ALTIN : Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2017, Veröffentlichung Geschäftsbericht

Medienmitteilung

Baar, 24. April 2017 - ALTIN AG (SIX: ALTN)

Die Generalversammlung 2017 findet statt am:

Dienstag, 16. Mai 2017, 10:00 Uhr (MESZ)
(Türöffnung: 9:30 Uhr)
City Garden Hotel, Metallstrasse 20, 6300 Zug

Die ordentliche Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt.

A. Tagesordnung

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2016 (statutarische Jahresrechnung sowie Jahresrechnung nach IFRS) und Beschlussfassung über den Vergütungsbericht 2016
2. Verwendung des Jahresergebnisses
3. Beschlussfassung über die Ausschüttung einer Dividende
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
5. Wahlen
6. Genehmigung der Vergütung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung
7. Statutenänderung - Sitzverlegung

B. Organisatorische Hinweise zur ordentlichen Generalversammlung

1. Geschäftsbericht 2016

Der Geschäftsbericht für das Jahr 2016 (mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung, der IFRS Jahresrechnung, dem Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle) liegt ab dem 24. April 2017 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung des Geschäftsberichts zugestellt wird. Der Geschäftsbericht kann zudem von der Website der Gesellschaft unter folgendem Link www.altin.ch | Investors | Financial Reports and Updates | 2016 heruntergeladen werden.

2. Zutritt zur ordentlichen Generalversammlung

Aktionäre, die bis und mit 4. Mai 2017, 17:00 Uhr als stimmberechtigt im Aktienbuch eingetragen sind, erhalten zusammen mit der Einladung zur ordentlichen General­versammlung ein Anmeldeformular, mit dem die Zutrittskarte samt Stimmmaterial zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung angefordert werden kann. Dieses Anmelde­formular muss bis spätestens am 12. Mai 2017 bei Computershare Schweiz AG, c/o Altin AG oder beim unabhängigen Stimmrechtsvertreter eingegangen sein.

In der Zeit vom 4. Mai 2017, 17:00 Uhr bis nach Schluss der ordentlichen Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen.

CDI Teilnehmer, welche Mitglieder von CREST und wirtschaftlich an CDIs berechtigt sind, sowie wirtschaftlich Berechtigte an CDIs, welche CDIs über einen Treuhänder mit CREST Mitgliedschaft halten, sind berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen und ihre Stimme abzugeben (Vollmachterteilung durch CREST International Nominees Ltd. voraus­gesetzt).

Bis und mit am 4. Mai 2017 im von CRESTCo. Ltd. geführten Register erfasste Mitglieder von CREST erhalten zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung eine Antwortkarte, womit der wirtschaftlich Berechtigte sich bis spätestens am 12. Mai 2017 per Fax [phone]) zur Teilnahme an der General­versammlung anmelden kann. Alle Treuhänder werden aufgefordert, das Anmeldeformular umgehend an die wirtschaftlich Berechtigten weiterzuleiten.

Um an der Generalversammlung stimm­berechtigt teilnehmen zu können, müssen CDI Teilnehmer ihre CDIs in ein von CREST geführtes Sperrkonto übertragen durch Abgabe einer Depot-Blockierungserklärung ('Transfer to Escrow, TTE') zugunsten von CREST bis spätestens am 12. Mai 2017, 18:00 Uhr (Englische Zeit) in Übereinstimmung mit der Anleitung im 'Corporate Action Bulletin' von CREST, welches ca. am 24. April 2017 veröffentlicht wird (einsehbar auf der Website von CREST). Die übertragenen CDIs bleiben bis nach der Generalversammlung gesperrt.

Obwohl CDI Teilnehmer die Eigentumsrechte an den CDIs, welche sie mittels Depot-Blockierungserklärung an CREST an übertragen haben, behalten, werden diese CDIs von CRESTCo Limited unter der Kontrolle und auf Anordnung der Gesellschaft gehalten und werden daher nicht für Transaktions- oder andere Zwecke verfügbar sein, bis die CDIs von CREST wieder freigegeben werden, was automatisch erfolgt, sobald praktischerweise möglich nach Wiederaufnahme der Handels­tätigkeit am 17. Mai 2017.

3. Vertretung

Stimmberechtigte Aktionäre oder CDI Teilnehmer, die nicht persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen:

• Durch den gesetzlichen Vertreter oder einen anderen stimmberechtigten Aktionär: Die Vollmacht ist entweder direkt auf dem Anmeldeformular oder auf der vom Aktionär bestellten Zutrittskarte auszufüllen resp. zu erteilen und dem Bevollmächtigten zu übergeben.
• Durch den unabhängigen Stimmrechts­vertreter Caminada Treuhand AG Zürich, Zollikerstrasse 27, 8032 Zürich: die Vollmacht kann dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilt werden, indem die Stimminstruktion online auf investor.sherpany.com vorgenommen oder alternativ auf dem Anmeldeformular entsprechend vermerkt und dieses Formular rechtsgültig unterzeichnet wird.

4. Online-Abstimmung

Altin AG bietet ihren Aktionären die Möglichkeit, sich auf der Onlineplattform Sherpany zu registrieren und einer Drittperson Vollmacht zu erteilen, an den unabhängigen Stimmrechts­vertreter elektronisch Weisung zu erteilen oder die Zutrittskarte zu bestellen. Aktionäre, die noch nicht auf dieser Onlineplattform registriert sind, können sich mit den beiliegenden Unterlagen anmelden.

Bei Online-Abstimmung über investor.sherpany.com hat die Stimmabgabe und/oder Stimminstruktion ebenfalls bis spätestens 12. Mai 2017 um 23:59 Uhr zu erfolgen und kann bis dahin jederzeit geändert werden.

Falls Sie dem unabhängigen Stimmrechts­vertreter sowohl elektronisch als auch schriftlich Vollmacht erteilen, wird ausschliesslich die elektronische Vollmacht berücksichtigt.

5. Rechtlicher Hinweis

Aktionäre, die von den Internet-basierten Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Durchführung der ordentlichen General­versammlung Gebrauch machen, tragen das damit verbundene Risiko bei der Wahrnehmung ihrer Aktionärsrechte selbst.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Thomas Amstutz
Tel. [phone]
[e-mail]