformulare und die Einladung sind auf der Website der Nationalbank unter der Adresse www.nbb.be - Die Nationalbank - Informationen für die Aktionäre - Hauptversammlung erhältlich. Diese Unterlagen können im Übrigen auf Wunsch unter der Adresse [e-mail] telefonisch unter der Nr. 02 221 46 56 bezogen werden. Die Aktionäre haben auch die Möglichkeit, diese Dokumente wochentags während der normalen Geschäftszeiten in der Zentrale der Nationalbank

(de Berlaimontlaan 14, 1000 Brüssel) einzusehen und/oder kostenlose Kopien dieser Dokumente zu erhalten.

Aus praktischen Gründen und ungeachtet eines gegenteiligen Antrags, der bei dem Sekretariat Finanzmärkte (LEDM) bis spätestens Dienstag, den 14. Mai 2019, per E-Mail unter der Adresse [e-mail], telefonisch unter der Nr. 02 221 46 56, oder per Fax an die Nr. 02 221 31 01 zu stellen ist, erhält jeder Aktionär nur eine Stimmkarte, die sowohl für seine eigene Stimmabgabe als auch für seine per Vollmacht ausgeübten Stimmabgaben Gültigkeit besitzt.

Die Aktionäre und Bevollmächtigten haben sich am Empfang mit ihrem Personalausweis zu legitimieren. Die Nationalbank versendet keine Bestätigungsschreiben an die einzelnen eingetragenen Aktionäre.

Kommunikation	de Berlaimontlaan 14	Ruf + 32 2 221 46 28	Unternehmensnummer:
Belgische Nationalbank AG	1000 Brüssel	www.nbb.be	0203.201.340 - RJP Brüssel

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Parken

Aktionäre, die am 20. Mai die Parkgarage der Bank nutzen möchten, sollten das Kennzeichen ihres Autos im Voraus über die Adresse [e-mail]übermitteln. Sie werden umgehend eine E-Mail mit einem Zugangscode für den Parkplatz erhalten. Ohne diesem Code kann kein Zugang zum Parkplatz gewährt werden.

Brüssel, den 18. April 2019

DER GOUVERNEUR,

Pierre Wunsch

BELGISCHE NATIONALBANK

Aktiengesellschaft

RJP Brüssel - Unternehmensnummer 0203.201.340

Geschäftssitz: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brüssel

Kommunikation	de Berlaimontlaan 14	Ruf + 32 2 221 46 28	Unternehmensnummer:
Belgische Nationalbank AG	1000 Brüssel	www.nbb.be	0203.201.340 - RJP Brüssel